Последовательная регистрация офшорных компаний
Регистрация компаний, где каждая последующая компания, имеет директора и акционера – предыдущую компанию.
Стандартно 90% всех офшорных компаний регистрируются и продаются с номинальным акционером и директором. Номинал - это директор и (или) акционер, который только числится и не принимает участия в управлении и владении компанией. Номинального директора, акционера обычно предоставляет регистрационный агент за дополнительную плату. Номиналом может быть, как физическое лицо, так и юридическое.
Компанией с номиналом владеет бенефициар через трастовое соглашение. Управляет - поверенный по доверенности.
Иногда использование номинального сервиса нежелательно. Допустим если компания будет иметь большие активы.
Тогда возможно регистрация первой компании, где сам клиент будет выступать директором и акционером. После регистрируется второй офшор, где директор и акционер – первая офшорная компания. Далее можно регистрировать третью компанию, где акционер и директор – вторая компания. Желательно что бы все компании были зарегистрированы в разных странах.
Преимущества, которые есть в данной схеме:
- В документах офшорной компании реальный бенефициар и управляющий скрывается за другими компаниями.
- При желании легко показать реального бенефициара и управляющего, предоставив документы всех компаний.
- Сменив директора и (или) акционера в начальной компании, не нужно проводить изменения в других компаниях.
- Чем больше компаний, тем выше конфиденциальность схемы и возможность запутать схему.
Пример использования:
Российское производственное предприятие принадлежит кипрской компании. Кипрская компания принадлежит офшору из Белиза. Что бы сменить реальных собственников российского предприятия, достаточно поменять акционеров на Белизе. При этом нет необходимости делать какие-то изменения на Кипре и в России.
