Варианты предоставления в Реестр Великобритании (Companies House) данных о лицам контролирующих компанию (PSC). Понятие лица, контролирующего компанию (анг. People with significant control, или сокр. PSC) было введено в корпоративное право Великобритании с 30 июля 2016 года, когда все LLP и LTD должны были раскрыть свои PSC. С 26 июля 2017 года и шотландские LP обязали […]

Согласно измененям мер по борьбе с отмыванием денег в Великобритании, все шотландские партнерства, типа LP, будут обязаны подать данные об реальных бенефициарах (PSC) в британский реестр. Перевод статьи от Companies House, опубликованной 19.04.2017 года. Меры по борьбе с отмыванием денег в Великобритании меняются с 26 июня 2017 года. 26 июня 2017 года будут внесены изменения […]

Корпорации и партнерства зарегистрированные в Великобритании, должны будут вести учет лиц, которые обладают значительным контролем над компаниями и подавать эту информацию в Регистрационную палату (Companies House) начиная с 30 июня 2016 года. Лицами, контролирующие компании, являются любые физические лица в LTD, LLP и LP в Шотландии, которые соответствует одному или нескольким из условий, перечисленных ниже: […]

Ниже представлена различная информация по Белизу, Британским Виргинским островам, Великобритании, Гонконгу, Канаде, Кипру, Латвии, Панаме, Приднестровской Молдавской Республики, России, Сейшельским островам, Сингапуру, США, Украине, Швейцарии и другим странам. Багамские острова Выписка из реестра компаний Багамских островов Данные по компании из Багам Белиз Перенос офшора из Белиза к нам на обслуживание Оффшор. Белиз Добровольная ликвидация оффшорной […]

Два офшора учреждают партнерство в Великобритании. Бенефициар выступает акционером двух офшоров и опосредствованно владеет британским партнерством. Для тех кому нужен полный контроль и повышенная безопасность. Компания1 – это партнерство в Великобритании (LLP) или в Шотландии (LP) или LP в Англии. Партнерство не имеет секретаря, но должно иметь минимум два партнера.  Двумя партнерами выступают компании 2 […]

Трастовая декларация (анг.-Declatation of trust) это документ, подписанный номинальным акционером, который определяет реального бенефициара компании. Ниже представлен перевод стандартной трастовой декларации, которая входит в комплект документов, если в компании есть номинальный акционер или партнер. Следует упомянуть и о том, что трастовая декларация является документом, необходимым для открытия счета в любом банке. Данный документ определяет реального […]