Рамон Фонсека, один из основателей юридической фирмы, связанной со скандалом вокруг «Панамских документов», умер в больнице 9 мая 2024 года. «Его госпитализировали в начале апреля», – сказала в телефонном разговоре Гильермина Макдональд, адвокат Фонсеки, не сообщив, однако, какое лечение он проходил. «Именно поэтому он не смог присутствовать на слушании», – добавила Макдональд, имея в виду […]
«Пока никто не видел, РБИ перевез из Великобритании в Индию 100 тонн золота», – сообщил экономист Санджив Саньял. Резервный банк Индии переместил более 100 тонн золота из Великобритании в свои хранилища в стране. Скорее всего в этом году банк вернет в Индию еще больше золота, однако решение пока не принято. Впервые с 1991 года банк […]
В конце апреля Ассоциация адвокатов Кипра (ААК) провела рейд в офисах лоббистской фирмы одного адвоката. Речь идет о расследовании предполагаемых фиктивных транзакций фирмы, связанной с указанным лицом. Оно началось вскоре после введения санкций США в отношении предприятий группы Intellexa. Эта группа имеет отношение к скандалу, связанному со слежкой на Кипре и в Греции. Сотрудники отдела […]
Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о намерении выдать квалицифированным специалистам 5000 бесплатных паспортов на сумму 5 млрд долларов, поскольку в условиях борьбы с бандами растет обеспокоенность по поводу прав человека. Окрыленный переизбранием в феврале, он объявил о выдаче 5000 бесплатных паспортов для квалифицированных специалистов, включая инженеров, врачей и философов, с целью построить лучшее будущее для […]
США и Великобритания начали расследование в отношении криптоопераций на 20 млрд долларов, связанных с российской биржей Garantex. Это расследование проливает свет на глобальную борьбу за соблюдение санкций в условиях продолжающейся полномасштабной войны в Украине. Tether-транзакции биржи Garantex под пристальным вниманием: Трудности борьбы с незаконной финансовой деятельностью Расследования в основном касаются транзакций Tether (USDT), осуществляемых через […]
Китайские и иностранные банки должны выполнять исполнительный указ президента Байдена. Чиновники Казначейства США оказывают давление на китайские и иностранные банки в Гонконге, требуя выполнять указ Байдена о санкциях против тех агентов, кто будет помогать РФ покупать военные товары. Андреа Гаки, директор Управления по контролю за иностранными активами, возглавила две встречи с представителями китайских и западных […]
Михаил Надель, российский банкир, которого обвинили в ограблении крупнейшего банка в Кыргызстане, покинул совет директоров британской финтех компании, которую уличили в проведении мошеннических операций. По данным Регистрационной палаты Надель вышел из совета Dzing Finance Ltd. 20 ноября 2023 года. Электронные письма, отправленные на его адрес в компании, возвращаются, после чего приходит сообщение без подписи, в […]
Министры финансов ЕС добавили Россию, Коста-Рику, Британские Виргинские острова и Маршалловы острова в список офшорных зон. ЕС обращает внимание на список несотрудничающих с точки зрения налогообложения юрисдикций, когда принимает внешнеполитические решения и рассматривает вопросы сотрудничества в целях развития и других экономических отношений с третьими странами. «В Российской Федерации действует неблагоприятный режим льготного налогообложения (международные холдинговые […]
Вклад в нидерландскую экономику от подставных компаний минимальный, развивающиеся страны теряют из-за них несоразмерные налоговые прибыли, к тому же они наносят вред репутации Нидерландов. Таковы основные выводы, к которым пришел Комитет по кондуитным компаниям под председательством Бернарда Тер Хаара. Комитет призывает правительство обеспечить большую прозрачность кондуитных компаний, подвергать их более суровому контролю и требовать отчетов […]
Великобритания продолжает вводить санкции наравне с союзниками, однако, она до сих пор не выработала подход для возвращения активов, полученных нечестным путем. В конце сентября члены рабочей группы «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» собрались, чтобы обсудить инициативы по адаптации «уже действующих инструментов конфискации активов и максимизации воздействия… в совместной работе с российскими элитами». Участники из […]
Российские компании, для которых из-за военных действий в Украине закрыли двери все западные финансовые столицы, рассматривают Гонконг как альтернативу, что не может не беспокоить американских чиновников. Несколько крупных российских компаний, включая государственные, пытаются связаться с гонконгскими юридическими фирмами, чтобы те помогли им осесть в «более благоприятной» в отличие от Нью-Йорка и Лондона юрисдикции, заявил Шерман […]
В 2023 и 2024 годах резиденты Испании, состояние которых превышает 3 млн евро, будут облагаться новым налогом на активы. Коалиционное правительство Испании, во главе которого стоят социалисты, заявило, что в 2023 и 2024 годах резиденты, состояние которых превышает 3 млн евро, будут облагаться новым налогом на активы. Министр финансов Мария Хесус Монтеро назвала временный налог […]
В апреле ЕС ввел ограничения на криптоплатежи для россиян, теперь им могут в принципе запретить любые платежи на криптокошельки ЕС. Евросоюз ужесточит ограничения на криптоинвестиции россиян. Так блок отреагировал на референдумы, организованные на оккупированных территориях Украины, написало издание CoinDesk со ссылкой на источник, осведомленный о следующем пакете санкций ЕС. Предыдущее ограничение на криптоактивы в размере […]
Комиссия по финансовым услугам Белиза объявила о принятии Закона о компаниях Белиза (№ 11 от 2022 г.). Законопроект теперь стал законом, однако, в силу вступили только административные положения. Основные особенности документа – упрощенные положения в отношении таких цифровых процессов как виртуальные собрания и цифровая регистрация членов. Закон также предусматривает дополнительные преимущества и передовые методы работы, […]
16 августа 2022 года президент Джо Байден подписал Закон о снижении инфляции. Данный законопроект – большое достижение для демократов, которые на протяжении месяцев боролись за принятие амбициозного социально-политического курса Байдена и повышение налогов для богатых граждан. Он предусматривает большие инвестиции в сферу здравоохранения с целью сделать медицинские услуги и рецептурные лекарства более дешевыми. Также он […]
Технологии могут помочь банкам объединить усилия, чтобы отслеживать операции по отмыванию денег, однако, правовая база в отношении обмена информацией во многих странах очень размыта. Банки уже давно пытаются выявлять незаконные транзакции среди множества операций, которые они проводят каждый день. Все дело в том, что преступники перемещают грязные деньги из одного учреждения в другое, раскрывая специалистам […]
Через несколько недель после вооруженного конфликта России и Украины британские законодатели, чтобы получить доступ к российским активам, быстро приняли давно откладываемый законопроект об экономических преступлениях. Президент Джо Байден заявил, что США доберутся до прибыли, полученной нечестным путем, а Франция и Италия конфисковали яхты союзников Кремля. Западные правительства борются с грязными деньгами или, по крайней мере, […]
Российский олигарх Роман Абрамович тайно передал активы на сотни миллионов долларов, включая суперяхты и один из самых больших частных самолетов, своим детям всего за несколько дней до внесения его имени в санкционный список, выяснил аналитик ФБР. Из судебных документов, поданных на прошлой неделе в правительство США с целью конфисковать дорогие частные самолеты миллиардера, стало известно […]
По заявлению полиции Дубая, Санджей Ша «разыскивается» за участие в налоговой схеме, в рамках которой иностранные предприятия заявляли о владении акциями датских компаний и требовали возмещения налогов, не имея на то права. Полиция арестовала 52-летнего гражданина Великобритании и намерена экстрадировать его в Данию с целью судебного преследования. Ша подозревают в участии в мошенничестве с датским […]
Четыре подозрительных российских олигарха, получили кипрский паспорт. Об этом заявила член парламента Кипра от Партии зеленых, призвав власти лишить их гражданства. Александра Атталидес обратилась в Министерство внутренних дел с просьбой поставить в известность парламент о четырех российских олигархах, которые находятся под следствием из-за деятельности в других странах ЕС. Атталидес спросила, собираются ли власти заморозить их […]
МЫ В СОЦСЕТЯХ
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ОБЛАКО МЕТОК
Последние комментарии