Содержимое рубрики "Офшорные новости"

Сортировка:

Казначейство США встречается с гонконгскими банками из-за санкций против РФ

Китайские и иностранные банки должны выполнять исполнительный указ президента Байдена. Чиновники Казначейства США оказывают давление на китайские и иностранные банки в Гонконге, требуя выполнять указ Байдена о санкциях против тех агентов, кто будет помогать РФ покупать военные товары. Андреа Гаки, директор Управления по контролю за иностранными активами, возглавила две встречи с представителями китайских и западных […]

Российский банкир вынужденно вышел из совета директоров британской финтех компании Dzing

Михаил Надель, российский банкир, которого обвинили в ограблении крупнейшего банка в Кыргызстане, покинул совет директоров британской финтех компании, которую уличили в проведении мошеннических операций. По данным Регистрационной палаты Надель вышел из совета Dzing Finance Ltd. 20 ноября 2023 года. Электронные письма, отправленные на его адрес в компании, возвращаются, после чего приходит сообщение без подписи, в […]

ЕС включил Россию и еще 3 государства в список офшорных зон

Министры финансов ЕС добавили Россию, Коста-Рику, Британские Виргинские острова и Маршалловы острова в список офшорных зон. ЕС обращает внимание на список несотрудничающих с точки зрения налогообложения юрисдикций, когда принимает внешнеполитические решения и рассматривает вопросы сотрудничества в целях развития и других экономических отношений с третьими странами. «В Российской Федерации действует неблагоприятный режим льготного налогообложения (международные холдинговые […]

Большое количество подставных компаний наносит ущерб Нидерландам

Вклад в нидерландскую экономику от подставных компаний минимальный, развивающиеся страны теряют из-за них несоразмерные налоговые прибыли, к тому же они наносят вред репутации Нидерландов. Таковы основные выводы, к которым пришел Комитет по кондуитным компаниям под председательством Бернарда Тер Хаара. Комитет призывает правительство обеспечить большую прозрачность кондуитных компаний, подвергать их более суровому контролю и требовать отчетов […]

Сперва заморозить, теперь забрать: как Великобритания может решить проблему возвращения активов

Великобритания продолжает вводить санкции наравне с союзниками, однако, она до сих пор не выработала подход для возвращения активов, полученных нечестным путем. В конце сентября члены рабочей группы «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» собрались, чтобы обсудить инициативы по адаптации «уже действующих инструментов конфискации активов и максимизации воздействия… в совместной работе с российскими элитами». Участники из […]

Российские компании намереваются уйти от санкций с помощью Гонконга

Российские компании, для которых из-за военных действий в Украине закрыли двери все западные финансовые столицы, рассматривают Гонконг как альтернативу, что не может не беспокоить американских чиновников. Несколько крупных российских компаний, включая государственные, пытаются связаться с гонконгскими юридическими фирмами, чтобы те помогли им осесть в «более благоприятной» в отличие от Нью-Йорка и Лондона юрисдикции, заявил Шерман […]

Испания введет налог на активы для состоятельных резидентов

В 2023 и 2024 годах резиденты Испании, состояние которых превышает 3 млн евро, будут облагаться новым налогом на активы. Коалиционное правительство Испании, во главе которого стоят социалисты, заявило, что в 2023 и 2024 годах резиденты, состояние которых превышает 3 млн евро, будут облагаться новым налогом на активы. Министр финансов Мария Хесус Монтеро назвала временный налог […]

ЕС может запретить россиянам совершать криптоплатежи

В апреле ЕС ввел ограничения на криптоплатежи для россиян, теперь им могут в принципе запретить любые платежи на криптокошельки ЕС. Евросоюз ужесточит ограничения на криптоинвестиции россиян. Так блок отреагировал на референдумы, организованные на оккупированных территориях Украины, написало издание CoinDesk со ссылкой на источник, осведомленный о следующем пакете санкций ЕС. Предыдущее ограничение на криптоактивы в размере […]

Закон о компаниях Белиза (№11 от 2022 года) Законопроект стал законом!

Комиссия по финансовым услугам Белиза объявила о принятии Закона о компаниях Белиза (№ 11 от 2022 г.). Законопроект теперь стал законом, однако, в силу вступили только административные положения. Основные особенности документа – упрощенные положения в отношении таких цифровых процессов как виртуальные собрания и цифровая регистрация членов. Закон также предусматривает дополнительные преимущества и передовые методы работы, […]

Закон о снижении инфляции – о чем он?

16 августа 2022 года президент Джо Байден подписал Закон о снижении инфляции. Данный законопроект – большое достижение для демократов, которые на протяжении месяцев боролись за принятие амбициозного социально-политического курса Байдена и повышение налогов для богатых граждан. Он предусматривает большие инвестиции в сферу здравоохранения с целью сделать медицинские услуги и рецептурные лекарства более дешевыми. Также он […]

Новые инструменты обмена данными помогут банкам в борьбе с финансовыми преступлениями

Технологии могут помочь банкам объединить усилия, чтобы отслеживать операции по отмыванию денег, однако, правовая база в отношении обмена информацией во многих странах очень размыта. Банки уже давно пытаются выявлять незаконные транзакции среди множества операций, которые они проводят каждый день. Все дело в том, что преступники перемещают грязные деньги из одного учреждения в другое, раскрывая специалистам […]

Российские олигархи могут выбрать Гонконг для хранения денег

Через несколько недель после вооруженного конфликта России и Украины британские законодатели, чтобы получить доступ к российским активам, быстро приняли давно откладываемый законопроект об экономических преступлениях. Президент Джо Байден заявил, что США доберутся до прибыли, полученной нечестным путем, а Франция и Италия конфисковали яхты союзников Кремля. Западные правительства борются с грязными деньгами или, по крайней мере, […]

Олигарх Роман Абрамович передал активы на миллионы долларов своим детям до введения санкций: ФБР

Российский олигарх Роман Абрамович тайно передал активы на сотни миллионов долларов, включая суперяхты и один из самых больших частных самолетов, своим детям всего за несколько дней до внесения его имени в санкционный список, выяснил аналитик ФБР. Из судебных документов, поданных на прошлой неделе в правительство США с целью конфисковать дорогие частные самолеты миллиардера, стало известно […]

Полиция Дубая арестовала британца, которого Дания обвиняет в налоговом преступлении

По заявлению полиции Дубая, Санджей Ша «разыскивается» за участие в налоговой схеме, в рамках которой иностранные предприятия заявляли о владении акциями датских компаний и требовали возмещения налогов, не имея на то права. Полиция арестовала 52-летнего гражданина Великобритании и намерена экстрадировать его в Данию с целью судебного преследования. Ша подозревают в участии в мошенничестве с датским […]

Подозрительные российские олигархи с кипрскими паспортами

Четыре подозрительных российских олигарха, получили кипрский паспорт. Об этом заявила член парламента Кипра от Партии зеленых, призвав власти лишить их гражданства. Александра Атталидес обратилась в Министерство внутренних дел с просьбой поставить в известность парламент о четырех российских олигархах, которые находятся под следствием из-за деятельности в других странах ЕС. Атталидес спросила, собираются ли власти заморозить их […]

Россияне возглавили список новых граждан Мальты в 2020 году

Россияне составили почти 15% из всех новых граждан страны в 2020 году. Согласно новым данным ЕС, гражданство Мальты получило больше россиян, чем граждан двух других государств. В 2020 году мальтийское гражданство получили 175 россиян – самый высокий показатель среди всех национальностей. Гражданство также получили 54 ливийца и 52 филиппинца. Всего в том году мальтийское гражданство […]

Российские олигархи под санкциями могут прибегнуть к услугам платежных систем, которыми пользуются террористы – таково мнение экспертов

Российские олигархи, возможно, используют неформальную, основанную на доверии, финансово-расчетную систему Хавала с целью уклонения от западных санкций. Такие действия не являются незаконными, но свидетельствуют об их отчаянии, заявляют эксперты. Хавала позволяет переводить средства от одного предприятия другому без фактического перемещения денег. Документальных свидетельств нет, потому что никакие документы не требуются. Хавала часто используется в законных […]

Президент Байден предлагает привлечь к ответственности российских олигархов и представителей элиты

Параллельно с запросом поддержать Украину президент Байден направит в Конгресс США предложение утвердить пакет законов, которые расширят полномочия американского правительства и позволят привлечь к ответственности российское правительство и олигархов за военный конфликт в Украине. Предложения разработаны после подробных консультаций с межведомственными органами, включая Министерство финансов, Министерство юстиции, Государственный департамент и Министерство торговли. Администрация Байдена надеется […]

Нарушение конституции ради захвата российской собственности

1 марта президент Джо Байден пригрозил, обращаясь к «российским олигархам»: «мы объединяем усилия с европейскими союзниками, чтобы найти и захватить ваши яхты, роскошные апартаменты, частные самолеты. Мы идем за вашими грязными доходами». С тех пор правительственные агенты США именно этим и занимаются – конфискуют имущество россиян, где бы оно ни находилось. Подождите. Разве в Америке […]

После передачи акций российским акционером банк RCB стал кипрским

Российский коммерческий банк с государственным участием Банк ВТБ передал все свои акции в банке RCB кипрским акционером, и теперь это на 100% кипрский банк. Банк ВТБ передал кипрским акционерам 46,29% своих акций в RCB. Согласно условиям сделки, Crendaro Investments Limited теперь владеет 7 889 933 обыкновенными акциями (или 73,04% уставного капитала) RCB Bank, а Mitarva […]