Содержимое рубрики "Офшорные новости"

Россияне составили почти 15% из всех новых граждан страны в 2020 году. Согласно новым данным ЕС, гражданство Мальты получило больше россиян, чем граждан двух других государств. В 2020 году мальтийское гражданство получили 175 россиян – самый высокий показатель среди всех национальностей. Гражданство также получили 54 ливийца и 52 филиппинца. Всего в том году мальтийское гражданство […]

Российские олигархи, возможно, используют неформальную, основанную на доверии, финансово-расчетную систему Хавала с целью уклонения от западных санкций. Такие действия не являются незаконными, но свидетельствуют об их отчаянии, заявляют эксперты. Хавала позволяет переводить средства от одного предприятия другому без фактического перемещения денег. Документальных свидетельств нет, потому что никакие документы не требуются. Хавала часто используется в законных […]

Параллельно с запросом поддержать Украину президент Байден направит в Конгресс США предложение утвердить пакет законов, которые расширят полномочия американского правительства и позволят привлечь к ответственности российское правительство и олигархов за военный конфликт в Украине. Предложения разработаны после подробных консультаций с межведомственными органами, включая Министерство финансов, Министерство юстиции, Государственный департамент и Министерство торговли. Администрация Байдена надеется […]

1 марта президент Джо Байден пригрозил, обращаясь к «российским олигархам»: «мы объединяем усилия с европейскими союзниками, чтобы найти и захватить ваши яхты, роскошные апартаменты, частные самолеты. Мы идем за вашими грязными доходами». С тех пор правительственные агенты США именно этим и занимаются – конфискуют имущество россиян, где бы оно ни находилось. Подождите. Разве в Америке […]

Российский коммерческий банк с государственным участием Банк ВТБ передал все свои акции в банке RCB кипрским акционером, и теперь это на 100% кипрский банк. Банк ВТБ передал кипрским акционерам 46,29% своих акций в RCB. Согласно условиям сделки, Crendaro Investments Limited теперь владеет 7 889 933 обыкновенными акциями (или 73,04% уставного капитала) RCB Bank, а Mitarva […]

Среди высшего руководящего состава и акционеров более чем 200 финансовых онлайн-компаний, получивших лицензию в Великобритании, есть те, кто был замешан в финансовых нарушениях. В 10 минутах ходьбы от Банка Англии на восточной окраине Лондонского Сити расположены врата в новый теневой финансовый мир. Здесь на Дюкс-Плейс расположена штаб-квартира Moorwand Ltd., быстрорастущей компании, которая позиционирует себя как […]

Из-за пандемии 30 тыс американцев, проживающих за границей, не смогли пройти собеседование по «утрате гражданства». В последние годы Майкл стал относиться к США, государству, гражданином которого был всю свою жизнь, как к деспотичному родителю. «Я признаю, что в прошлом имел отношение к этой стране, но в будущем хочу нашу связь свести к минимуму», – делится […]

Правительство хочет получить право лишать британцев паспортов и при этом продавать их тем, кто больше заплатит В конце декабря Палата общин приняла законопроект о гражданстве и границах Великобритании. Законопроект дал министру внутренних дел Прити Пател право без предварительного предупреждения лишать гражданства тех британцев, у которых двойное гражданство или которые родились за границей. В пяти тысячах […]

На международном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, группа под названием «Миллионеры-патриоты» выступила с предложением ввести глобальный налог на богатство. Группа из более 100 миллиардеров и миллионеров заявила: «Как миллионеры мы знаем, что действующая система налогообложения далека от справедливости». В открытом письме также говорится: «Большинство из нас могут сказать, что, несмотря на те страдания, которые пережил […]

Согласно судебным документам, в августе ФБР арестовало 2,3 млн долларов, которые принадлежали известной банде киберпреступников, использовавшей шифровальщик Gandcrab. Не так давно стало известно, что 3 августа 2021 года на кошельке Exodus ФБР арестовало 39.89138522 биткойнов общей стоимостью 2,3 млн долларов (1,5 млн долларов на момент ареста). Exodus – это кошелек, который используется для хранения криптовалюты, […]

Суд Аргентины отклонил ходатайство юристов футболиста Карлоса Тевеса о не взыскании налога на богатство, которым облагаются крупные состояния. Федеральный административный суд № 5 во вторник не удовлетворил иск бывшего нападающего «Бока Хуниорс» об освобождении его от уплаты налога. В декабре 2020 года Сенат принял закон о так называемом «взносе солидарности» от аргентинцев, состояние которых превышает […]

Налоговая обсерватория Евросоюза признала греческую схему временного проживания такой, которая противоречит налоговой конкуренции, чем вызвала бурную реакцию министерства финансов Греции. Цель схемы – привлечь в Грецию иностранных налогоплательщиков с высоким уровнем дохода. При этом, по мнению министерства, налогообложение физических лиц является компетенцией каждого отдельного государства-члена ЕС, и положения схемы соответствуют моделям Организации экономического сотрудничества и […]

Многие государства-члены ЕС используют низкие налоговые ставки для привлечения крупных корпораций, лишая такие страны, как Германия, миллиардов евро дохода. Сотни секретных документов впервые показывают, что Европа терпит поражение в борьбе с вредоносной налоговой конкуренцией. «Солнце, песок и пальмы – это то, что у большинства людей ассоциируется с «прекрасными каникулами», – сказал Олаф Шольц в видеоролике, […]

Постановление Налогового управления Италии № 693/2021, датированное октябрем 2021 года, подтверждает, что как фактические, так и потенциальные бенефициары иностранных дискреционных и безотзывных трастов должны сообщать о своих правах и стоимости активов траста в графе «налоговый мониторинг» налоговой декларации. По словам юридической компании Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (CDP), правовые основания для введения данного требования в […]

Департамент подоходного налога Индии расширил круг вопросов в рамках расследования информации, которая просочилась из Архива Пандоры. Людям, фигурирующим в документах, необходимо не просто рассказать о существующих зарубежных активах, но раскрыть детали по счетам и компаниям, которые давно закрыты, рассказать о руководящих должностях в международных компаниях и отчитаться по налоговому статусу за последние 16 лет. Кроме […]

Компания Uber проиграла еще одно судебное разбирательство в Европе из-за статуса занятости водителей: Суд Амстердама вынес решение, что водители Uber являются сотрудниками компании, а не самозанятыми подрядчиками. Суд также постановил, что на водителей распространяется действующее в стране коллективное трудовое соглашение, которое относится к водителям такси. Это означает, что расходы компании возрастут – соглашение устанавливает определенные […]

1 января Конгресс принял Закон об оборонном бюджете США на 2021 год, в который вошел Закон о корпоративной прозрачности. Последний призван бороться с подставными офшорными компаниями, которые используются преступными организациями для отмывания денег, финансирования терроризма и другой криминальной деятельности. С 1 января 2022 года согласно закону «подотчетные компании» должны подавать определенную информацию в FinCEN, Сеть […]

Прокуратуры европейских государств расследуют схему «cum-ex». Группа хедж-фондов и трейдеров использовала ирландские фонды и банки в рамках масштабной финансовой махинации, мишенью которой стали налоговые органы европейских государств. В ходе расследования, проведенного журналистами Irish Times, немецкого новостного агентства Correctiv и 15 медиа-организаций, стало известно, в какой мере использовались фонды и финансовые учреждения, расположенные в Ирландии. Прокуратуры […]

Децентрализованные финансовые сервисы, Poloniex, инфраструктурный законопроект, Билл Хван и сделки РЕПО Комиссия по ценным бумагам и биржам против децентрализованных финансовых сервисов Я уже не раз говорил о том, что следующей мишенью в борьбе за регулирование криптовалют станут децентрализованные протоколы кредитования. В общих чертах идея выглядит так: Люди складывают криптовалюту в копилку. Какой-то смарт-контракт использует криптовалюту […]

Миллиардер, управляющий хедж-фондом Джеймс Саймонс, мегаспонсор Республиканской партии Роберт Мерсер и другие инсайдеры хедж-фонда Renaissance Technologies заплатят Налоговому управлению США до 7 млрд долларов, чтобы урегулировать один из крупнейших федеральных налоговых споров. Сумма включает налоги за прошлые периоды, проценты и штрафы. Саймонс, основатель Renaissance, которого считают пионером количественного подхода к инвестициям, заплатит дополнительно 670 млн […]