Содержимое рубрики "Офшорные новости"

1 марта президент Джо Байден пригрозил, обращаясь к «российским олигархам»: «мы объединяем усилия с европейскими союзниками, чтобы найти и захватить ваши яхты, роскошные апартаменты, частные самолеты. Мы идем за вашими грязными доходами». С тех пор правительственные агенты США именно этим и занимаются – конфискуют имущество россиян, где бы оно ни находилось. Подождите. Разве в Америке […]

Российский коммерческий банк с государственным участием Банк ВТБ передал все свои акции в банке RCB кипрским акционером, и теперь это на 100% кипрский банк. Банк ВТБ передал кипрским акционерам 46,29% своих акций в RCB. Согласно условиям сделки, Crendaro Investments Limited теперь владеет 7 889 933 обыкновенными акциями (или 73,04% уставного капитала) RCB Bank, а Mitarva […]

Среди высшего руководящего состава и акционеров более чем 200 финансовых онлайн-компаний, получивших лицензию в Великобритании, есть те, кто был замешан в финансовых нарушениях. В 10 минутах ходьбы от Банка Англии на восточной окраине Лондонского Сити расположены врата в новый теневой финансовый мир. Здесь на Дюкс-Плейс расположена штаб-квартира Moorwand Ltd., быстрорастущей компании, которая позиционирует себя как […]

Из-за пандемии 30 тыс американцев, проживающих за границей, не смогли пройти собеседование по «утрате гражданства». В последние годы Майкл стал относиться к США, государству, гражданином которого был всю свою жизнь, как к деспотичному родителю. «Я признаю, что в прошлом имел отношение к этой стране, но в будущем хочу нашу связь свести к минимуму», – делится […]

Правительство хочет получить право лишать британцев паспортов и при этом продавать их тем, кто больше заплатит В конце декабря Палата общин приняла законопроект о гражданстве и границах Великобритании. Законопроект дал министру внутренних дел Прити Пател право без предварительного предупреждения лишать гражданства тех британцев, у которых двойное гражданство или которые родились за границей. В пяти тысячах […]

На международном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, группа под названием «Миллионеры-патриоты» выступила с предложением ввести глобальный налог на богатство. Группа из более 100 миллиардеров и миллионеров заявила: «Как миллионеры мы знаем, что действующая система налогообложения далека от справедливости». В открытом письме также говорится: «Большинство из нас могут сказать, что, несмотря на те страдания, которые пережил […]

Согласно судебным документам, в августе ФБР арестовало 2,3 млн долларов, которые принадлежали известной банде киберпреступников, использовавшей шифровальщик Gandcrab. Не так давно стало известно, что 3 августа 2021 года на кошельке Exodus ФБР арестовало 39.89138522 биткойнов общей стоимостью 2,3 млн долларов (1,5 млн долларов на момент ареста). Exodus – это кошелек, который используется для хранения криптовалюты, […]

Суд Аргентины отклонил ходатайство юристов футболиста Карлоса Тевеса о не взыскании налога на богатство, которым облагаются крупные состояния. Федеральный административный суд № 5 во вторник не удовлетворил иск бывшего нападающего «Бока Хуниорс» об освобождении его от уплаты налога. В декабре 2020 года Сенат принял закон о так называемом «взносе солидарности» от аргентинцев, состояние которых превышает […]

Налоговая обсерватория Евросоюза признала греческую схему временного проживания такой, которая противоречит налоговой конкуренции, чем вызвала бурную реакцию министерства финансов Греции. Цель схемы – привлечь в Грецию иностранных налогоплательщиков с высоким уровнем дохода. При этом, по мнению министерства, налогообложение физических лиц является компетенцией каждого отдельного государства-члена ЕС, и положения схемы соответствуют моделям Организации экономического сотрудничества и […]

Многие государства-члены ЕС используют низкие налоговые ставки для привлечения крупных корпораций, лишая такие страны, как Германия, миллиардов евро дохода. Сотни секретных документов впервые показывают, что Европа терпит поражение в борьбе с вредоносной налоговой конкуренцией. «Солнце, песок и пальмы – это то, что у большинства людей ассоциируется с «прекрасными каникулами», – сказал Олаф Шольц в видеоролике, […]

Постановление Налогового управления Италии № 693/2021, датированное октябрем 2021 года, подтверждает, что как фактические, так и потенциальные бенефициары иностранных дискреционных и безотзывных трастов должны сообщать о своих правах и стоимости активов траста в графе «налоговый мониторинг» налоговой декларации. По словам юридической компании Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (CDP), правовые основания для введения данного требования в […]

Департамент подоходного налога Индии расширил круг вопросов в рамках расследования информации, которая просочилась из Архива Пандоры. Людям, фигурирующим в документах, необходимо не просто рассказать о существующих зарубежных активах, но раскрыть детали по счетам и компаниям, которые давно закрыты, рассказать о руководящих должностях в международных компаниях и отчитаться по налоговому статусу за последние 16 лет. Кроме […]

Компания Uber проиграла еще одно судебное разбирательство в Европе из-за статуса занятости водителей: Суд Амстердама вынес решение, что водители Uber являются сотрудниками компании, а не самозанятыми подрядчиками. Суд также постановил, что на водителей распространяется действующее в стране коллективное трудовое соглашение, которое относится к водителям такси. Это означает, что расходы компании возрастут – соглашение устанавливает определенные […]

1 января Конгресс принял Закон об оборонном бюджете США на 2021 год, в который вошел Закон о корпоративной прозрачности. Последний призван бороться с подставными офшорными компаниями, которые используются преступными организациями для отмывания денег, финансирования терроризма и другой криминальной деятельности. С 1 января 2022 года согласно закону «подотчетные компании» должны подавать определенную информацию в FinCEN, Сеть […]

Прокуратуры европейских государств расследуют схему «cum-ex». Группа хедж-фондов и трейдеров использовала ирландские фонды и банки в рамках масштабной финансовой махинации, мишенью которой стали налоговые органы европейских государств. В ходе расследования, проведенного журналистами Irish Times, немецкого новостного агентства Correctiv и 15 медиа-организаций, стало известно, в какой мере использовались фонды и финансовые учреждения, расположенные в Ирландии. Прокуратуры […]

Децентрализованные финансовые сервисы, Poloniex, инфраструктурный законопроект, Билл Хван и сделки РЕПО Комиссия по ценным бумагам и биржам против децентрализованных финансовых сервисов Я уже не раз говорил о том, что следующей мишенью в борьбе за регулирование криптовалют станут децентрализованные протоколы кредитования. В общих чертах идея выглядит так: Люди складывают криптовалюту в копилку. Какой-то смарт-контракт использует криптовалюту […]

Миллиардер, управляющий хедж-фондом Джеймс Саймонс, мегаспонсор Республиканской партии Роберт Мерсер и другие инсайдеры хедж-фонда Renaissance Technologies заплатят Налоговому управлению США до 7 млрд долларов, чтобы урегулировать один из крупнейших федеральных налоговых споров. Сумма включает налоги за прошлые периоды, проценты и штрафы. Саймонс, основатель Renaissance, которого считают пионером количественного подхода к инвестициям, заплатит дополнительно 670 млн […]

Управление по финансовому регулированию и надзору проводит расследование в отношении цифрового банка Monzo в связи с возможным нарушением последним положений о финансовых преступлениях. Еще в мае орган финансового контроля разослал письма нескольким банкам, включая Monzo, указывая на недостатки в системе противодействия отмыванию денег. Расследование было начато из-за жалоб, полученных от клиентов в 2020 году. Представители […]

За последние две недели биржа столкнулась с серьезными потрясениями в Европе. Сообщается, что биржа криптовалют Binance временно приостановила платежи в системе SEPA (Единая зона платежей в евро). В сообщении, разосланном пользователям биржи, говорится, что клиенты не смогут вносить средства через систему SEPA, начиная с 8 часов утра по местному времени 7 июля, и что эта […]

Пандемия оказывает разрушительное влияние на предприятия Мальты и не позволяет им инвестировать достаточное количество средств в восстановление, предупреждает Международный валютный фонд. Международный валютный фонд призвал правительство Мальты внимательно следить за влиянием пандемии на корпоративный сектор, поскольку COVID-19 наносит значительный вред финансовому положению компаний. В недавнем отчете по Мальте МВФ отметил, что правительство поддержало бизнес и […]