Содержимое рубрики "Офшорные новости"

Британские банковские счета почти 2 млн британских экспатов, проживающих в Европе, будут закрыты из-за Брексита. Им нужно срочно искать альтернативы, чтобы «обойти проблемы, которых можно избежать». С таким предупреждением выступил Найджел Грин, генеральный директор и учредитель deVere Group, ведущей независимой финансовой и консультационной компании, у которой более 80 тыс клиентов (в основном экспатов). «В ближайшее […]

Банк Barclay разослал клиентам-экспатам в Испании уведомления, в которых говорится, что в ноябре текущего года их кредитные карты будут аннулированы, если они не предоставят адрес проживания в Великобритании. Всему виной Брексит! Многие экспаты на пенсии пользуются кредитными картами банка в Испании, и тогда, наведываясь к друзьям или родственникам в Великобританию, они не тратят деньги на […]

Согласно поправкам в налоговое законодательство, которые вступят в силу 1 января 2022 года, швейцарские компании больше не смогут вычитать взятки частным лицам из налоговой базы. Кроме того, заявило правительство страны, из налоговой базы нельзя будет вычитать расходы на финансирование преступной деятельности и деньги, выплачиваемые за совершение преступления. Альпийская страна, которая, как известно, очень серьезно относится […]

Banco Santander согласился купить узкоспециализированные технологические активы европейской финансовой компании Wirecard. Сделка обойдется банку в 100 млн евро. Компания Wirecard обрабатывает электронные коммерческие платежи через технологическую платформу, которая была продана Santander наряду с подразделением по выпуску кредитных карт. Как отметил администратор банкротства Майкл Джаффе, распродажа активов последовала за «напряженным» инвестиционным процессом. Немецкая финансовая компания сообщила […]

С 1 января 2021 года в Литовской Республике вступят в силу поправки к Закону о правовом положении иностранных лиц. Они установят статус электронного резидента Литовской Республики (далее – электронного резидента). Цель внесения поправок – привлечь иностранные инвестиции в Литву в сфере развития бизнеса и услуг. Легализация статуса электронного резидента будет способствовать развитию предоставляемых электронным (удаленным) […]

Федеральная прокуратура обвинила техасского миллиардера Роберта Брокмана в мошенничестве с налогами на 2 млрд долларов. Насколько известно, это крупнейшее подобное дело против гражданина США. IT магната из Техаса Роберта Брокмана обвинили в уклонении от уплаты налогов. По данным прокуратуры, более крупного дела в США еще не было. Большое жюри Федерального суда вынесло вердикт, в котором […]

Общественность знала его как человека, который сам себя сделал. Он общался с богатыми и знаменитыми на звездных мероприятиях и во время отпусков на Карибах. В реальности же, насколько известно из материалов дела, застройщик Мансур «Мани» Хуссейн «отмывал деньги в серьезных масштабах» – как управляющий он инвестировал миллионы фунтов от имени организованных преступных группировок. Вчера по […]

Новый комитет по налоговым вопросам в парламенте станет «европейским центром обсуждения вопросов, связанных с налогообложением», обещает член парламента от голландской Социал-демократической партии Пауль Танг, которого недавно избрали на пост председателя комитета. Чем будет заниматься новый парламентский комитет по налогообложению? Мы находимся на важной стадии. Правительства европейских стран сейчас тратят миллиарды долларов, чтобы спасти жизни и […]

Данная программа позволит специалистам жить в эмирате и удаленно работать на международные компании Дубай запустил программу длительного проживания для удаленных специалистов, которые работают на международные компании. Власти хотят мотивировать специалистов из разных стран мира к переезду в Дубай. В рамках программы кандидаты смогут пользоваться всеми услугами, которые доступны постоянным жителям Дубая, включая телефон, интернет, коммунальные […]

Американская компания Aviatrade, специализирующаяся на продаже частных самолетов, теперь принимает платежи в биткойн. 2014 Gulfstream G650ER – первый самолет, который выставили на продажу 14 августа с указанием цены в криптовалюте. Роскошный самолет стоит около 40 млн долларов или 3661 биткойн. Это флагманское воздушное судно, и среди покупателей значатся Джефф Безос, глава интернет-компании Amazon, и Илон […]

Американские власти обратили внимание Мальты на данный инцидент. Страна-изгой использовала схему получения мальтийского паспорта, чтобы обеспечить въезд и выезд из Европы по крайней мере одного человека. Считается, что данное лицо прошло первый этап проверки для получения паспорта Мальты, указав гражданство другой страны, чем вызвало подозрения в шпионаже или сотрудничестве с диктаторским режимом. Личные данные «шпиона» […]

На Кипре слишком большое количество банков, что негативно сказывается на экономике. По статистике Центрального банка Кипра, на острове работает семь местных банков. По мнению некоторых экспертов, хватило бы и трех. Кроме того, есть 22 дочерних предприятия и филиала иностранных кредитных организаций. Это плохо и для самих банков, и для клиентов. «Таким образом, у нас низкая […]

У мальтийских банков и финансовых учреждений есть 24 часа, чтобы выполнить предписание. Уголовный суд уведомил все финансовые учреждений Мальты, а также управляющих активами и инвестиционными фондами о необходимости дать полиции доступ ко всем активам на имя Кита Шембри, бывшего руководителя аппарата экс-премьера Джозефа Муската, и всей его семьи. Постановление об аресте имущества должно помочь полиции […]

Налоговое агентство проанализировало данные за 2014 налоговый год, чтобы оценить роль корпораций в уклонении от уплаты налогов. По данным федерального налогового агентства, только за 2014 налоговый год канадские компании недоплатили налоги на сумму 11,4 млрд долларов. Канадское налоговое агентство опубликовало пятый и последний отчет о недополученных налогах, на этот раз корпоративных. В предыдущих отчетах агентство […]

Служба надзора Банка Литвы выяснила, что учреждение электронных денег Wallter, UAB неправильно хранило деньги клиентов и сознательно подало в Банк Литвы недостоверные данные о балансе средств. За эти нарушения финансовую компанию оштрафовали на 90 тыс евро. «Компания не просто неправильно хранила деньги клиентов, но и скрывала данный факт, подав в Банк Литвы недостоверную информацию. Это […]

Российский олигарх Роман Абрамович провел платежи на сумму свыше 1,3 млрд долларов через свои счета в банке ING Amsterdam. Отдел по борьбе с отмыванием денег Deutsche Bank обозначил эти платежи как подозрительные. В 2016 году Абрамович, используя круговые сделки, переслал одну пятую часть своих активов с Кипра на Британские Виргинские острова. По заявлениям Deutsche Bank, […]

Багамские острова намерены превзойти некоторые сверхдержавы и запустить независимую цифровую валюту. В конце прошлого года Центральный банк уже опробовал так называемый Sand Dollar (песочный доллар) на островах Эксума и Абако и в октябре планирует запустить его по всей стране. Официальные лица утверждают, что введение валюты упростит цифровые платежи, особенно на удаленных островах, которые играют важную […]

Газете The Sun стало известно, что Риши Сунак надеется быстрее реализовать планы по созданию десяти «свободных портов», которые помогут Великобритании справиться с Брекситом. Десять городов, поселков и портов будут освобождены от пошлин на импорт и бюрократии с целью привлечь международные инвестиции и восстановить бывшие промышленные центры, которые уже долгие годы находятся в запустении. Названия городов […]

Юриста в Великобритании, который не разобрался в сложных финансовых операциях, потенциально связанных с мексиканскими наркокартелями, отстранили от практики на 15 месяцев. Управление по регулированию деятельности юристов отказалось от обвинений и признало, что Стивен Дэвид Кинч «искренне, но вместе с тем ошибочно и неосмотрительно считал, что действует правильно». Кинч, в свою очередь, признал, что не выполнил […]

Бесплатный банковский счет за считанные минуты: обещания Revolut хорошо зашли клиентам, даже в Швейцарии. А теперь сотни из них ждут, когда их активы разморозили. И проблеме, похоже, нет конца. Объявления британского необанка о предоставлении новых услуг вызывают обычно шквал критики в социальных сетях. Клиенты Revolut не упускают возможности напомнить миру о своем тяжелом положении и […]