Содержимое рубрики "Офшорные новости"

Новому гражданину Мальты Сааду аль-Джабри предъявлены обвинения в хищении По заявлению правительства, иски о хищениях, предъявленные бывшему шефу секретных служб Саудовской Аравии, который стал гражданином Мальты, «отслеживаются и расследуются». Представитель секретариата по вопросам гражданства заявил, что агентство Community Malta Agency, которое занимается вопросами гражданства, может действовать только в том случае, если есть конкретные доказательства для […]

22 марта 2016 года в международном аэропорту Брюсселя прогремели два взрыва. Бельгийская полиция разослала фото трех подозреваемых. Личность двух мужчин с фотографии установить не удалось, а третьего опознали буквально на следующий день. Это был Ибрагим Эль Бакрауи. С октября гражданам ЕС запретят въезжать в Великобританию по идентификационным картам. Удостоверения легко подделываются, и потому террористы, преступники […]

Люди месяцами сидят дома, и, поскольку деньги им тратить особо не на что, активы на банковских счетах растут. По мнению генерального директора Social Capital Чамата Палихапитии, это положительно сказывается на стоимости ценных бумаг. Он заявил, что рекордные суммы сбережений и наличных на денежных рынках послужат «ракетным топливом» для активов. «Будь то рынки недвижимости или капитальные […]

Объединенные Арабские Эмираты – первая арабская страна Персидского залива, которая предложит иностранцам гражданство. Цель – официально оформить процесс, направленный на увеличение числа экспатов в экономике. Благодаря данному проекту ОАЭ стремятся привлечь в страну, которая является финансовым и туристическим центром Ближнего Востока, перспективные кадры. Рынки ценных бумаг Дубая и Абу-Даби оставили новость практически без внимания – […]

По данным Центрального банка Кипра, с каждым годом россияне снимают все больше денег из кипрских банков. В 2020 году клиенты закрыли депозиты на сумму 688 млн евро. Сокращение российских вкладов, похоже, связано с международными усилиями по борьбе с отмыванием денег в ЕС. В то же время, киприоты открывают больше депозитов в кипрских банках, что указывает […]

Занимательная информация, которая опять-таки подтверждает, что история и семейственность в банковском деле важны. Майкл Бэр, правнук Юлиуса Бэра, собирается открыть собственный банк. Он ушел из Julius Baer Group в 2005 году по причине разногласий. Швейцария вскоре узнает, поможет ли известная в финансовом мире фамилия принести успех новому банку. Майкл Бэр, правнук Юлиуса Бэра, который более […]

Бывшего главу Банка Ватикана приговорили к почти девяти годам тюремного заключения за отмывание денег и хищения при отягчающих обстоятельствах. 81-летнего Анджело Калойю приговорили к 8 годам и 11 месяцам тюрьмы. Он стал самым высокопоставленным чиновником Ватикана, которого обвинили в финансовом преступлении. Его адвокат намерен подавать апелляцию. Калойя был президентом банка, известного как Институт религиозных дел, […]

UiPath, компания-разработчик программного обеспечения для автоматизации роботизированных процессов, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам проспект с заявлением о первичном размещении акций. КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ UiPath, компания-разработчик программного обеспечения для автоматизации роботизированных процессов, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам проспект с заявлением о первичном размещении акций. Компания последней решила воспользоваться преимуществами рынка «быков», […]

Парламентский секретарь Мальты по вопросам гражданства и сообществ Алекс Мускат и верховный комиссар Великобритании Кейти Уорд призывают граждан Великобритании на Мальте зарегистрироваться и получить новое разрешение на проживание. Мускат отметил, что у мальтийско-британских отношений давняя история. И они не ограничиваются только политикой и экономикой. «Правительство Мальты и в дальнейшем планирует поддерживать крепкие отношения. Именно поэтому […]

Банк NatWest опровергает обвинения Билла Браудера, выдвинутые в отчете аналитического центра о практиках подрыва репутаций. Давний критик коррупции Кремля обвинил National Westminster Bank в том, что его британский счет закрыли из-за агрессивной «черной PR-кампании» против него в России. Термин «черный пиар» относится к действиям российских государственных и негосударственных субъектов, которые направлены на то, чтобы дискредитировать […]

Правительство Мальты намерено сообщить Еврокомиссии, что не откажется от права предоставлять гражданство, но проблемы, связанные с Программой индивидуального инвестирования, решаются, заявил парламентский секретарь Алекс Мускат. Недавно стало известно, что Еврокомиссия начала разбирательство против Мальты и Кипра из-за так называемых схем «золотой паспорт». На пресс-конференции Мускат отметил: «Не исключено, что представителям Мальты придется предстать перед Европейским […]

Некоторые просочившиеся в интернет сообщения, о которых стало известно газете The Daily Mail, раскрывают глубину отношений экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра с правительством Казахстана. Журналисты газеты подсчитали, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потратил свыше 20 млн фунтов (29,1 млн долларов) на услуги Блэра. Через фирму Tony Blair Associates Блэр предоставлял услуги президенту Назарбаеву на 5,3 млн […]

Порнография повсюду, но компания, которая владеет самыми популярными сайтами, находится в тени. Марио Сальери двадцать лет назад снимал порнофильм на шикарной вилле в Праге, когда впервые увидел компьютерщиков, которые впоследствии перевернули его отрасль. «Владелец виллы спросил, можем ли мы угостить бутербродом молодого программиста, который арендовал одну из комнат», – рассказывает Сальери. «Паренек был бледен и […]

Верховный суд отклонил ходатайство об отзыве ордера на арест имущества неясного происхождения женщины, которая потратила в Harrods 16 млн фунтов. Замира Гаджиева, жена заключенного в тюрьму банкира, может потерять дом в Лондоне стоимостью 12 млн фунтов и поле для гольфа, если не объяснит происхождение своего богатства. Суд заявил, что обжалование ордера не имеет под собой […]

Техногигант перемещает свою европейскую штаб-квартиру на Кипр, чтобы избежать крутых мер со стороны правительства ЕС. Пандемия коронавируса – лучшее, что могло произойти с Amazon. Людям пришлось сидеть и работать дома, что привело к резкому росту онлайн продаж. Компании были вынуждены расширять свои облачные возможности (например, за счет веб-услуг Amazon), чтобы сотрудники могли трудиться удаленно. Но […]

Байден предлагает увеличить ставку налога для богатых американцев почти вдвое Увеличение налога на прирост капитала и унаследованное имущество для лиц, которые перед смертью зарабатывали свыше 1 млн долларов в год, – один из пунктов стратегии бывшего вице-президента, направленной на повышение налогов для семей и предприятий с высоким уровнем дохода с целью финансирования государственных программ. Право […]

Финтех стартап заангажировал тысячи лидеров мнений из Instagram для рекламы своих дебетовых карт, но привлек внимание Управления по финансовому надзору и регулированию Lanistar запустила рекламную кампанию для продвижения новой дебетовой карты. Говорят, что это одна из наиболее безопасных карт в мире, которая дает пользователю возможность устанавливать многочисленные PIN-коды. По мнению Управления по финансовому надзору и […]

Многие британцы бегут от Брексита Ах, Италия! «Для всего мира она и школа, и площадка для игр», – говорил о ней один из героев Э.М. Форстера: города наполнены величайшими произведениями искусства и архитектуры западной цивилизации, повсюду восхитительные пейзажи, вкусная еда и солнечный климат. Какая чудесная страна для жизни! Если бы не налог 23%, который взимается […]

В недавней операции по борьбе с международной преступностью фигурирует группа, которая отмывала деньги и выполняла грязную работу за киберпреступников. Членам крупной киберпреступной сети по отмыванию денег QQAAZZ были предъявлены обвинения. По заявлениям Министерства юстиции, группировка с 2016 года помогала осуществлять международную деятельность и оказывала услуги хакерам. Большое жюри Федерального суда предъявило обвинение четырнадцати членам группировки. […]

Чтобы справиться с растущим дефицитом бюджета, Оман должен отказаться от давней практики государств Персидского залива и начиная с 2022 года ввести подоходный налог для состоятельных граждан. Из-за острой нехватки средств Оман идет на беспрецедентные меры: с 2022 года в рамках более широкой программы по борьбе с дефицитом бюджета, который резко вырос из-за падения цен на […]