Содержимое рубрики "Офшорные новости"

Комиссия рынков финансов и капитала в июне приняла решение наложить штраф на банк Rietumu Banka в размере 5,85 млн евро за нарушение нормативных требований в отношении противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП). Банк также несет юридические обязательства по устранению выявленных нарушений и недостатков. В 2019 году комиссия провела проверку […]

Налоговая полиция Италии полагает, что компания Booking.com (BKNG.O) недоплатила 153 млн евро в виде НДС. Полиция Генуи сделала заявление, в котором сообщила, что «обнаружено массовое уклонение от уплаты НДС в период с 2013 по 2019 год международной туристической онлайн-компанией, расположенной в Нидерландах». Сама компания названа при этом не была. По словам полиции, налоговая проверка проводилась […]

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег рекомендует усилить контроль за Мальтой Члены международной межправительственной организации проголосовали за то, чтобы добавить Мальту в серый список. Такое решение может иметь серьезные негативные последствия для экономики страны. Заседание членов организации состоялось 23 июня 2021 года. Никаких официальных заявлений после встречи не последовало, однако, высокопоставленные источники в […]

Нидерландские налоговые консультанты и другие посредники указали на 4,5 тыс схем, которые позволяют легально уйти от налогов. По данным налогового управления, это схемы, разработанные в последние три года. С текущего года налоговые консультанты, бухгалтеры, посредники, нотариусы и юристы должны сообщать о «потенциально агрессивных структурах», в которых они задействованы. Под структурами понимаются уловки с международными кредитами […]

США ратуют за глобальный минимальный корпоративный налог в размере не менее 15%, что ниже 21%, ставки, по которой они хотят облагать налогом международный доход американских компаний. Данную меру некоторые страны назвали излишней. Разница между новым предложением, представленным министерством финансов США, и более высокой ставкой, которую администрация Байдена пытается утвердить для американских компаний, свидетельствует о том, […]

Министры финансов самых богатых стран мира согласились поддержать ставку корпоративного налога на уровне не менее 15%, чтобы прекратить конкуренцию офшорных зон за привлечение таких технологических гигантов как Amazon и Facebook. Министры финансов стран «Большой семерки» пообещали установить минимальный глобальный корпоративный налог в размере не менее 15%. Их цель – принудить международные корпорации, в частности технологических […]

Еврокомиссия хочет в 2023 году предложить более унифицированный подход к корпоративному налогообложению в Евросоюзе. В прошлом такая попытка провалилась, однако, в этом году все государства должны внедрить глобальные решения ОЭСР, и, значит, новые правила тоже имеют шанс на успех. Еврокомиссия представила данное и другие предложения по изменению корпоративного налогообложения в ЕС с тем, чтобы оно […]

Комиссар Налогового управления США Чарльз Реттиг заявил, что Конгрессу необходимо предоставить четкие законодательные полномочия, позволяющие управлению собирать информацию о переводах в криптовалюте на сумму от 10 тыс долларов. «Думаю, нам нужно разрешение от Конгресса», – заявил Реттиг Финансовому комитету Сената. «Мы часто сталкиваемся с проблемами, и очень важно иметь четкое указание Конгресса, позволяющее нам собирать […]

Управление по налогам и таможенным сборам консультируется по способам, которые позволят повысить осведомленность британских налогоплательщиков о налоговых обязательствах, связанных с офшорными доходами. Налогоплательщики могут получать доход из различных иностранных источников, например, проценты со счетов в иностранных банках или строительных компаниях, дивиденды и проценты от иностранных компаний, а также доход от сдачи в аренду иностранной недвижимости. […]

В рамках Зеленого пакта для Европы ЕС поставил перед собой амбициозные цели по борьбе с изменением климата и защите окружающей среды. В планах сократить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году и к 2050 году стать континентом, нейтральным с точки зрения климата. На пути к обозначенным целям важную роль могут сыграть экологические налоги, т.к. […]

18 февраля 2021 года Палата представителей Кипра приняла закон о внесении поправок в закон «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» от 2021 года. Сбор информации о конечных бенефициарных владельцах компаний и других юридических лиц начнется 16 марта 2021 года. Подчеркивается, что Регистратор предоставил льготный период в шесть (6) месяцев для регистрации […]

Компания Visa Inc разрешила использование криптовалюты USD Coin для совершения сделок в платежной сети. Этот шаг свидетельствует о все большем принятии цифровых валют в финансовой отрасли. Представители Visa рассказали новостному агентству Reuters о запуске пилотной программы совместно с платежной и криптоплатформой Crypto.com. В течение года компания планирует заключить договора и с другими партнерами. После заявления […]

Борцы за открытость и прозрачность раскритиковали радикальные изменения, в результате которых правительство Гонконга ограничит доступ к информации в реестре компаний, и заявили, что это «даст толчок к коррупции, мошенничеству и другим преступлениям». Правительство города сообщило об ограничении доступа к частной информации о директорах компаний, зарегистрированных в гонконгском реестре компаний. Компании, которые уже представлены в реестре, […]

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА БЕЛИЗА Ответы на вопросы по налогообложению от Комиссии по финансовым услугам Белиза НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Кто должен платить налоги? С чего, если на Белизе прибыль не получается? Компании типа IBC, которые зарегистрированы в соответствии с Законом о международных коммерческих компаниях и являются резидентами Белиза, по закону обязаны платить налоги, взимаемые в соответствии с Законом […]

Ковид-паспорта помогут быстрее открыть границы, но активисты ЕС по защите конфиденциальности бьют тревогу. Страны спешат вакцинировать население от коронавируса, и схемы проверки иммунного статуса, известные как «ковид-паспорт», могут вернуть их к нормальной жизни. Греция активно поддерживает предложение ЕС. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил Еврокомиссии, что «необходимо срочно выработать общее понимание относительно единого для EC сертификата […]

Если изменения будут приняты, под «удар» попадут частные кошельки. FinCEN, агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, предложило изменения в законодательство, что позволит правительству отслеживать операции с биткойном. И хотя у заинтересованных лиц официально есть 15 дней для того, чтобы высказаться по данному поводу, Coinbase и Фонд электронных рубежей выразили беспокойство, ведь в отведенный срок попадают […]

Сейшельские острова приняли новый закон, предусматривающий реформу налогового режима. Об этом заявил высокопоставленный чиновник и добавил, что государство идет на данные меры, чтобы ЕС в течение года вычеркнул его из списка не сотрудничающих юрисдикций. Новое законодательство призвано обеспечить обоснованное освобождение от налогообложения иностранного дохода и крупных компаний. «Фактически, согласно территориальному налоговому режиму, компании, которые вели […]

Новому гражданину Мальты Сааду аль-Джабри предъявлены обвинения в хищении По заявлению правительства, иски о хищениях, предъявленные бывшему шефу секретных служб Саудовской Аравии, который стал гражданином Мальты, «отслеживаются и расследуются». Представитель секретариата по вопросам гражданства заявил, что агентство Community Malta Agency, которое занимается вопросами гражданства, может действовать только в том случае, если есть конкретные доказательства для […]

22 марта 2016 года в международном аэропорту Брюсселя прогремели два взрыва. Бельгийская полиция разослала фото трех подозреваемых. Личность двух мужчин с фотографии установить не удалось, а третьего опознали буквально на следующий день. Это был Ибрагим Эль Бакрауи. С октября гражданам ЕС запретят въезжать в Великобританию по идентификационным картам. Удостоверения легко подделываются, и потому террористы, преступники […]

Люди месяцами сидят дома, и, поскольку деньги им тратить особо не на что, активы на банковских счетах растут. По мнению генерального директора Social Capital Чамата Палихапитии, это положительно сказывается на стоимости ценных бумаг. Он заявил, что рекордные суммы сбережений и наличных на денежных рынках послужат «ракетным топливом» для активов. «Будь то рынки недвижимости или капитальные […]