Содержимое рубрики "Офшорные новости"

Управление по финансовому регулированию и надзору проводит расследование в отношении цифрового банка Monzo в связи с возможным нарушением последним положений о финансовых преступлениях. Еще в мае орган финансового контроля разослал письма нескольким банкам, включая Monzo, указывая на недостатки в системе противодействия отмыванию денег. Расследование было начато из-за жалоб, полученных от клиентов в 2020 году. Представители […]

За последние две недели биржа столкнулась с серьезными потрясениями в Европе. Сообщается, что биржа криптовалют Binance временно приостановила платежи в системе SEPA (Единая зона платежей в евро). В сообщении, разосланном пользователям биржи, говорится, что клиенты не смогут вносить средства через систему SEPA, начиная с 8 часов утра по местному времени 7 июля, и что эта […]

Пандемия оказывает разрушительное влияние на предприятия Мальты и не позволяет им инвестировать достаточное количество средств в восстановление, предупреждает Международный валютный фонд. Международный валютный фонд призвал правительство Мальты внимательно следить за влиянием пандемии на корпоративный сектор, поскольку COVID-19 наносит значительный вред финансовому положению компаний. В недавнем отчете по Мальте МВФ отметил, что правительство поддержало бизнес и […]

Комиссия рынков финансов и капитала в июне приняла решение наложить штраф на банк Rietumu Banka в размере 5,85 млн евро за нарушение нормативных требований в отношении противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП). Банк также несет юридические обязательства по устранению выявленных нарушений и недостатков. В 2019 году комиссия провела проверку […]

Налоговая полиция Италии полагает, что компания Booking.com (BKNG.O) недоплатила 153 млн евро в виде НДС. Полиция Генуи сделала заявление, в котором сообщила, что «обнаружено массовое уклонение от уплаты НДС в период с 2013 по 2019 год международной туристической онлайн-компанией, расположенной в Нидерландах». Сама компания названа при этом не была. По словам полиции, налоговая проверка проводилась […]

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег рекомендует усилить контроль за Мальтой Члены международной межправительственной организации проголосовали за то, чтобы добавить Мальту в серый список. Такое решение может иметь серьезные негативные последствия для экономики страны. Заседание членов организации состоялось 23 июня 2021 года. Никаких официальных заявлений после встречи не последовало, однако, высокопоставленные источники в […]

Нидерландские налоговые консультанты и другие посредники указали на 4,5 тыс схем, которые позволяют легально уйти от налогов. По данным налогового управления, это схемы, разработанные в последние три года. С текущего года налоговые консультанты, бухгалтеры, посредники, нотариусы и юристы должны сообщать о «потенциально агрессивных структурах», в которых они задействованы. Под структурами понимаются уловки с международными кредитами […]

США ратуют за глобальный минимальный корпоративный налог в размере не менее 15%, что ниже 21%, ставки, по которой они хотят облагать налогом международный доход американских компаний. Данную меру некоторые страны назвали излишней. Разница между новым предложением, представленным министерством финансов США, и более высокой ставкой, которую администрация Байдена пытается утвердить для американских компаний, свидетельствует о том, […]

Министры финансов самых богатых стран мира согласились поддержать ставку корпоративного налога на уровне не менее 15%, чтобы прекратить конкуренцию офшорных зон за привлечение таких технологических гигантов как Amazon и Facebook. Министры финансов стран «Большой семерки» пообещали установить минимальный глобальный корпоративный налог в размере не менее 15%. Их цель – принудить международные корпорации, в частности технологических […]

Еврокомиссия хочет в 2023 году предложить более унифицированный подход к корпоративному налогообложению в Евросоюзе. В прошлом такая попытка провалилась, однако, в этом году все государства должны внедрить глобальные решения ОЭСР, и, значит, новые правила тоже имеют шанс на успех. Еврокомиссия представила данное и другие предложения по изменению корпоративного налогообложения в ЕС с тем, чтобы оно […]

Комиссар Налогового управления США Чарльз Реттиг заявил, что Конгрессу необходимо предоставить четкие законодательные полномочия, позволяющие управлению собирать информацию о переводах в криптовалюте на сумму от 10 тыс долларов. «Думаю, нам нужно разрешение от Конгресса», – заявил Реттиг Финансовому комитету Сената. «Мы часто сталкиваемся с проблемами, и очень важно иметь четкое указание Конгресса, позволяющее нам собирать […]

Управление по налогам и таможенным сборам консультируется по способам, которые позволят повысить осведомленность британских налогоплательщиков о налоговых обязательствах, связанных с офшорными доходами. Налогоплательщики могут получать доход из различных иностранных источников, например, проценты со счетов в иностранных банках или строительных компаниях, дивиденды и проценты от иностранных компаний, а также доход от сдачи в аренду иностранной недвижимости. […]

В рамках Зеленого пакта для Европы ЕС поставил перед собой амбициозные цели по борьбе с изменением климата и защите окружающей среды. В планах сократить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году и к 2050 году стать континентом, нейтральным с точки зрения климата. На пути к обозначенным целям важную роль могут сыграть экологические налоги, т.к. […]

18 февраля 2021 года Палата представителей Кипра приняла закон о внесении поправок в закон «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» от 2021 года. Сбор информации о конечных бенефициарных владельцах компаний и других юридических лиц начнется 16 марта 2021 года. Подчеркивается, что Регистратор предоставил льготный период в шесть (6) месяцев для регистрации […]

Компания Visa Inc разрешила использование криптовалюты USD Coin для совершения сделок в платежной сети. Этот шаг свидетельствует о все большем принятии цифровых валют в финансовой отрасли. Представители Visa рассказали новостному агентству Reuters о запуске пилотной программы совместно с платежной и криптоплатформой Crypto.com. В течение года компания планирует заключить договора и с другими партнерами. После заявления […]

Борцы за открытость и прозрачность раскритиковали радикальные изменения, в результате которых правительство Гонконга ограничит доступ к информации в реестре компаний, и заявили, что это «даст толчок к коррупции, мошенничеству и другим преступлениям». Правительство города сообщило об ограничении доступа к частной информации о директорах компаний, зарегистрированных в гонконгском реестре компаний. Компании, которые уже представлены в реестре, […]

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА БЕЛИЗА Ответы на вопросы по налогообложению от Комиссии по финансовым услугам Белиза НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Кто должен платить налоги? С чего, если на Белизе прибыль не получается? Компании типа IBC, которые зарегистрированы в соответствии с Законом о международных коммерческих компаниях и являются резидентами Белиза, по закону обязаны платить налоги, взимаемые в соответствии с Законом […]

Ковид-паспорта помогут быстрее открыть границы, но активисты ЕС по защите конфиденциальности бьют тревогу. Страны спешат вакцинировать население от коронавируса, и схемы проверки иммунного статуса, известные как «ковид-паспорт», могут вернуть их к нормальной жизни. Греция активно поддерживает предложение ЕС. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил Еврокомиссии, что «необходимо срочно выработать общее понимание относительно единого для EC сертификата […]

Если изменения будут приняты, под «удар» попадут частные кошельки. FinCEN, агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, предложило изменения в законодательство, что позволит правительству отслеживать операции с биткойном. И хотя у заинтересованных лиц официально есть 15 дней для того, чтобы высказаться по данному поводу, Coinbase и Фонд электронных рубежей выразили беспокойство, ведь в отведенный срок попадают […]

Сейшельские острова приняли новый закон, предусматривающий реформу налогового режима. Об этом заявил высокопоставленный чиновник и добавил, что государство идет на данные меры, чтобы ЕС в течение года вычеркнул его из списка не сотрудничающих юрисдикций. Новое законодательство призвано обеспечить обоснованное освобождение от налогообложения иностранного дохода и крупных компаний. «Фактически, согласно территориальному налоговому режиму, компании, которые вели […]