FATF хочет добавить Мальту в серый список

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег рекомендует усилить контроль за Мальтой

Члены международной межправительственной организации проголосовали за то, чтобы добавить Мальту в серый список. Такое решение может иметь серьезные негативные последствия для экономики страны.

Заседание членов организации состоялось 23 июня 2021 года.

Никаких официальных заявлений после встречи не последовало, однако, высокопоставленные источники в правительстве Мальты сообщили, что государству не хватило поддержки со стороны участников организации, чтобы избежать добавления в серый список.

Подобное голосование требует официального подтверждения более широкого круга участников FATF, которое, правда, можно считать условностью.

Очевидно, что США не поддержали Мальту.

Если результаты голосования будут одобрены, Мальта станет первой страной ЕС, которую добавили в серый список.

Премьер-министр Роберт Абела и министр финансов Клайд Каруана должны организовать пресс-конференцию по этому поводу.

Лидер оппозиции Бернард Грех назвал решение «наказанием для всей страны» и призвал правительство организовать единую рабочую группу, чтобы бороться с его последствиями.

В сером списке FATF на сегодняшний день 19 государств, начиная с Албании и заканчивая Зимбабве. Среди них раздираемые конфликтами Сирия, Йемен и Мьянма и такие офшорные центры как Панама и Каймановы острова.

Данные различных исследований показывают, что добавление в серый список чревато серьезными масштабными последствиями для экономики острова. Решение повлияет на банковский сектор, бизнес-климат и привлекательность острова для иностранных инвесторов.

Как проходило голосование?

В голосовании принимали участие 37 юрисдикций и две региональные организации — Еврокомиссия и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, — которые являются членами FATF.

Голосование проходило по проекту резолюции, подготовленной экспертами FATF. Ее обсуждали на предыдущей закрытой встрече организации 15 июня 2021 года.

Мальта не имела права голоса ни на одном из заседаний, хотя понятно, что страна лоббировала членов организации, чтобы они выступили от ее имени.

Для отмены решений экспертов требовался «консенсус членов».

FATF — крайне засекреченная структура, и после пленарного заседания не будет никаких официальных заявлений. Не известно, представят ли члены организации свою официальную позицию по Мальте до ее окончательного утверждения в августе-сентябре этого года.

Представитель FATF даже не подтвердил факт того, что члены организации обсуждали добавление Мальты в серый список.

Что будет дальше?

Решение о внесении Мальты в серый список представят на утверждение различным ассоциированным членам организации.

Если они его подтвердят, Мальта должна будет подписать обязательство по устранению недостатков посредством индивидуального плана действий, составленного экспертами FATF.

Мальту удалят из серого списка ненадежных юрисдикций, когда она справится с поставленной задачей, а пока она будет находиться «под усиленным контролем» организации.

Что из себя представляет серый список FATF?

Ежегодно FATF проводит три пленарных заседания. Задача межправительственной организации — искоренить отмывание денег путем устранения лазеек в международной финансовой системе.

FATF выявляет «юрисдикции со слабыми мерами борьбы» и называет их в двух открытых документах, публикуемых в конце каждого пленарного заседания, которое длится неделю.

В черный список организация включает страны или юрисдикции с такими серьезными недостатками, которые, по мнению FATF, требуют «строгих контрмер» со стороны международной финансовой системы.

Другими словами, FATF призывает мировое сообщество не вести бизнес в этих странах или быть предельно внимательными.

На сегодняшний день в черном списке только две страны — Северная Корея и Иран.

Второй открытый документ, публикуемый организацией, называется «Непрерывный процесс повышения глобального соответствия требованиям ПОД/ФТ (по отмыванию денег и финансированию терроризма)». Он неофициально известен как серый список FATF.

В него включены страны со «стратегическими недостатками» в режиме противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

По мнению FATF, Мальта добилась недостаточного прогресса в укреплении системы борьбы с финансовой преступностью, несмотря на в целом положительную оценку Комитета экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ.

Как долго страна может находиться в сером списке FATF?

Когда страна попадает в список «юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом», она должна представить план действий.

Когда члены и партнеры FATF убедятся, что план действий полностью реализован, страну исключают из серого списка.

Это может произойти и в течение года, как в случае с Исландией, которую добавили в список в 2019 году, а в октябре того же года исключили.

Лоббирование результатов не принесло

Накануне пленарного заседания FATF правительство Мальты лихорадочно пыталось найти союзников среди международных партнеров и заручиться их поддержкой.

Стало известно, что постоянный секретарь министерства финансов Альфред Камиллери разговаривал по телефону с высокопоставленным чиновником правительства США.

Считается, что США, один из влиятельных членов FATF, недостаточно высоко оценивают действия Мальты по борьбе с финансовой преступностью.

Однако в ходе лоббирования сверхдержава изменила позицию в отношении Мальты с «открыто против» на «уклончивую».

Источники в правительстве описывают «панику», которая царила среди политиков, регулирующих и правоохранительных органов Мальты после того, как эксперты FATF представили свою оценку на секретном совещании за неделю до пленарного заседания.

Министр финансов Мальты Клайд Каруана заявил, что Мальта не должна быть в сером списке. Он лично улетел на переговоры в Германию, которая председательствует в FATF.

39 членов FATF

На пленарном заседании FATF присутствуют представители 37 юрисдикций и 2 региональных организаций.

• Австралия
• Австрия
• Аргентина
• Бельгия
• Бразилия
• Великобритания
• Германия
• Гонконг
• Греция
• Дания
• Еврокомиссия
• Израиль
• Индия
• Ирландия
• Исландия
• Испания
• Италия
• Канада
• Китай
• Люксембург
• Малайзия
• Мексика
• Нидерланды
• Новая Зеландия
• Норвегия
• Португалия
• Республика Корея
• Российская Федерация
• Саудовская Аравия
• Сингапур
• Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
• США
• Турция
• Финляндия
• Франция
• Швейцария
• Швеция
• ЮАР
• Япония