Содержимое рубрики "Офшорные новости"

В попытке улучшить репутацию Мальта удалила из реестра юридических лиц порядка 10 тыс несуществующих компаний. Мера коснулась тех компаний, которые не подали годовые отчеты и не предоставили официальную информацию о владельцах. На сегодняшний день в реестре юридических лиц Мальты 96 тыс компаний. Данную цифру сообщил министр экономики Сильвио Шембри во время вебинара во Флориане. По […]

Верховный суд ЕС в четверг оштрафовал Румынию и Ирландию за отсрочку в принятии правил блока по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Румынию обязали заплатить Еврокомиссии 3 млн евро, в то время как Ирландию оштрафовали на 2 млн евро. «Оба государства-члена не приняли в установленный срок директиву о предотвращении использования финансовой системы с целью […]

Кристос Теофилоу из компании Taxatelier рассматривает различные критерии определения налоговой регистрации юридических лиц, используемые странами для налогообложения резидентов, и обсуждает правило «тайбрейк» в рамках налоговых соглашений для компаний с двойной регистрацией. Законодатели по всему миру ввели критерии определения налоговой регистрации предприятий с целью налогообложения дохода юридических лиц независимо от страны его возникновения. В отличие от […]

Германия начала свое председательство в Евросоюзе. Государства-члены ЕС председательствуют в Евросоюзе в течение шести месяцев по очереди; председательство Германии продлится до конца 2020 года. Кроме того, начинается полуторагодовалый цикл, когда Германия, Португалия и Словения будут работать над общей программой. Цель Германии на следующие полгода — обеспечить экономическую стабильность и восстановление после пандемии коронавируса. Но некоторые […]

Отныне в соответствии с правилами ЕС трасты должны будут раскрывать личность бенефициаров. Парламент единогласно проголосовал за составление списков тех, кто является бенефициаром трастов, что позволит больше узнать о деятельности финансовой отрасли, как требуют правила Евросоюза. В 2018 году в ходе борьбы с финансированием терроризма ЕС принял более жесткие правила в отношении трастов — инструментов с […]

Европейский Центральный Банк приветствовал решение 16 европейских банков запустить Европейскую платежную инициативу. Предполагается создание единой платежной системы для продавцов и клиентов по всей Европе, в которой будет платежная карта и цифровой кошелек. Система будет доступна для офлайн и онлайн магазинов, а услуги будут включать переводы с карты на карту и снятие наличных. В последние годы […]

В марте 2020 года Налоговое управление Австралии начало кампанию по борьбе с уклонением от уплаты налогов среди пользователей криптовалют. На сайте news.com.au сообщалось, что управление планирует разослать предупредительные письма 350 тыс австралийцев. Вот пример такого письма: В письмах объясняется, как налогоплательщики должны отчитываться по операциям с криптовалютами. У получателей будет возможность скорректировать налоговую декларацию и […]

Автор: Лили Батчелдер, профессор права из Нью-Йоркского университета Как более справедливо облагать наследство налогами? Сейчас происходит активная передача имущества, и в ближайшие годы процесс только ускорится. Бэби-бумерам и поколению, которое им предшествовало, принадлежит 84 трлн долларов или 81% всего семейного богатства США, и вскоре все состояние унаследуют их дети и другие бенефициары. Такая грандиозная передача […]

Американским экспатам обязательно читать FATCA (Закон о налоговой отчетности по зарубежным счетам). Цель закона – пресечь уклонение от уплаты налогов американскими налогоплательщиками, которые скрывают свои деньги или другие активы на незаявленных офшорных счетах. Налоговое управление США называет использование офшорных схем одним из «двенадцати грязных» способов, позволяющих спрятать деньги от налогового инспектора. Деньги и инвестиции тайно […]

Шотландская новостная компания The Ferret сообщила на днях, что зарегистрированным в офшоре предприятиям принадлежит собственность в Шотландии на 4,4 млрд фунтов. Данные получены из открытых государственных реестров. По мнению экспертов, в результате этого Шотландия недополучила значительную налоговую прибыль, а собственность может служить каналом для отмывания денег посредством стабильных и внешне законных инвестиций. Журналисты The Ferret […]

В прошлом месяце Zagg Inc, расположенная в штате Юта компания, которая занимается производством аксессуаров для мобильных устройств, получила 9,4 млн долларов от американского правительства в рамках программы по выдаче кредитов предприятиям, пострадавшим от коронавируса. Программа Paycheck Protection Program (общая стоимость составляет 660 млрд долларов) – ключевой компонент комплекса мер Дональда Трампа по спасению экономики – […]

На Ernst & Young подали в суд из-за проблем с отчетностью у Wirecard Спустя несколько дней после обыска в штаб-квартире фирмы Wirecard, занимающейся обработкой платежей, на компанию Ernst & Young, которая долгое время была ее аудитором, подали иск в ходе разбирательства о манипуляциях на рынке. В иске, поданном 8 июня в Германии адвокатом Вольфгангом Ширпом […]

Миллиарды долларов, вывезенные из Китая и инвестированные в последние годы в экономику Британской Колумбии, смешались с деньгами от трафика наркотиков и спровоцировали рост подпольной индустрии по отмыванию денег. Об этом заявил один из ведущих ученых Канады. Стивен Шнайдер, профессор криминологии в Университете Святой Марии в Галифаксе, выступил в качестве эксперта в расследовании об отмывании денег […]

По данным Департамента по продвижению промышленности и внутренней торговли, известный налоговый центр Каймановы острова занимает 5-е место как источник прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Индию. В 2019-2020 году инвестиции с Каймановых островов в Индию выросли в 3 раза и достигли 3,7 млрд долларов. В 2018-2019 году с Каймановых островов, которые являются британской заморской территорией, в […]

«Компании, которые не делают свой вклад в общество, не должны рассчитывать на помощь в трудной ситуации», — заявил один из лидеров Партии зеленых Шотландии, Патрик Харви. Шотландия самой последней решилась на блокирование компаний, которые зарегистрированы в офшоре. Такой шаг усилит давление на Бориса Джонсона, вынуждая его принять схожие меры. Парламент в среду вечером утвердил новые […]

Иордания возглавила список стран, которые, как показывают данные Всемирного банка, перекачивают часть международной финансовой помощи на офшорные банковские счета. В 2018-2019 году Иордания получила международную помощь в размере 2,6 млрд долларов, в том числе 134 млн долларов от Великобритании. По данным исследования, за десять лет свыше 3,13 млрд долларов было перечислено из Иордании на офшорные […]

Три европейских государства закрыли офшорным компаниям доступ к фондам поддержки, созданным в связи с пандемией коронавируса. Министр экономики и финансов Франции заявил, что его цель — лишить такие компании права на получение государственной поддержки. «Я со всей ответственностью заявляю, что компании, главный офис или дочерние предприятия которых зарегистрированы в офшоре, не будут получать финансовую помощь», […]

Ограничения на путешествия, связанные с коронавирусом, в значительной мере повлияют на место проведения заседаний совета директоров и, как результат, на то, будут ли платиться канадские налоги. Пандемия актуализировала множество социальных и экономических проблем, выявила трудности со здравоохранением. С точки зрения налогообложения возникли новые задачи, появились нерешенные вопросы, связанные в основном с программами государственной поддержки. Но […]

20 марта 2020 года канцлер Казначейства Великобритании Риши Сунак, назначенный на должность в феврале, сообщил о самом серьезном со времен Второй мировой войны пакете политических мер. Еще несколькими неделями ранее и подумать нельзя было о том, что консервативное правительство объявит налоговые каникулы для корпораций общей стоимостью в 30 млрд фунтов и обязуется погасить часть зарплаты […]

Страны Евросоюза, ведущие переговоры касательно того, как помочь восстановиться государствам-членам, сильнее всего пострадавшим от пандемии коронавируса, узнали, что теряют свыше 10 млрд долларов в год из-за корпоративного налога в Нидерландах. Согласно недавнему анализу, государства ЕС, в которых зарегистрировано наибольшее количество заболевших Covid-19, теряют максимальные суммы корпоративного налога из-за Нидерландов, активно выступающих против мер солидарности ЕС. […]