ЕС оштрафовал Румынию и Ирландию из-за правил по борьбе с отмыванием денег
Верховный суд ЕС в четверг оштрафовал Румынию и Ирландию за отсрочку в принятии правил блока по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Румынию обязали заплатить Еврокомиссии 3 млн евро, в то время как Ирландию оштрафовали на 2 млн евро.
«Оба государства-члена не приняли в установленный срок директиву о предотвращении использования финансовой системы с целью отмывания денег или финансирования терроризма», – говорится в заявлении суда со ссылкой на правила по борьбе с отмыванием денег, принятые ЕС в 2015 году.
В соответствии с данными правилами ужесточили требования по надзору для банков, юристов и бухгалтеров и потребовали большей прозрачности в отношении владельцев компаний.
