Содержимое рубрики "Офшорные новости"

В частном клубе, в комнате с головой оленя на стене, бывший детектив полиции Джерри Уолтерс учит агентов по недвижимости выявлять клиентов, которые отмывают деньги. Группа из 20 агентов — консервативных англичан, модных операторов с профилями в Инстаграм и посредников из России и Среднего Востока — приехала в клуб Caledonian в центральном районе Лондона, Белгравия, не […]

Количество заболевших COVID-19 в России растет, и президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах по оказанию финансовой поддержки молодым семьям, рабочим и владельцам малого бизнеса, т.к. коронавирус сильно портит их жизнь. 25 марта, за несколько часов до этой удивительной 17-минутной речи, Путин представил план, согласно которому полностью или частично будет финансироваться […]

С 23 марта 2020 года, в связи с карантином, по поводу коронавируса covid-19, Министерство иностранных дел и по делам Содружества Наций не принимает документы для легализации Апостилем. Постараются возобновить работу как можно быстрее. Но офис легализации в Великобритании может проверить подлинность подписи и печати на Апостилем. Для этого сканированную копию нужно отправить на электронный адрес, указанный в […]

США стали главным винтиком в машине современной мировой клептократии. Но началось это не с Трампа. Критики президента Дональда Трампа часто используют слово «клептократия», чтобы описать его стиль руководства, администрацию и влияние на американскую политику в целом. До 2016 года — когда избрание Трампа и его пребывание на посту президента перевернули либерально-демократический проект Америки с ног […]

Facebook Inc ожидает налоговое разбирательство в суде Сан-Франциско. Налоговое управление США пытается убедить судью, что компания, владеющая крупнейшей социальной сетью в мире, должна более 9 млрд долларов в связи с решением перенести прибыль в Ирландию. В ходе разбирательства, которое по мнению Facebook продлится 3-4 недели, топ-менеджерам компании, включая Эндрю Босуорта, вице-президента по виртуальной реальности, и […]

Бывшие главы банка «Траст» должны компенсировать центральному банку за крах кредитора. Судья в Лондоне постановил, что бывшие владельцы российского банка «Траст» и их жены должны заплатить центральному банку России 900 млн долларов за роль в офшорной схеме, которая привела к краху. Судья Брайан из Английского верховного суда постановил, что Илья Юров, Сергей Беляев и Николай […]

С начала 2020 года поставщики профессиональных услуг должны сообщать о несоответствии между бенефициарным собственником компании и информацией в британском реестре лиц, контролирующих компанию. 10 января 2020 года Пятая директива по борьбе с отмыванием денег вступила в силу в Великобритании через нормативные документы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (с правками от 2019 года). […]

Уильям Болдуин Автор 15 уроков для инвесторов в биткойн Многим ли инвесторам известно о крутых мерах Налогового управления США? Нет. В неведении пребывают, вероятно, миллионы. На бирже Coinbase зарегистрировано 35 миллионов пользователей. А об операциях с криптовалютами до недавнего времени сообщали только сотни человек. И если раньше можно было сослаться на незнание налогового законодательства в […]

Работа платежного сервиса Epayments остановлена. Все счета клиентов блокированы. Epayments является популярным платежным сервисом. Им пользуются как фрилансеры, вебмастера, так и крупные онлайн-компании. Некоторые использовали систему и для накопления средств. Epayments это больше, чем система для расчетов банковскими платежами, это была и возможность обмена криптовалюты, WebMoney. И система вывода средств на карты банков. Вчера 11 […]

Франция внесла Багамские, Британские Виргинские, Сейшельские острова и Ангилью в список не сотрудничающих юрисдикций и территорий. Правительство ежегодно обновляет список, и на сегодняшний день в нем 13 государств, включая Панаму, Оман, а также Британские и Американские Виргинские острова. Вануату находится в черном списке ЕС. 7 января обновленный список представили министр финансов Брюно Ле Мэр и […]

Эта схема позволяла транснациональной компании годами отсрочивать уплату налогов с международного дохода в Америке и платить налоги по более низкой ставке за границей. Международные налоговые органы обрадовались после заявления Alphabet, родительской компании Google, о том, что в наступившем году они больше не будут использовать скандально известную схему оптимизации налоговых обязательств под названием «Двойная ирландская с […]

Багамские острова известны солнечными пляжами и кристально чистой водой, но архипелаг — это также оживленный финансовый центр, который стремится поддерживать высочайшие стандарты. Более 80 лет Багамские острова успешно привлекали прямые иностранные инвестиции и предлагали клиентам со всего мира конкурентные преимущества в управлении капиталом. Один из ключевых факторов успеха архипелага — репутация международно признанного центра, предоставляющего […]

CORPNET, расположенная в Амстердаме исследовательская группа, которая изучает глобальные сети корпоративного контроля, в 2017 году опубликовала в журнале Scientific Reports список из 24 офшорных центров. Юрисдикции представлены, исходя из количества денег, которые фактически попадают в страну, а не из предполагаемого объема средств, который обусловлен размером экономики. На Каймановых островах, например, объем средств в 331 раз […]

Общественная организация по борьбе с коррупцией Transparency International Georgia представила анализ офшорных компаний и их дочерних предприятий в стране. По данным организации, учредителями 3000 грузинских компаний являются юридические лица, зарегистрированные в офшорных зонах. В первой половине 2019 года большая часть инвестиций (59 млн долларов) поступила в Грузию из Панамы и имеет отношение к Бидзине Иванишвили […]

Консервативная партия обвиняет иностранных покупателей в взвинчивании цен на недвижимость. В ходе предвыборной кампании Консервативная партия обещает ввести дополнительный гербовый сбор для иностранных лиц, приобретающих недвижимость в стране. Фактически, это звучит как обвинение в взвинчивании цен на недвижимость. Партия сообщила о планах ввести дополнительный гербовый сбор в размере 3% для нерезидентов Великобритании – и юридических, […]

Британские инвесторы, вкладывающие средства в оффшорные фонды, попадают под более пристальное внимание налоговых органов. Гэри Эшфорд из «Harbottle and Lewis» освещает риски и потенциальные штрафы за подачу недостоверной отчетности для налогоплательщиков. Налоговый орган Великобритании — , Королевская налогово-таможенная служба (HMRC) уверена в том, что существует крупная группа британских инвесторов, которые искажают данные отчетности о своих […]

ЕС готовится убрать Белиз из черного списка офшорных зон, и в свете этого события финансовая энциклопедия Іnvеѕtореdіа опубликовала статью, в которой объясняет, почему Белиз вообще попал в список. В статье под названием «Почему Белиз считается офшорной юрисдикцией» объясняется, что включение в черный список обусловлено рядом законодательных решений, принятых правительством Белиза еще в 1990-х годах. По […]

По данным Еврокомиссии, на 2016 год европейские налогоплательщики держали в оффшоре не меньше 1.6 триллионов долларов (почти 10% от общего объема производства). Налоговые потери составляют около 50 миллиардов долларов в год. В отчете также говорится, что налогоплательщики средиземноморских островов Кипр и Мальта, которые находятся в еврозоне, почти 50% своих денег держат в оффшоре. За ними […]

Верховная Рада Украины приняла законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки для обеспечения соблюдения требований налогового законодательства и применения положений Закона США «О налоговых требованиях к иностранным счетам», — сообщается на официальном сайте парламента. «Верховная Рада Украины приняла законопроект о ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для […]

Согласно данным аналитического центра Demos 25 из 34 «стратегических поставщиков» Великобритании работают в офшорных юрисдикциях. Сообщается, что 75% компаний, у которых крупные государственные контракты, ведут деятельность в офшорных зонах. В отчете аналитического центра Demos говорится, что 25 из 34 стратегических поставщиков — организаций, которые получают прибыль от государства в размере 100 млн фунтов и выше, […]