В интервью американский эксперт Дэниел Глейзер рассказал о том, как можно контролировать «подозрительные» деньги

Хорошая репутация латвийской финансовой отрасли оказалась под угрозой из-за допущенных ошибок. В Латвии были проблемы с доступом к американскому доллару, наблюдались трудности в деятельности международной системы финансов. Если финансовому сектору Латвии удастся усовершенствовать требования, которые имеют отношение к отмыванию денег, то страна сможет предлагать услуги в международной финансовой системе. Такую информацию сообщил порталу "Delfi" Дэниел […]

Новое определение компаний «оболочек» в Латвии

Серьезно осложнить банковское обслуживании нерезидентной компании в Латвии может отсутствие требования сдавать отчетность компании, отсутствие экономической целесообразности, и отсутствие офиса в стране регистрации. В ноябре этого года вступили в силу поправки к закону Латвии «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Изменения коснулись определения термина shell companies или компаний "оболочек". Текст, доступен […]

Регистрация филиала иностранной компании в Латвии

Правилах регистрации филиала зарубежной компании в Латвии. Можно регистрировать и филиалы оффшоров, нет требования предоставлять документы подтверждающие налоговое резидентство головной компании. Взято из Регистра предприятий Латвийской Республики. Филиал зарубежного коммерсанта Филиал зарубежного коммерсанта - организационно самостоятельная часть предприятия, территориально отделенная от главного предприятия, и на местонахождении которой от имени коммерсанта систематично проводится коммерческая деятельность. Заявление […]

Представительства банков Латвии

Список банков Латвии, с контактными данными, имеющие представительства в СНГ. RIB Представительства в Украине В Одессе Адреc: ул. Краснова 6/1 Одесса 65059 Тел.: (+ 0038) 0482 307 069 В Днепропетровске Адреc: ул. Миронова 30 Днепропетровск 49000 Тел.: (+ 0038) 056 374 70 70 B Kиeвe Адреc: ул. Cаксаганского 74, офис 506 Kиeв 01032 Тел.: ( +0038) 044 […]

MAXCACHE: 0.36MB/0.00022 sec