Содержимое рубрики "Офшорная теория и практика"

Перевод разъяснения Регистра Великобритании (Companies House) об ограничении раскрытия личной информации для директоров и контролирующих лиц (PSC). В разъяснение рассмотрен порядок подачи заявлений, их рассмотрения и подачу апелляций. Скачать

Согласно измененям мер по борьбе с отмыванием денег в Великобритании, все шотландские партнерства, типа LP, будут обязаны подать данные об реальных бенефициарах (PSC) в британский реестр. Перевод статьи от Companies House, опубликованной 19.04.2017 года. Меры по борьбе с отмыванием денег в Великобритании меняются с 26 июня 2017 года. 26 июня 2017 года будут внесены изменения […]

Пошаговая видеоинструкция получения DUNS номера для любой компании, зарегистрированной в Великобритании. Для примера используем шотландское партнерство LP. Получение номера DUNS занимает несколько дней и не связана с большими финансовыми тратами. Мы потратили лишь 2 USD за месячную аренду телефонного номера в Эдинбурге. Сайт получения DUNS для британских компаний — UK Dun & Bradstreet Limited Сервис […]

Не так уж редко недвижимость, как коммерческую, так и жилую оформляют на зарубежную компанию – офшорную или низконалоговую. Зарубежная компания может быть собственником объекта недвижимости напрямую или опосредствованно — через местную компанию. Владение через местную компанию подразумевает то, что офшор является акционером местной компании, а она, в свою очередь, владеет уже недвижимым имуществом. Разберем преимущества […]

Описание покупки выписки по двум компаниям из реестра предприятий Украины. С недавних пор информация, содержащаяся в государственном реестре Украины стала публичной. Реестр называется «Единый Государственный Реестр юридических лиц, частных лиц – предпринимателей и общественных организаций». Он доступен на сайте Министерства Юстиции Украины , по адресу – https://usr.minjust.gov.ua/ua/home Запросы можно делать как бесплатные, так и на […]

Пошаговая инструкция получения сертификата SSL на иностранную компанию, на примере получения нами сертификата для домена OFFSHORE.SU После того как Google сообщил, что будет понижать в результатах поиска сайты, на которых передача личных данных не защищена стандартом SSL, мы приняли решение приобрести SSL сертификат для нашего сайта «Записки об офшорах». Существует два вида сертификатов SSL: Самоподписаный. […]

Сертификатом Хорошего Состояния принято называть документ, выданный государственным реестром, о том, что компания в активном и хорошем статусе, и никакие действия не проводятся для исключения ее из реестра. Компания в хорошем статусе не имеет просроченных ежегодных деклараций и финансовых отчетов и т.п. На английском языке Сертификатом Хорошего Состояния называется — Certificate of Good Standing или […]

Суперсшивка — это апостилированный сэт или сшивка с документами компании, в которую вложены и документы директоров и акционеров, и партнеров. В настоящее время достаточно популярны компании – партнерства, типа LLP, LP, LLC. Их регистрируют в Великобритании, в Канаде, в Шотландии и других странах. Обычно номинальные партнеры – это офшорные компании, зарегистрированные на Сейшелах, Белизе и […]

Наша компания может помочь получить номер EORI для любой компании зарегистрированной в Великобритании. Часто британским экспортно-импортным компаниям необходимо получить номер EORI. EORI номера, это уникальные идентификаторы, используемые для таможенных нужд внутри ЕС. Код EORI состоит из 17-значного номера (2 буквы, обозначающие государство, 10 цифр и снова 5 букв). Проверить код EORI можно на сайте Таможенного […]

Перевод статьи «Факты о мошенничестве«, от 01.09.2011, 2-ая редакция. С британского сайта Fraud Advisory Panel. ФАКТЫ О МОШЕННИЧЕСТВЕ Выпуск от 1 сентября 2011 г. (2ая редакция) ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ Мошенничество с корпоративной идентификацией. Термин «Мошенничество с корпоративной идентификацией» широко используется для описания стремления выдать себя за другую компанию с целью извлечения финансовой или коммерческой выгоды. […]

Опыт регистрации компании с названием, совпадающим с уже зарегистрированной торговой маркой с учетом того, что владельцы компании и торговой марки — разные лица. Некоторое время назад для клиента была зарегистрирована компания — партнерство в Шотландии. Клиент очень хотел назвать ее NAME (имя изменено по понятной причине). Но в реестре уже была компания NAME Limited. Тогда […]

Шаги и перечень документов, нужный для восстановления компании, зарегистрированной в Белизе, через государственный Регистр. Некоторое время назад к нам обратился клиент с просьбой восстановить компанию на Белизе за которую не платили шесть лет. Наш регистрационный агент ответил с Белиза, что просто уплатив просроченные платежи и штрафы, восстановить компанию не получится, нужно обращается в Регистр Белиза. […]

При выводе финансовых средств в офшоры украинские предприниматели рискуют потерять свой бизнес. По мнению специалистов, происходит это из-за того, что ими совершаются определенные ошибки. Выводя деньги за границу, предварительно не разобравшись во всех нюансах и тонкостях этого процесса, бизнесмены сталкиваются с достаточно серьезными рисками. Ошибка 1. Выбор «неправильного» консультанта Первая и основная ошибка, которую допускают […]

Перечень основных приемов, направленных на сохранение информационной безопасности использование офшорных компаний. Данные методы могут быть использованы не только для защиты информации в офшорном бизнесе, но и для любого другого, для предотвращения утечки сведений нежелательным лицам. Утечка информации может быть использована против вас не только правоохранительными органами, но и преступными группировками, с целью завладения денежными средствами. […]

Процедура и стоимость трансфера, компании зарегистрированной на Кипре, к нашему кипрскому агенту. Не все пользователи кипрских компаний довольны обслуживанием у их регистрационных агентов. Некоторые агенты долго выполняют заказы, допускают ошибки, выставляют инвойсы по завышенной цене. Переведя компанию на обслуживание к нам, вы можете быть уверенными в невысоких ценах и высоком уровне предоставляемых услуг. Можем предложить […]

Почему не стоит покупать бывшие в употреблении офшорные компании Иногда клиенты обращаются с просьбой переоформить офшорную компанию на другое лицо, по причине ее продажи. Обычно переоформляем собственника (замена трастовой декларация) и поверенного (замена доверенность). Если клиент продает компанию вместе с бизнесом, то в банке обычно не возникает много вопросов, так как профиль компании не меняется. […]

Запущен сервис проверки номеров банковских счетов, кредитных карт, регистрации компаний, налоговых номеров и других данных. Мы запустили бесплатный сервис проверки международных ISO кодов и номеров. На веб-странице валидатора можно проверить правильность номеров банковских счетов, кредитных карт, налоговых номеров, номеров социального страхования и многое другое. Валидатор поможет провести первичную проверку какого-либо номера или кода и избежать […]

Бесплатно перенесем на администрирование любую компанию, зарегистрированную в Великобритании. Наша контора «Записки об офшорах» качественно и недорого администрирует британские компании. В данный момент времени, компании, из Великобритании, это наша специализация. Можем забрать на обслуживание к себе любую компанию как корпорацию типа LIMITED, так и партнерство класса LLP или LP из Шотландии или Англии. Трансфер компании к […]

Видеоинструкция для получения Сертификата продления регистрации (Certificate of Continuing Registration) для компании из Гонконга. В Гонконге аналогом Сертификата Хорошего Состояния является Сертификата продления регистрации (Certificate of Continuing Registration). Данный документ выпускается Регистром Гонконга. Сертификат продления компании из Гонконга можно заказать онлайн, на сайте Регистра. Оплата принимается кредитной картой. Ниже приведена видеоинстркуция заказа Сертификата продления регистрации.

Корпорации и партнерства зарегистрированные в Великобритании, должны будут вести учет лиц, которые обладают значительным контролем над компаниями и подавать эту информацию в Регистрационную палату (Companies House) начиная с 30 июня 2016 года. Лицами, контролирующие компании, являются любые физические лица в LTD, LLP и LP в Шотландии, которые соответствует одному или нескольким из условий, перечисленных ниже: […]