Содержимое рубрики "Офшорная теория и практика"

Сортировка:

Платежные системы в офшорном бизнесе

Кратный обзор платежных систем относительно ведения международного бизнеса. Сравнительная характеристика некоторых платежных систем. Первоначально платежные системы (Payment Service Provider) были созданы для частных лиц, получающих небольшие вознаграждения из-за границы. В связи с массовым закрытием банковских счетов в Прибалтике для нерезидентов и всевозрастающими сложностями работы с банками других стран, некоторые предприниматели смотрят в сторону открытия корпоративных […]

Офшорная Торговля

Один из самых массовых способов применения офшорной компании, это включение ее в торговую сделку. Офшорная торговля, это использования офшорной компании в торговых схемах для уменьшения налогообложения. Посредничество через офшор позволяет консолидировать бо́льшую часть прибыли, в безналоговом предприятии. С этой прибыли компания, согласно законодательства, не выплачивает налоги, тем самым повышая конкурентоспособность всей сделки. С аккумулированных средств офшор […]

Офшорный риск

Классическая офшорная компания со счетом в Латвии или на Кипре уже потенциально подвергается риску потерять денежные счета из-за невозможности открыть счет в другом европейском банке. Ситуация с наложением санкций и последующим решением самоликвидации банка ABLV заставила задуматься о рисках латвийского банковского сектора для нерезидентов страны. В Латвии, как в государстве – члене ЕС, все вклады […]

Что такое RLE, значимое юридическое лицо?

В этой статье мы рассмотрим обстоятельства, при которых юридическое лицо должно быть включено в реестр PSC, и вопрос, какие данные такого лица должны быть собраны и внесены в реестр. Кроме того, мы рассмотрим порядок определения PSC и RLE компании и составления реестра. Как правило, лицом, осуществляющим существенный контроль, по определению считается физическое лицо, однако в […]

Английское партнерство LP

Партнерство LP в Англии на данный момент является оптимальной формой регистрации компании в Великобритании. Отсутствие корпоративного налога и финансовых отчетов; анонимность лиц, контролирующих компанию, открывает широкие возможности использования английского партнерства для любого международного бизнеса. В Британии, Ирландии, США, Канаде и других странах существует такая организационно-правовая форма компаний, как партнерство. Партнерство учреждают два (в некоторых странах […]

Закон Великобритании «О финансовых преступлениях» 2017 года

Интересное толкование нового британского закона о финансовых преступлениях, от 2017 года. Перевод на русский язык статьи UK Criminal Finances Act 2017, написанной сотрудниками британской компании Debevoise & Plimpton, для своих клиентов. Авторы: Каролос Сигер, Алекс Паркер, Эндрю Ли, Сери Чейв и Эд Пирсон

Лица контролирующие компанию. Варианты подачи.

Варианты предоставления в Реестр Великобритании (Companies House) данных о лицам контролирующих компанию (PSC). Понятие лица, контролирующего компанию (анг. People with significant control, или сокр. PSC) было введено в корпоративное право Великобритании с 30 июля 2016 года, когда все LLP и LTD должны были раскрыть свои PSC. С 26 июля 2017 года и шотландские LP обязали […]

Налоги на Кипре

Все о налогах на Кипре для компаний. Ставки налогов, льготы и освобождения. Расходы, убытки и амортизация. И много другое. Компания, управляемая и контролируемая на Кипре, считается резидентом Кипра. Все компании, являющиеся налоговыми резидентами Кипра, облагаются налогом на прибыль, начисленную или полученную из всех источников на Кипре или за рубежом. Компания, не являющаяся налоговым резидентом Кипра, […]

Единая база бенефициарных владельцев компаний на БВО (BVI)

С 30 июня 2017 года создан поисковый механизм бенефициарых владельцев компаний на Британских Виргинских островах. В дополнение к обмену нотами между правительством Великобритании и правительством Британских Виргинских Островов на Британских Виргинских островах законодательно утвердили создание центральной базы данных/сервера, на котором будет храниться вся информация о бенефициарных владельцах и о результатах комплексной правовой и финансовой проверки […]

Сокрытие информации о директоре или бенефициаре в Великобритании

Перевод разъяснения Регистра Великобритании (Companies House) об ограничении раскрытия личной информации для директоров и контролирующих лиц (PSC). В разъяснение рассмотрен порядок подачи заявлений, их рассмотрения и подачу апелляций. Скачать

Контролирующие лица компании (PSC), последние изменения

Согласно измененям мер по борьбе с отмыванием денег в Великобритании, все шотландские партнерства, типа LP, будут обязаны подать данные об реальных бенефициарах (PSC) в британский реестр. Перевод статьи от Companies House, опубликованной 19.04.2017 года. Меры по борьбе с отмыванием денег в Великобритании меняются с 26 июня 2017 года. 26 июня 2017 года будут внесены изменения […]

DUNS номер для LP в Шотландии

Пошаговая видеоинструкция получения DUNS номера для любой компании, зарегистрированной в Великобритании. Для примера используем шотландское партнерство LP. Получение номера DUNS занимает несколько дней и не связана с большими финансовыми тратами. Мы потратили лишь 2 USD за месячную аренду телефонного номера в Эдинбурге. Сайт получения DUNS для британских компаний — UK Dun & Bradstreet Limited Сервис […]

Оформление недвижимости на офшор

Не так уж редко недвижимость, как коммерческую, так и жилую оформляют на зарубежную компанию – офшорную или низконалоговую. Зарубежная компания может быть собственником объекта недвижимости напрямую или опосредствованно — через местную компанию. Владение через местную компанию подразумевает то, что офшор является акционером местной компании, а она, в свою очередь, владеет уже недвижимым имуществом. Разберем преимущества […]

Как я делал запрос выписки по компании на сайте Министерства Юстиции Украины

Описание покупки выписки по двум компаниям из реестра предприятий Украины. С недавних пор информация, содержащаяся в государственном реестре Украины стала публичной. Реестр называется «Единый Государственный Реестр юридических лиц, частных лиц – предпринимателей и общественных организаций». Он доступен на сайте Министерства Юстиции Украины , по адресу – https://usr.minjust.gov.ua/ua/home Запросы можно делать как бесплатные, так и на […]

Приобретение SSL сертификата на зарубежную компанию

Пошаговая инструкция получения сертификата SSL на иностранную компанию, на примере получения нами сертификата для домена OFFSHORE.SU После того как Google сообщил, что будет понижать в результатах поиска сайты, на которых передача личных данных не защищена стандартом SSL, мы приняли решение приобрести SSL сертификат для нашего сайта «Записки об офшорах». Существует два вида сертификатов SSL: Самоподписаный. […]

Британский Сертификат Хорошего Состояния

Сертификатом Хорошего Состояния принято называть документ, выданный государственным реестром, о том, что компания в активном и хорошем статусе, и никакие действия не проводятся для исключения ее из реестра. Компания в хорошем статусе не имеет просроченных ежегодных деклараций и финансовых отчетов и т.п. На английском языке Сертификатом Хорошего Состояния называется — Certificate of Good Standing или […]

Суперсшивка под Апостилем

Суперсшивка — это апостилированный сэт или сшивка с документами компании, в которую вложены и документы директоров и акционеров, и партнеров. В настоящее время достаточно популярны компании – партнерства, типа LLP, LP, LLC. Их регистрируют в Великобритании, в Канаде, в Шотландии и других странах. Обычно номинальные партнеры – это офшорные компании, зарегистрированные на Сейшелах, Белизе и […]

Получение EORI номера в Великобритании

Наша компания может помочь получить номер EORI для любой компании зарегистрированной в Великобритании. Часто британским экспортно-импортным компаниям необходимо получить номер EORI. EORI номера, это уникальные идентификаторы, используемые для таможенных нужд внутри ЕС. Код EORI состоит из 17-значного номера (2 буквы, обозначающие государство, 10 цифр и снова 5 букв). Проверить код EORI можно на сайте Таможенного […]

Мошенничество с корпоративной идентификацией, перевод с сайта Fraud Advisory Panel

Перевод статьи «Факты о мошенничестве«, от 01.09.2011, 2-ая редакция. С британского сайта Fraud Advisory Panel. ФАКТЫ О МОШЕННИЧЕСТВЕ Выпуск от 1 сентября 2011 г. (2ая редакция) ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ Мошенничество с корпоративной идентификацией. Термин «Мошенничество с корпоративной идентификацией» широко используется для описания стремления выдать себя за другую компанию с целью извлечения финансовой или коммерческой выгоды. […]

Название британской компании и торговая марка

Опыт регистрации компании с названием, совпадающим с уже зарегистрированной торговой маркой с учетом того, что владельцы компании и торговой марки — разные лица. Некоторое время назад для клиента была зарегистрирована компания — партнерство в Шотландии. Клиент очень хотел назвать ее NAME (имя изменено по понятной причине). Но в реестре уже была компания NAME Limited. Тогда […]