Содержимое рубрики "Законодательство"

Сортировка:

Сокрытие информации о директоре или бенефициаре в Великобритании

Перевод разъяснения Регистра Великобритании (Companies House) об ограничении раскрытия личной информации для директоров и контролирующих лиц (PSC). В разъяснение рассмотрен порядок подачи заявлений, их рассмотрения и подачу апелляций. Скачать

Перевод закона о партнерствах LP в Канаде

Закон о товариществах с ограниченной ответственностью, от 1990 года. Ontario Limited Partnerships Act 1990. Канада Онтарио Свод пересмотренных законов, Онтарио, 1990 Г., ГЛАВА L.16 Перевод на русский язык. Текст ниже. Доступ свободен.

BVI BUSINESS COMPANIES REGULATIONS, 2012

Нашей компанией "Записки об оффшорах" подготовлен неофициальный перевод на русский язык BVI BUSINESS COMPANIES REGULATIONS от 2012 года. Ниже можно смотреть оглавления, а под ними сам перевод в формате pdf. Государственное регулирование предпринимательской деятельности Британских Виргинских островов (Внесение изменений и дополнений) 2012 Часть I Введение Наименование и вступление в силу. Регламент. Часть ІІ Названия компаний […]

Офшоры по-приднестровски

"Черный список" офшоров Приднестровской Молдавской Республики. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12 марта 2013 года                                                                     №44 г. Тирасполь Об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций В соответствии со статьей 76-6, пунктом 3 статьи 98 Конституции Приднестровской Молдавской Республики подпунктом «к» статьи 14 Конституционного закона […]

НДС на цифровые товары в ЕС

С 1 января 2015, компании, предоставляющие услуги телекоммуникаций, связи и электронные услуги будут всегда облагаться НДС в той стране, в которой находится заказчик* – независимо от того, является ли заказчик компанией или конечным потребителем, - а также независимо от того, где находится поставщик услуг – в стране-члене ЕС или вне Европейского Содружества. * Для компаний […]

Закон Украины от 14.10.2014 №1701-VII

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей Вступил в силу с 25.11.2014 Смотри комментарий Официально опубликован в «ГУ» 25.10.2014 г. По сути, в законодательство Украины вносятся изменения с целью раскрытия информации о конечных выгодополучателях юридических лиц. Дается определение понятия «публичные деятели». ! Всем Верховная Рада […]

Запрет бланковых документов на Сейшелах

На Сейшельских островах запретили выпуск бланковых доверенностей, резолюций и аналогичных документов. Внимание! С 9 октября 2014 года налоговое управление Сейшельских островов запрещает выпускать для сейшельских компаний доверенности без даты или указания поверенного, резолюции без даты или без указания директора, и отказные писма без даты. Циркуляр разослал лицензированный регистратор сейшельских компаний. Ниже приводим полный текст. Циркуляр […]

КОНВЕНЦИЯ между Кипром и Украиной об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений

КОНВЕНЦИЯ между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы. 08.11.2012 Дата ратификации Украиной: 04.07.2013 Дата вступления в силу для Украины: 07.08.2013 {Текст Конвенции в редакции с учетом исправленной технической ошибки на основании Письма МИД № 72/14-612/1-3330 от 10.10.2013} {Конвенция ратифицирована Законом № 412-VII от […]

Офшор для Украины

В данной статье мы рассмотрим юрисдикции, которые могут применяться для работы с Украиной. Описание компаний, их особенностей и возможностей, составлено на основе личного опыта автора. Великобритания: корпорации LTD. Великобритания - одна из самых престижных стран регистрации компаний. Ее компании всегда в «белых списках» любой контролирующей инстанции как в Британии, так и за ее пределами. Корпорации […]

Закон о хранении бухгалтерских документов для белизских компаний

Белиз и какие другие страны регистрации офшорных компаний, принял закон обязывающий владельцев компаний сохранять бухгалтерские документы. Кроме того необходимо сообщать агенту адрес хранения бухгалтерских документов. Перевод на русский язык закона о хранении бухгалтерских документов для компаний из Белиза. Английский оригинал вот тут. №18 от 2013 года Утверждено Генерал–Губернатором, Сэром Колвиллом Н. Янгом, 9 октября 2013 […]

Офшоры по-киргизски

Официальный "Черный список" офшорных зон в Киргизии. Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим, и (или) не предусматривающих полное раскрытие и представление информации органам банковского надзора (оффшорные зоны) Ангилья Антигуа и Барбуда Аруба Барбадос Белиз Бермудские острова Британские Виргинские острова Гибралтар Государство Бахрейн Гренада Доминиканская Республика Княжество Андорра Княжество Лихтенштейн Ливанская Республика Макао (Китайская […]

Договор между Украиной и Республикой Панама о взаимной правовой помощи по уголовным делам

( Договір ратифіковано Законом N1715-IV ( 1715-15 ) від 12.05.2004, ВВР, 2004, N35, ст.418 ) Україна та Республіка Панама (далі - Сторони), бажаючи розвивати взаємне співробітництво у сфері кримінального судочинства на підставі правового інструменту, який би регулював надання правової допомоги в кримінальних справах з дотриманням вимог внутрішнього законодавства кожної Сторони, домовилися про таке: Стаття 1 […]

Соглашение между Украиной и Республикой Панама о содействии и взаимной защите инвестиций

( Угоду ратифіковано Законом N3095-IV ( 3095-15 ) від 16.11.2005, ВВР, 2006, N2-3, ст.48 ) Україна та Республіка Панама, які надалі іменуються "Договірні Сторони", бажаючи створити сприятливі умови, побудовані на принципах рівності та взаємної вигоди, з метою посилення економічного співробітництва між Договірними Сторонами, зокрема, для інвесторів однієї Договірної Сторони для здійснення інвестицій на території іншої […]

Законодательство об офшорных фондах в Панаме

Перевод на русский язык закона о регистрации частных фондов в Панаме - LAW No. 25 of 12th June of 1995 ON PRIVATE FOUNDATIONS Этот закон регулирует частные панамские офшорные фонды.

Карта услуг и информации

Ниже представлена различная информация по Белизу, Британским Виргинским островам, Великобритании, Гонконгу, Канаде, Кипру, Латвии, Панаме, Приднестровской Молдавской Республики, России, Сейшельским островам, Сингапуру, США, Украине, Швейцарии и другим странам. Белиз Перенос оффшора из Белиза к нам на обслуживание Оффшор. Белиз Добровольная ликвидация оффшорной компании в Белизе Лицензирование некоторых видов деятельности для оффшорных компаний в Белизе Перенос […]

Ответственность за открытие счета заграницей для граждан Украины

За открытие счета заграницей, без разрешения НБУ, гражданина Украины в тюрьму уже не упекут, но хорошо оштрафуют. Изменения в Криминально-процессуальному кодексе Украины. Документ 4025-17 - Принятый 15.11.2011 Стаття 162-2. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків Незаконне відкриття   або   використання  за  межами  України валютних рахунків фізичних  осіб,  вчинене  громадянином  України, який  постійно  проживає  […]

Закон о партнерствах с ограниченной ответственностью от 1907 года (Limited Partnerships Act 1907)

Перевод британского закона Limited Partnerships Act 1907, который регламентирует регистрацию партнерств с ограниченной ответственностью, типа LP (Limited Partnership). Например, популярные сейчас партнерства LP в Шотландии и в Англии, регистрируются именно на его основании. Краткое наименование закона 1. На этот Закон можно ссылаться в различных случаях, как на Закон о партнерствах с ограниченной ответственностью от 1907 […]

Ликвидация и удаление компании на БВО

Ниже приведен перевод на русский язык официального руководства о ликвидации и удалении с государственного реестра компаний зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Комиссия по финансовым услугам БВО Реестр по делам корпораций Руководства для пользователей на основе закона БВО о бизнес компаниях Руководство для пользователей № 5 Снятие и ликвидация компании в соответствии законом БВО о бизнес […]

Соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и Кипром

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. от 5 декабря 1998 года Список изменяющих документов (в ред. Протокола от 07.10.2010) Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Кипр, желая заключить Соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, и […]

Спосок оффшоных юрисдикций, версия ЦБ России

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 10.09.2003 ПОД N5058 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ 07.08.2003 N1317-У О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ В ГОСУДАРСТВАХ И НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ И (ИЛИ) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (ОФШОРНЫХ ЗОНАХ) Изменения: указание Центрального банка РФ от 27 […]