Содержимое рубрики "Законодательство"

Сортировка:

Закон Украины от 14.10.2014 №1701-VII

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей Вступил в силу с 25.11.2014 Смотри комментарий Официально опубликован в «ГУ» 25.10.2014 г. По сути, в законодательство Украины вносятся изменения с целью раскрытия информации о конечных выгодополучателях юридических лиц. Дается определение понятия «публичные деятели». ! Всем Верховная Рада […]

Запрет бланковых документов на Сейшелах

На Сейшельских островах запретили выпуск бланковых доверенностей, резолюций и аналогичных документов. Внимание! С 9 октября 2014 года налоговое управление Сейшельских островов запрещает выпускать для сейшельских компаний доверенности без даты или указания поверенного, резолюции без даты или без указания директора, и отказные писма без даты. Циркуляр разослал лицензированный регистратор сейшельских компаний. Ниже приводим полный текст. Циркуляр […]

КОНВЕНЦИЯ между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы

Текст конвенции (подписание от 08.11.2012 г.) КОНВЕНЦИЯ между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы  Правительство (Кабинет Министров) Украины и Правительство Республики Кипр, желая заключить Соглашение об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и подтверждая свое стремление к развитию […]

Офшор для Украины

В данной статье мы рассмотрим юрисдикции, которые могут применяться для работы с Украиной. Описание компаний, их особенностей и возможностей, составлено на основе личного опыта автора. Великобритания: корпорации LTD. Великобритания - одна из самых престижных стран регистрации компаний. Ее компании всегда в «белых списках» любой контролирующей инстанции как в Британии, так и за ее пределами. Корпорации […]

Закон о хранении бухгалтерских документов для белизских компаний

Белиз и какие другие страны регистрации офшорных компаний, принял закон обязывающий владельцев компаний сохранять бухгалтерские документы. Кроме того необходимо сообщать агенту адрес хранения бухгалтерских документов. Перевод на русский язык закона о хранении бухгалтерских документов для компаний из Белиза. Английский оригинал вот тут. №18 от 2013 года Утверждено Генерал–Губернатором, Сэром Колвиллом Н. Янгом, 9 октября 2013 […]

Неофициальный перевод чрезвычайного законодательства Кипра от 2013 года

27 марта министр финансов Кипра подписал закон о чрезвычайном положении, в связи с разразившимся финансовым кризисом. Ниже неофициальный перевод. Приведение в исполнение ограничительных мер на транзакции в связи с                чрезвычайным законодательством от 2013 года Указ согласно статьям 4 и 5 Принимая во внимание недостаточность реальной ликвидности и значительный риск оттока вкладов, что может привести к […]

Офшоры по-киргизски

Официальный "Черный список" офшорных зон в Киргизии. Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим, и (или) не предусматривающих полное раскрытие и представление информации органам банковского надзора (оффшорные зоны) Ангилья Антигуа и Барбуда Аруба Барбадос Белиз Бермудские острова Британские Виргинские острова Гибралтар Государство Бахрейн Гренада Доминиканская Республика Княжество Андорра Княжество Лихтенштейн Ливанская Республика Макао (Китайская […]

Договор между Украиной и Республикой Панама о взаимной правовой помощи по уголовным делам

( Договір ратифіковано Законом N1715-IV ( 1715-15 ) від 12.05.2004, ВВР, 2004, N35, ст.418 ) Україна та Республіка Панама (далі - Сторони), бажаючи розвивати взаємне співробітництво у сфері кримінального судочинства на підставі правового інструменту, який би регулював надання правової допомоги в кримінальних справах з дотриманням вимог внутрішнього законодавства кожної Сторони, домовилися про таке: Стаття 1 […]

Соглашение между Украиной и Республикой Панама о содействии и взаимной защите инвестиций

( Угоду ратифіковано Законом N3095-IV ( 3095-15 ) від 16.11.2005, ВВР, 2006, N2-3, ст.48 ) Україна та Республіка Панама, які надалі іменуються "Договірні Сторони", бажаючи створити сприятливі умови, побудовані на принципах рівності та взаємної вигоди, з метою посилення економічного співробітництва між Договірними Сторонами, зокрема, для інвесторів однієї Договірної Сторони для здійснення інвестицій на території іншої […]

Законодательство об офшорных фондах в Панаме

Перевод на русский язык закона о регистрации частных фондов в Панаме - LAW No. 25 of 12th June of 1995 ON PRIVATE FOUNDATIONS Этот закон регулирует частные панамские офшорные фонды.

Карта услуг и информации

Перечень наших услуг по странам Белиз Перенос оффшора из Белиза к нам на обслуживание Оффшор. Белиз Добровольная ликвидация оффшорной компании в Белизе Лицензирование некоторых видов деятельности для оффшорных компаний в Белизе Перенос оффшорной компании в Белиз из другой страны Открытие оффшорного счета в Белизе. Мерчант счет Оффшорный флаг Белиза на яхте Лицензия брокера для торговли […]

Ответственность за открытие счета заграницей для граждан Украины

За открытие счета заграницей, без разрешения НБУ, гражданина Украины в тюрьму уже не упекут, но хорошо оштрафуют. Изменения в Криминально-процессуальному кодексе Украины. Документ 4025-17 - Принятый 15.11.2011 Стаття 162-2. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків Незаконне відкриття   або   використання  за  межами  України валютних рахунків фізичних  осіб,  вчинене  громадянином  України, який  постійно  проживає  […]

Закон о партнерствах с ограниченной ответственностью от 1907 года (Limited Partnerships Act 1907)

Перевод британского закона Limited Partnerships Act 1907, который регламентирует регистрацию партнерств с ограниченной ответственностью, типа LP (Limited Partnership). Например, популярные сейчас партнерства LP в Шотландии и в Англии, регистрируются именно на его основании. Краткое наименование закона 1. На этот Закон можно ссылаться в различных случаях, как на Закон о партнерствах с ограниченной ответственностью от 1907 […]

Ликвидация и удаление компании на БВО

Ниже приведен перевод на русский язык официального руководства о ликвидации и удалении с государственного реестра компаний зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Комиссия по финансовым услугам БВО Реестр по делам корпораций Руководства для пользователей на основе закона БВО о бизнес компаниях Руководство для пользователей № 5 Снятие и ликвидация компании в соответствии законом БВО о бизнес […]

Изменения в закон об избежании двойного налогообложения в отношении налогов между РФ и Кипром

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Кипр, желая заключить Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, подписанное в Никосии 5 декабря 1998 года (далее - Соглашение), согласились о нижеследующем: Статья I Дополнить статью 4 «Резидент» Соглашения новым […]

Спосок оффшоных юрисдикций, версия ЦБ России

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 10.09.2003 ПОД N5058 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ 07.08.2003 N1317-У О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ В ГОСУДАРСТВАХ И НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ И (ИЛИ) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (ОФШОРНЫХ ЗОНАХ) Изменения: указание Центрального банка РФ от 27 […]

Оффшоры по-русски

Перечень оффшоров по версии Министерства Финансов РФ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 13 ноября 2007 г. №108н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ И ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАСКРЫТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (ОФШОРНЫЕ ЗОНЫ) (в ред. "Приказа" Минфина РФ от 02.02.2009 №10н) В соответствии с "подпунктом […]

«Черный» список оффшоров, Узбекистан

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций ПРИЛОЖЕНИЕ к Постановлению от 12.09.2003 г. ГНК N2003-67, ГТК N 01-02/19-36 и Правления ЦБ N240-В, зарегистрированному МЮ 04.10.2003 г. N1281 Настоящее Положение разработано на основании Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, статьи […]

Оффшоры по-итальянски

Ниже представлен список стран и территорий, считающихся оффшорными для Италии, по состоянию на 27.07.2010 года. 1. Олдерни 2. Андорра 3. Ангола 4. Ангилья 5. Антигуа 6. Нидерландские Антильские острова 7. Аруба 8. Багамы 9. Бахрейн 10. Барбадос 11. Барбуда 12. Антигуа и Барбуда 13. Белиз 14. Коста-Рика 15. Доминика 16. Эквадор 17. ОАЭ 18. Филиппины […]

Оффшорный список, версия Казахстана

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года №52 Об утверждении перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» В соответствии с подпунктом 13) статьи 16 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, […]