Офшоры для финансового мониторинга

Есть на Украине и «черный список офшоров» для нужд финансового мониторинга.

Перевод с украинского языка на русский.

Если проводится финансовая сделка, с лицом, которое имеет местонахождение в этом списке стран, то операция подлежит финансовому внутреннему мониторингу, не в зависимости от суммы сделки. Или счет в банке открыт в стране из списка.

В конце 2018 года, список был дополнен Тринидадом и Тобаго, Намибией, Вануату, Гуамом, Ниуэ, Палау, Островами Кука, Американским Самоа.


КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 февраля 2011 г. N 143-р

Киев

Об отнесении государств к перечню офшорных зон

{ Название Распоряжения в редакции Распоряжения КМ
N 1079-р ( 1079-2018-р ) от 27.12.2018 }

{ С изменениями, внесенными согласно распоряжению КМ
N 1079-р ( 1079-2018-р ) от 27.12.2018 }

  1. В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 15 Закона
    Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию)
    доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и
    финансированию распространения оружия массового уничтожения» ( 1702-18 )
    отнести к перечню офшорных зон государства согласно приложению.
    { Пункт 1 в редакции Распоряжения КМ N 1079-р ( 1079-2018-р ) от
    27.12.2018 }
  2. Признать утратившими силу:
    • распоряжение Кабинета Министров Украины от 24 февраля
      2003 г. N 77 ( 77-2003-р ) «О перечне офшорных зон» (Официальный
      вестник Украины, 2003 г., N 9, ст. 401);
    • распоряжение Кабинета Министров Украины от 1 апреля 2005 г.
      N 82 ( 82-2005-р ) «О внесении изменений в приложение к распоряжению
      Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2003 г. N 77» (Официальный
      вестник Украины, 2005 г., N 14, ст. 722);
    • распоряжение Кабинета Министров Украины от 1 февраля 2006 г.
      N 44 ( 44-2006-р ) «О внесении изменения в приложение к распоряжению
      Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2003 г. N 77» (Официальный
      вестник Украины, 2006 г., N 5, ст. 239).
  3. Это распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2011 года.

Премьер-министр Украины М. АЗАРОВ

Инд. 27


Дополнение
к распоряжению Кабинета Министров Украины
от 23 февраля 2011 г. N 143-р

Государства, отнесенные к перечню офшорных зон

Британские зависимые территории

  • Остров Гернси
  • Остров Джерси
  • Остров Мэн
  • Остров Олдерни

Ближний Восток

  • Бахрейн

Центральная Америка

  • Белиз

Европа

  • Андорра
  • Гибралтар
  • Монако

Карибский регион

  • Ангилья
  • Антигуа и Барбуда
  • Аруба
  • Багамские Острова
  • Барбадос
  • Бермудские Острова
  • Британские Виргинские Острова
  • Виргинские Острова (США)
  • Гренада
  • Каймановы Острова
  • Монтсеррат
  • Нидерландские Антильские Острова
  • Пуэрто-Рико
  • Сент-Винсент и Гренадины
  • Сент-Китс и Невис
  • Сент-Люсия
  • Содружество Доминики
  • Теркс и Кайкос
  • Тринидад и Тобаго

Африка

  • Либерия
  • Намибия
  • Сейшельские Острова

Тихоокеанский регион

  • Вануату
  • Гуам
  • Маршальские Острова
  • Науру
  • Ниуэ
  • Палау
  • Острова Кука
  • Американское Самоа
  • Самоа

Южная Азия

  • Мальдивская Республика

{ Приложение с изменениями, внесенными согласно распоряжению КМ
N 1079-р ( 1079-2018-р ) от 27.12.2018 }

Комментарии (1) на "Офшоры для финансового мониторинга"

  1. Жорий Вор:

    Азарофф лох.Антилл уже нету)

Отправить комментарий