Офшоры для финансового мониторинга

Есть на Украине и «черный список офшоров» для нужд финансового мониторинга.

Перевод с украинского языка на русский.

Если проводится финансовая сделка, с лицом, которое имеет местонахождение в этом списке стран, то операция подлежит финансовому внутреннему мониторингу, не в зависимости от суммы сделки. Или счет в банке открыт в стране из списка.

В конце 2018 года, список был дополнен Тринидадом и Тобаго, Намибией, Вануату, Гуамом, Ниуэ, Палау, Островами Кука, Американским Самоа.

1. В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 15 Закона
   Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию)
   доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и
   финансированию распространения оружия массового уничтожения» ( 1702-18 )
   отнести к перечню офшорных зон государства согласно приложению.
   { Пункт 1 в редакции Распоряжения КМ N 1079-р ( 1079-2018-р ) от
   27.12.2018 }
2. Признать утратившими силу:
   • распоряжение Кабинета Министров Украины от 24 февраля
     2003 г. N 77 ( 77-2003-р ) «О перечне офшорных зон» (Официальный
     вестник Украины, 2003 г., N 9, ст. 401);
   • распоряжение Кабинета Министров Украины от 1 апреля 2005 г.
     N 82 ( 82-2005-р ) «О внесении изменений в приложение к распоряжению
     Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2003 г. N 77» (Официальный
     вестник Украины, 2005 г., N 14, ст. 722);
   • распоряжение Кабинета Министров Украины от 1 февраля 2006 г.
     N 44 ( 44-2006-р ) «О внесении изменения в приложение к распоряжению
     Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2003 г. N 77» (Официальный
     вестник Украины, 2006 г., N 5, ст. 239).
3. Это распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2011 года.

Премьер-министр Украины М. АЗАРОВ

Инд. 27

Британские зависимые территории

• Остров Гернси
• Остров Джерси
• Остров Мэн
• Остров Олдерни

Ближний Восток

• Бахрейн

Центральная Америка

• Белиз

Европа

• Андорра
• Гибралтар
• Монако

Карибский регион

• Ангилья
• Антигуа и Барбуда
• Аруба
• Багамские Острова
• Барбадос
• Бермудские Острова
• Британские Виргинские Острова
• Виргинские Острова (США)
• Гренада
• Каймановы Острова
• Монтсеррат
• Нидерландские Антильские Острова
• Пуэрто-Рико
• Сент-Винсент и Гренадины
• Сент-Китс и Невис
• Сент-Люсия
• Содружество Доминики
• Теркс и Кайкос
• Тринидад и Тобаго

Африка

• Либерия
• Намибия
• Сейшельские Острова

Тихоокеанский регион

• Вануату
• Гуам
• Маршальские Острова
• Науру
• Ниуэ
• Палау
• Острова Кука
• Американское Самоа
• Самоа

Южная Азия

• Мальдивская Республика

{ Приложение с изменениями, внесенными согласно распоряжению КМ
N 1079-р ( 1079-2018-р ) от 27.12.2018 }