Уголовная полиция Германии совместно с прокуратурой инициировали расследование по делу о «панамских бумагах»
Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) подтвердило, что оно располагает копией так называемых «Панамских документов» и будет использовать эту информацию для расследования возможного уклонения от уплаты налогов гражданами Германии.
Согласно пресс-релизу, выпущенному совместно BKA и прокуратурой, BKA находится в процессе ввода информации в электронную базу данных для будущей оценки ситуации, что, как ожидается, займет несколько месяцев.
Налоговые органы в штате Гессен и Генеральная прокуратура Франкфурта сотрудничают в этом вопросе.
В заявлении говорится, что ВКА и налоговый орган намерены «тесно сотрудничать» с иностранными компетентными органами.
«Панамские документы» содержат информацию о более чем 11,5 миллионов внутренних документов, принадлежащих панамской юридической фирме Mossack Fonseca. Данные первоначально просочились в немецкую газету Suddeutsche Zeitung в 2016 году и включают электронные письма, финансовые таблицы, паспорта и корпоративные записи, касающиеся владения банковскими счетами и компаниями в 21 оффшорной юрисдикции. Они охватывают почти 40-летний период, вплоть до конца 2015 года.
Сообщается, что BKA заплатил информатору 5 млн. евро за информацию.
