Совет ЕС принял Директиву о предоставлении информации о собственниках компаний
Европейский совет утвердил новый пакет правил, призванных предотвратить фискальную преступность, в том числе разрешить доступ общественности к информации о бенефициарной собственности компаний.
Поправки к Директиве 2015/849 предназначены для ограничения нелегального финансирования, не препятствуя нормальному функционированию платежных систем. Изменения были одобрены на заседании Совета по общим вопросам 14 мая 2018 года. Они следуют за соглашением с Европейским парламентом в декабре 2017 года и одобрением парламентом согласованного текста в апреле.
Новая Директива обеспечит расширенный доступ к регистрам бенефициарных собственников с целью повышения прозрачности владения компаниями и трестами.
Директива предусматривает публичный доступ к информации о бенефициарной собственности для компаний; доступ на основе «законных интересов» к информации о бенефициарной собственности о трастах и аналогичных правовых соглашениях; публичный доступ по письменному запросу к информации о бенефициарной собственности по трестам, которые принадлежат компании, которая зарегистрирована не в ЕС.
Государства-члены ЕС сохраняют за собой право предоставлять более широкий доступ к информации в соответствии с их национальным законодательством.
Регистры будут взаимосвязаны для содействия сотрудничеству между странами-членами ЕС.
Пересмотренная Директива также направлена на улучшение сотрудничества между подразделениями финансовой разведки государств-членов ЕС, предоставляя им доступ к информации в централизованных банках и регистрах платежных счетов, с тем чтобы они могли идентифицировать владельцев счетов. Комиссии потребуются дополнительные меры должной осмотрительности для финансовых потоков из стран, которые, как считается, имеют недостатки в своих режимах предотвращения отмывания денег.
Министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в настоящее время занимает пост Председателя Совета, сказал: «Эти новые правила отвечают потребностям в повышении уровня безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных террористам. Они позволят нам разрушить криминальные сети, не ставя под угрозу фундаментальные прав и экономические свободы граждан ».
