Совет ЕС одобрил предложение создать единый реестр бенефициаров компаний в государствах-членах ЕС

Совет Европейского Союза 20 апреля 2015 года, одобрил предложение составить центральный реестр информации о бенефициарных собственниках корпоративных и других юридических лиц в государствах-членах ЕС. На усмотрение государств-членов вынесен вопрос относительно того, будет ли публиковаться такая информация.

В соответствии с предложениями, владение такой чрезвычайно полезной информацией будет доступно для компетентных органов и подразделений финансовой разведки и ряду должностных лиц в рамках проведения надлежащей проверки клиента.

План был одобрен в качестве части пакета мер, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. в реестр будет внесена следующая информация о бенефициарах:

-Имя
-Месяц и год рождения
-Национальность
-Страна проживания
-Характер и приблизительная степень доли в компании.

Что касается трастовых фондов, центральный реестр информации о бенефициарах будет использоваться там, где собственность траста имеет налоговые последствия.

Отправить комментарий