Налоговое управление Великобритании начало расследование в связи с «панамскими бумагами»

Управление по налогам и финансам Великобритании (FCA) разослало письма 20 финансовым фирмам с просьбой проверить, есть ли у них какие-либо связи с Mossack Fonseca, панамской юридической фирмой, налоговые документы которой стали достоянием широкой общественности на прошлой неделе.

В своем заявлении представитель налогового управления сказал: "FCA написал ряду фирм об этой проблеме, в том числе и в рамках нашей программы по борьбе с отмыванием денег, и мы работаем в тесном сотрудничестве с рядом других учреждений".

"В рамках нашей ответственности за обеспечение целостности финансовых рынков Великобритании, мы требуем все уполномоченные фирмы разработать системы и контроля для снижения риска, что они могут быть использованы для совершения финансовых преступлений."

Утечка данных включает в себя электронную почту, финансовые таблицы, паспорта и корпоративные документы, относящиеся к собственности банковских счетов и компаний в 21 оффшорных юрисдикциях в течение определенного периода за последние 40 лет.

Отправить комментарий