Финансовая разведка Белиза подписала меморандум о взаимном сотрудничестве с полицией Белиза

Подразделение финансовой разведки Белиза и полиция Белиза подписали меморандум о взаимопонимании в целях укрепления гарантий страны в борьбе с финансовыми преступлениями.

Подразделение финансовой разведки является органом, на который в Белизе возложена ​​задача обеспечения соблюдения и осуществления всех мер по борьбе с отмыванием денег и борьбы с терроризмом, правил финансирования и предотвращения уклонения от уплаты внутренних налогов.

По данным Группы финансовой разведки, меморандум "укрепит сотрудничество, которое существует в настоящее время и облегчает анализ и расследование процесса отмывания, ассоциированных преступлений и финансирования терроризма».

Реализация меморандума призвана увеличить количество потенциальных источников информации, доступной как для Группы финансовой разведки, так и полиции в борьбе с преступностью. Меморандум также обеспечит основу для совместных операций между властями.

Отправить комментарий

Другие статьи рубрики "Офшорные новости"