Кипрские документы — украинские персоналии

Следственный отдел Al Jazeera получил доступ к данным, согласно которым в период с 2017 по 2019 год почти 2500 человек заплатили деньги, чтобы получить кипрское гражданство.

Желающие из 70 стран инвестировали на Кипре порядка 2 млн евро каждый, чтобы получить «золотой паспорт». Схема демонстрирует, как гражданство маленького государства в Евросоюзе может стать товаром для самых богатых людей мира.

Согласно анализу Al Jazeera, не меньше 60 человек из тех, кто купил паспорт с 2017 по 2019 год, по действующим сегодня правилам получили бы статус «высокая степень риска» с последующим отклонением заявки.

Правила ужесточились из-за критиков, которые требуют закрыть схему. Евросоюз заявляет, что это черный ход в Европу для преступников и грязных денег.
В Кипрских документах порядка 2500 имен. Ниже некоторые профили граждан Украины.

Там есть преступники, олигархи, скрывающиеся от закона, и государственные служащие. Их имена публикуются только тогда, когда есть подтвержденные данные о том, что они нарушали закон, или когда на момент получения гражданства они были публичными деятелями или политиками.

Олег Бахматюк

Год рождения: 1974
Заявка одобрена: 25.05.2018
Состояние: 1 млрд долларов (2011)
Информация: Бывший владелец VAB Банка и генеральный директор Ukrlandfarming Plc, крупнейшей в Украине сельскохозяйственной компании.
Объявлен в розыск 22 ноября 2019 года за хищение из Национального банка Украины около 43 миллионов долларов. Бахматюк отвергает все обвинения и заявляет, что дело против него «сфабриковано и политически мотивировано».
Бахматюк заочно арестован в мае 2020 года.
Спустя месяц Генеральная прокуратура приказала закрыть против него дело. После решение было оспорено и дело снова открыли.
По-прежнему находится в розыске.
«Родственные» заявки: Сестра Олега, Наталья Василюк, которая занимала руководящие должности в его компаниях, тоже купила кипрское гражданство.
По украинскому законодательству иметь двойное гражданство запрещено.

Людмила Лебедева

Год рождения: 1965
Заявка одобрена: 31.01.2018
Информация: Жена экс-министра обороны Украины, Павла Лебедева.
Лебедев выступает ответчиком по нескольким уголовным делам в Украине, живет в Крыму. Его обвиняют в использовании сил безопасности для подавления протестов Евромайдана 2014 года, а также в краже военного имущества и оборудования на миллиарды долларов в период с 2004 по 2014 год.
«Родственные» заявки: Их дочь также купила кипрское гражданство. Вместе с Людмилой они владеют компаниями в Крыму.
По украинскому законодательству иметь двойное гражданство запрещено.

Вадим Шульман

Год рождения: 1960
Заявка одобрена: 11.07.2019
Информация: Олигарх. Заработал деньги в химической и телекоммуникационной промышленности. Шульман возглавлял Федерацию тенниса Украины и даже оплатил открытие аудитории в свою честь в Университете Оксфорда.
В июле 2019 года, спустя две недели после получения кипрского паспорта, его объявили в розыск по обвинению в отмывании денег. Из Райских документов также известно о сети офшорных компаний, которые принадлежат Шульману.
У Шульмана есть также российское и израильское гражданство.
По украинскому законодательству иметь двойное гражданство запрещено.

Наталья Василюк

Год рождения: 1983
Заявка одобрена: 25.05.2018
Информация: Генеральный директор и член правления «Avangard Agrico», крупнейшего европейского производителя куриных яиц.
Компанию основал ее брат, Олег Бахматюк, имя которого тоже фигурирует в Кипрских документах. Как бывшего главу наблюдательного совета VAB Банка ее объявили в розыск 22 ноября 2019 года по обвинению в помощи брату в хищении и отмывании около 43 миллионов долларов.
Она купила кипрское гражданство вместе с Бахматюком.
По украинскому законодательству иметь двойное гражданство запрещено.

Анатолий Яковинец

Год рождения: 1966
Заявка одобрена: 07.03.2017
Информация: Первый заместитель начальника Налоговой инспекции (2011-2014).
Начальник Главного следственного управления Государственной налоговой службы Украины (2013).
«Родственные» заявки: Дочь Яковинца также купила кипрское гражданство.
По украинскому законодательству иметь двойное гражданство запрещено.

Николай Злочевский

Год рождения: 1966
Заявка одобрена: 01.12.2017
Состояние: 535 млн долларов (2017)
Информация: Министр экологии и природных ресурсов Украины (2010-2012).
Член Совета национальной безопасности и обороны (2012-2014).
С ноября 2018 года против него введены российские санкции.
Через зарегистрированную на Кипре компанию Burisma Holdings владеет украинскими газо- и нефтедобывающими предприятиями.
С 2012 года Злочевский находится под следствием по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, а с 2018 года – в хищении бюджетных средств.
В июне 2020 года украинское антикоррупционное бюро изъяло 6 миллионов долларов наличными, которые, как утверждается, были предназначены для подкупа чиновников, чтобы они закрыли расследование в отношении Burisma.
«Родственные» заявки: Дочери Николая, Анна и Карина, также имеют кипрские паспорта.
По украинскому законодательству иметь двойное гражданство запрещено.

Владимир Зубик

Год рождения: 1958
Заявка одобрена: 09.10.2018
Состояние: 95 млн долларов (Forbes, 2020)
Информация: Народный депутат Украины (2006-2019), т.е. он был членом Верховного Совета Украины, когда приобрел кипрское гражданство.
«Родственные» заявки: У жены и дочери Зубика также есть кипрские паспорта.
По украинскому законодательству иметь двойное гражданство запрещено.

Источник

Отправить комментарий