Кипрские документы — российские персоналии

Следственный отдел Al Jazeera получил доступ к данным, согласно которым в период с 2017 по 2019 год почти 2500 человек заплатили деньги, чтобы получить кипрское гражданство.

Желающие из 70 стран инвестировали на Кипре порядка 2 млн евро каждый, чтобы получить «золотой паспорт». Схема демонстрирует, как гражданство маленького государства в Евросоюзе может стать товаром для самых богатых людей мира.

Согласно анализу Al Jazeera, не меньше 60 человек из тех, кто купил паспорт с 2017 по 2019 год, по действующим сегодня правилам получили бы статус «высокая степень риска» с последующим отклонением заявки.

Правила ужесточились из-за критиков, которые требуют закрыть схему. Евросоюз заявляет, что это черный ход в Европу для преступников и грязных денег.
В Кипрских документах порядка 2500 имен. Ниже некоторые профили граждан Российской Федереации.

Там есть преступники, олигархи, скрывающиеся от закона, и государственные служащие. Их имена публикуются только тогда, когда есть подтвержденные данные о том, что они нарушали закон, или когда на момент получения гражданства они были публичными деятелями или политиками.

Рубен Аганбегян

Год рождения: 1972
Заявка одобрена: 18.09.2018
Информация: Входит в совет директоров государственной телекоммуникационной компании «Ростелеком» (2013-2020).
Президент банка «ФК Открытие» (2012-2017), где курировал ряд сделок с высоким уровнем риска. Вскоре после ухода Аганбегяна банк национализировали. Это была крупнейшая за всю банковскую историю России операция по спасению от банкротства.
В июле 2019 года Центробанк подал иск против Аганбегяна и бывшего руководства банка с целью вернуть активы на 1,2 млрд долларов. Решение будет принято за закрытыми дверями.

Алексей Ананьев

Год рождения: 1964
Заявка одобрена: 07.03.2017
Состояние: $1,4 млрд
Информация: Состояние Ананьева изменилось с тех пор, как его включили в список миллиардеров Forbes в 2017 году.
В сентябре 2019 года Ананьева и его брата Дмитрия, который также приобрел кипрское гражданство в 2017 году, объявили в международный розыск. Братьев обвиняют в хищении и отмывании денег в «Промсвязьбанке», который они вместе основали.
С 2006 по 2013 год Дмитрий занимал пост сенатора.
С марта 2019 года Украина ввела санкции против братьев Ананьевых.
«Родственные» заявки: Сын Алексея, Николай, и Дмитрий приобрели кипрское гражданство по такой же схеме.

Галина Антипина

Год рождения: 1959
Заявка одобрена: 13.04.2018
Информация: Была депутатом муниципального образования Виллозское.
«Родственные» заявки: Ее муж, Леонид Кваснюк, генеральный директор строительной компании «Ленрусстрой», также приобрел кипрское гражданство.

Али Беглов

известный также как Алик Татарин
Год рождения: 1961
Заявка одобрена: 19.12.2018
Информация: Экс-генеральный директор «Лукойл-Бункер».
Отбывал наказание в виде двух лет лишения свободы за вымогательство (1990–1992).
В 2007 году Беглов присутствовал на похоронах петербургского криминального авторитета Артура Кжижевича.
«Родственные» заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

Виталий Бузоверя

Год рождения: 1974
Заявка одобрена: 22.05.2018
Информация: Старший вице-президент государственного банка «ВТБ», санкционированного США и ЕС после аннексии Крыма в 2014 году.
Бузоверя – один из трех топ-менеджеров банка, которые одновременно получили кипрские паспорта и инвестировали деньги в строительство комплекса «Coral Seas».
«Родственные» заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

Евгений Дод

Год рождения: 1973
Заявка одобрена: 28.09.2016
Информация: Председатель правления «РусГидро» (2009-2015), где он был «представителем Российской Федерации».
«Родственные» заявки: Его жена и ребенок также приобрели кипрское гражданство.

Виталий Евдокименко

Год рождения: 1962
Заявка одобрена: 19.03.2018
Информация: Генеральный директор «Федеральной грузовой компании», дочернего предприятия ОАО «Российские железные дороги» (2010-2015).
«Родственные» заявки: Его жена и двое детей также приобрели кипрское гражданство.

Николай Горновский

Год рождения: 1958
Заявка одобрена: 10.06.2019
Информация: Член правления «Газпрома». Находится в розыске по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Бежал в Великобританию. Россия добивалась его экстрадиции, но безуспешно.

Михаил Юревич

Год рождения: 1969
Заявка одобрена: 13.09.2016
Информация: Депутат Государственной Думы, губернатор Челябинской области с 2010 по 2014 год.
В мае 2017 года объявлен в международный розыск по обвинению в получении взяток и клевете на региональных чиновников.
Из «Кипрских документов» известно, что Юревич спонсировал заявки родителей на получение кипрского гражданства в ноябре 2017 года. Они являются директорами его компаний.
В мае 2018 года Украина объявила против него санкции.
«Родственные» заявки: Его родители также приобрели кипрское гражданство.

Сергей Хачатуров

Год рождения: 1976
Заявка одобрена: 07.05.2018
Информация: Экс-вице-президент «Росгосстраха», крупнейшей российской страховой компании.
Помещен под домашний арест 18 апреля 2018 года, в тот же день, когда была подана заявка на получение кипрского гражданства.

Тимур Хайрутдинов

Год рождения: 1974
Заявка одобрена: 10.06.2019
Информация: Торгово-экономический представитель Республики Татарстан в Дубае.
«Родственные» заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

Владимир Христенко

Год рождения: 1981
Заявка одобрена: 25.05.2018
Информация: Президент биофармацевтической компании «Нанолек», которая занимается разработкой вакцины от Covid-19.
Его мачеха, Татьяна Голикова, занимает пост заместителя председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики. В прошлом была помощником президента Владимира Путина.
Его отец, Виктор Христенко, занимал разные посты в правительстве. Был заместителем премьер-министра, министром промышленности и энергетики. Виктор также входил в правление директоров нескольких государственных компаний.
«Родственные» заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

Алексей Кордичев

Год рождения: 1978
Заявка одобрена: 23.10.2018
Информация: Председатель правления банка «Восточный» (2015-2017). Вместе с шестью другими персонами обвинен в хищении 37 млн долларов у акционеров банка.
Его арестовали в Москве 15 февраля 2019 года, в мае 2020 года он все еще находился под домашним арестом.
«Родственные» заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

Алексей Куличенко

Год рождения: 1974
Заявка одобрена: 25.05.2018
Информация: Занимал высокий пост в третьей по величине российской сталелитейной компании «Северсталь», против которой Украина ввела санкции после аннексии Крыма в 2014 году.
«Родственные» заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

Александр Лавленцев

Год рождения: 1957
Заявка одобрена: 08.02.2019
Информация: Основатель строительной фирмы «АРКС».
Сын Александра, Владимир, был заместителем губернатора Санкт-Петербурга с 2013 по 2014 года, а после, с 2015 по 2018 год, главным федеральным инспектором по городу Москва.
«Родственные» заявки: У жены и дочери Лавленцева также есть кипрские паспорта.

Сергей Ломакин

Год рождения: 1973
Заявка одобрена: 31.03.2018
Информация: Основатель и владелец магазинов фиксированных цен «FixPrice», владелец кипрского футбольного клуба «Пафос» и нынешнего чемпиона Латвии, футбольного клуба «Рига». Сообщается, что Ломакин проявлял интерес к покупке доли в «Арсенале».
В сентябре 2016 года объявлен в федеральный розыск, позже обвинен в хищении взятого у банка кредита на 123 млн долларов.

Шамиль Мингазов

Год рождения: 1978
Заявка одобрена: 03.07.2018
Информация: Генеральный директор ОАО «Заинский сахар» до марта 2017 года.
В 2019 году обвинен в растратах и взяточничестве. В марте 2020 года получил 4,5 года лишения свободы условно.

Андрей Митюков

Год рождения: 1967
Заявка одобрена: 25.05.2018
Информация: Митюков – член правления директоров российской сталелитейной компании «Северсталь», против которой Украина ввела санкции после аннексии Крыма в 2014 году.

Андрей Молчанов

Год рождения: 1971
Заявка одобрена: 04.10.2017
Состояние: $850 млн
Информация: Член Совета Федерации, представитель Ленинградской области (2008-2013).
В январе 2018 года Молчанов попал в «Список олигархов» Министерства финансов США как лицо, приближенное к Владимиру Путину.
Его отец, Юрий Молчанов, был резидентом КГБ в Ленинградском государственном университете, и в 1990 году Владимир Путин работал его ассистентом. Позже они стали деловыми партнерами.
«Родственные» заявки: Сын и мать Андрея также приобрели кипрское гражданство.

Вадим Мошкович

Год рождения: 1967
Заявка одобрена: 15.02.2017
Состояние: $1,7 млрд
Информация: Член Совета Федерации до октября 2015 года.
Председатель совета директоров группы «Русагро». Занимает 57-е место в рейтинге самых богатых людей России.
В 2018 году Мошкович попал в «Список олигархов» Министерства финансов США как лицо, приближенное к Владимиру Путину.
«Родственные» заявки: Его сын Евгений также приобрел кипрский паспорт.

Дамир Мугинов

Год рождения: 1966
Заявка одобрена: 27.12.2018
Информация: В том же месяце, когда Мугинов получил кипрский паспорт, он стал фигурантом в деле о мошенничестве с землей в особо крупных размерах.
Год спустя, в июле 2019 года, окружной судья закрыл дело без объяснений.

Юрий Ободовский

Год рождения: 1970
Заявка одобрена: 07.05.2019
Информация: Сообщается, что Ободовский близок к бывшему президенту РЖД, Владимиру Якунину. А тот, в свою очередь, является давним соратником Владимира Путина.
В октябре 2018 года объявлен в розыск по подозрению в даче взяток для сокрытия коррупционных контрактов с государственными компаниями, включая РЖД.
Сообщается, что он прячется «на одном из самых шикарных курортов США».
Под следствием с тех пор, как приобрел кипрское гражданство.

Андрей Осколков

Год рождения: 1964
Заявка одобрена: 23.10.2018
Информация: Депутат Государственного совета Удмуртии (1999-2017).
Совладелец агропромышленного холдинга «Комос Групп». В 2017 году он занял 33-е место в рейтинге Forbes «Власть и деньги» – списке 100 богатейших государственных служащих и депутатов России.
«Родственные» заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

Максим Полетаев

Год рождения: 1971
Заявка одобрена: 26.04.2017
Информация: Советник президента «Сбербанка» до 2018 года. Российский банк попал под санкции США в сентябре 2014 года.
Полетаев перешел из «Сбербанка» в «Русал», алюминиевую компанию, принадлежащую миллиардеру Олегу Дерипаске.
«Родственные» заявки: Полетаев спонсировал заявки матери и сына на получение кипрских паспортов.

Андрей Пучков

Год рождения: 1969
Заявка одобрена: 23.07.2018
Информация: Бывший совладелец строительной компании «Urban Group».
Спустя год после получения кипрского гражданства Пучков бежал из России, где был заочно арестован за превышение полномочий и обман инвесторов в рамках провалившигося строительного проекта.
«Родственные» заявки: Пучков также приобрел кипрское гражданство для своей жены.

Игорь Рева

Год рождения: 1972
Заявка одобрена: 03.07.2018
Информация: Заместитель министра экономического развития РФ (2014-2017).
«Родственные» заявки: Жена Ревы, Мария Пиотровская, также приобрела кипрское гражданство.

Ришат Сафин

Год рождения: 1963
Заявка одобрена: 27.09.2017
Информация: Занимал руководящие должности в различных нефтяных компаниях, включая дочернее предприятие российского гиганта «Лукойл». Вскоре начал карьеру поп-музыканта.
Его брат, Ралиф Сафин, был сенатором Республики Алтай (2002-2014). Считается одним из 200 богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивается в 500 млн долларов.
«Родственные» заявки: Жена и двое детей Ришата также приобрели кипрское гражданство.

Алексей Солдатов

Год рождения: 1951
Заявка одобрена: 07.05.2019
Информация: Известен как российский Стив Джобс. В 1992 году Солдатов создал компьютерную сеть «Релком». С 2008 по 2010 год был заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ.
В декабре 2019 года заключен под домашний арест в связи с подозрениями в мошенничестве в особо крупных размерах.
«Родственные» заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

Олег Тиньков

Год рождения: 1967
Заявка одобрена: 24.04.2018
Состояние: $2,6 млрд
Информация: Основатель «Тинькофф Банк», одного из крупнейших онлайн-банков в мире. Обслуживает в России более 8 млн клиентов.
В марте 2020 года суд США предъявил Тинькову обвинение в подаче фальшивых налоговых деклараций. Он предположительно скрыл активы и доход на 1 млрд долларов.
Тинькова арестовали в Лондоне и выпустили под залог в 20 млн фунтов.
Сейчас находится в Великобритании, где проходит лечение от лейкемии. Слушание по делу об экстрадиции перенесено на сентябрь 2020 года.
По данным Forbes, за время пандемии коронавируса его состояние выросло на 63% с 1,6 млрд до 2,6 млрд долларов.
«Родственные» заявки: Тиньков спонсировал заявку сына, который приобрел кипрское гражданство 23.10.2018.

Виктория Ванурина

Год рождения: 1972
Заявка одобрена: 22.05.2018
Информация: Член правления банка «ВТБ». Государственный банк попал под американские санкции после аннексии Крыма в 2014 году.
Ванурина – один из трех топ-менеджеров банка, которые в один день получили кипрские паспорта. Все они инвестировали в строительство комплекса «Coral Seas».
«Родственные» заявки: Ее супруг также приобрел кипрское гражданство.

Алексей Яковицкий

Год рождения: 1975
Заявка одобрена: 22.05.2018
Информация: Генеральный директор АО «ВТБ Капитал». Государственный банк попал под американские санкции после аннексии Крыма в 2014 году.
Яковицкий – один из трех топ-менеджеров банка, которые одновременно получили кипрские паспорта и инвестировали деньги в строительство комплекса «Coral Seas».
«Родственные» заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

Андрей Жупанов

Год рождения: 1971
Заявка одобрена: 19.12.2018
Информация: Бывший заместитель председателя правления «Промсвязьбанк». Член совета директоров банка «Возрождение».
Через две недели после того, как Жупанов получил кипрское гражданство, «Промсвязьбанк» подал иск против него и еще девяти бывших менеджеров, а также бывших владельцев банка, Дмитрия и Алексея Ананьевых, о взыскании 3,8 млрд долларов.
Сумма иска против Жупанова составляет 562 млн долларов.
«Родственные» заявки: Жена Жупанова, Мария Очирова, также приобрела кипрское гражданство. Ее отец был главным консультантом министра внутренних дел, а мать входит в общественный совет при ФСБ, секретной службе России.

XXX

Год рождения: 1986
Заявка одобрена: 24.08.2018
Информация: Жена миллиардера, который попал под санкции США, а также в «Список олигархов» Министерства финансов США как лицо, приближенное к Владимиру Путину.

XXX

Год рождения: 1971
Заявка одобрена: 03.07.2018
Состояние: $1,2 млрд (2019)
Информация: Заработал состояние на железнодорожных и морских грузоперевозках.
Деловой партнер нескольких ключевых фигур из ближайшего окружения президента Владимира Путина.
«Родственные» заявки: Супруга также приобрела кипрское гражданство.

XXX

Год рождения: 1967
Заявка одобрена: 18.06.2019
Состояние: $1,6 млрд (2020)
Информация: Бизнесмен и владелец гостиничного бизнеса.
«Родственные» заявки: Супруга также приобрела кипрское гражданство.

XXX

Год рождения: 1970
Заявка одобрена: 30.07.2018
Информация: Застройщик и партнер российского олигарха Олега Дерипаски.
Один из объектов находится в эпицентре скандала. Поданы сотни исков от покупателей жилья, инвесторов и подрядчиков.
«Родственные» заявки: Супруга также приобрела кипрское гражданство.

XXX

Год рождения: 1972
Заявка одобрена: 27.07.2018
Состояние: $2,7 млрд
Информация: В «Списке олигархов» Министерства финансов США от 2018 года: российский миллиардер, который, как считается, близок к Владимиру Путину.
«Родственные» заявки: Жена и давний бизнес партнер также приобрели кипрское гражданство.

XXX

Год рождения: 1966
Заявка одобрена: 27.07.2018
Состояние: $2,7 млрд
Информация: Застройщик.
В «Списке олигархов» Министерства финансов США от 2018 года: российский миллиардер, который, как считается, близок к Владимиру Путину.
«Родственные» заявки: Жена и давний бизнес партнер также приобрели кипрское гражданство.

XXX

Год рождения: 1962
Заявка одобрена: 04.03.2019
Состояние: $7,6 млрд (2020)
Информация: Банкир и инвестор, попал в «Список олигархов» Министерства финансов США от 2018 года: российский миллиардер, который, как считается, близок к Владимиру Путину.
«Родственные» заявки: Супруга также приобрела кипрское гражданство.

Источник

Отправить комментарий