Центральный банк Кипра оштрафовал кипрский филиал украинского Приватбанка на 1.5 млн. евро

Центральный банк Кипра заявил, что он оштрафовал кипрский филиал украинского Приватбанка более чем на € 1,5 млн. евро за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

"Наложение штрафа на банк вытекает из результатов обследования в открытом акционерном обществе "Коммерческий банк ПриватБанк" (Кипрский филиал), проведенного в мае 2015 года", об этом заявил контролирующий орган во вторник в заявлении на своем веб-сайте.

Если ПриватБанк возьмет на себя обязательства выплатить штраф "в течение определенного срока," он получит 15 процентов скидки, отметил центральный банк, добавив, что, прежде чем он принял решение оштрафовать украинского кредитора, он неоднократно давал ему шанс "быть услышанным ".

Это самый высокий штраф, назначенный Центральным банком Кипра на банк за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег. До этого Центральный банк Кипра наложил штраф в размере € 1,1 млн. евро на Hellenic Bank в июле и € 1.2 млн. евро кипрский банк FBME с филиалом в Танзании в декабре 2015 года, банковская лицензия которого была отозвана несколько дней спустя.

Руководитель департамента банковского надзора в центральном банке Кипра, Янгос Деметриу отметил, что решение о наложении штрафа было связано с пробелами в осуществлении процедур по борьбе с отмыванием денег, обнаруженных в ходе аудита, который однако не выявил каких-либо фактических случаев отмывания денег.

Деметриу отметил, что центральный банк не рассматривает возможность отзыва лицензии ПриватБанка в качестве кипрского филиала украинского кредитора.
В случае с банком FBME, инициатором отзыва лицензии послужило решение американских властей.

Американские банки использовали банк для открытия и ведения корреспондентских счетов, что сделало функционирование FBME невозможным.

Отправить комментарий

Другие статьи рубрики "Офшорные новости"