Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций взялся за рассмотрение Panama papers

Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций AUSTRAC объявил, что он начал расследовать данные, содержащиеся в так называемых "Панамских документах".

AUSTRAC заявляет, что информация была предоставлена ​​ему в Австралийском налоговом управлении (ATO), в соответствии с условиями инициативы расследования серьезных финансовых преступлений Целевой группой (SFCT). Он сравнивает информацию с данными, которые уже имеются, и работает с отечественными и международными партнерами, чтобы лучше понять содержание документов.

AUSTRAC поделится своими выводами с другими членами SFCT, а также, в случае необходимости, с международными организациями-партнерами. SFCT действует с июля 2015 года.

ATO был одним из первых налоговых органов, который объявил, что расследует данные, просочившиеся из панамской юридической фирмы Mossack Фонсека. Налоговое управление заявило, что оно уже выявило данные более 800 австралийских налогоплательщиков в панамских документах.

Отправить комментарий