Страны ЕС создадут реестр конечных собственников компаний, фондов и корпораций

Недавно, пресс-служба Европарламента сообщила информацию о том, что страны ЕС, вскоре создадут общий реестр конечных владельцев - бенефициаров компаний, фондов и корпораций.

Согласно обновленному законодательному акту, национальные реестры, которые должны быть созданы в течении следующих двух лет, будут содержать фамилию, дату рождения, место проживания, гражданство и другую необходимую информацию о конечных владельцах компаний, фондов или корпораций.

Эти действия будут осуществляться на основании новой директивы стран ЕС, которая была одобрена Европарламентом накануне. Главной целью данного соглашения стало усиление борьбы с налоговыми преступлениями, отмыванием денег и выводом их в офшоры из стран Евросоюза.

Согласно предусмотренным норма, вся информация о конечных собственниках компаний, фондов и корпораций, которая будет представлена в национальном реестре будет касаться тех, кто ведет свою бизнес-деятельность в странах ЕС.

Информация, которую будут содержать национальные реестры будет доступна юридическим и физическим лица, которые смогут доказать законную необходимость получения данных. Получить необходимую информацию смогут представители правоохранительных органов, неправительственных организаций и СМИ, по специальному запросу.

Известно, что данная директива, также направлена на борьбу с финансированием или спонсированием терроризма, путем облегчения процедуры контроля переводов денежных средств.

Отправить комментарий

Другие статьи рубрики "Офшорные новости"