Секреты оффшоров: сколько компаний используют номинальных директоров?

Оффшорное исследование журнала Guardian и консорциума ICIJ определило номинальных директоров, которые контролируют тысячи компаний по всему миру. Но сколько же их?

Журнал Guardian и расположенный в Вашингтоне Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) исследуют оффшорную индустрию и секреты, которые окружают ее, раскрывая имена ряда лиц, которые не хотят показывать свое настоящее лицо, и используют в качестве директоров своих компаний номинальных участников, не имеющих никакого отношения к управлению и контролю компании, а имена настоящих владельцев остаются скрытыми и нигде не фиксируются.

Было обнаружено более 21 тысячи 500 компаний, которые используют группу из так называемых 28 номинальных директоров. Номинальные директора играют ключевую роль в сохранении секретности сотен тысяч коммерческих операций. Они продают свои имена, и затем они используются в официальных документах компании, а также используется адрес на малоизвестных территориях по всему миру.

Но в соответствии с законодательством Великобритании такая деятельность не является незаконной. Но наши данные свидетельствуют о том, что данная группа директоров только вписывает свои имена в документы компании, но не имеет никакого отношения к управлению и контролю компаний.

Часто компании регистрируются анонимно на такой оффшорной территории, как Британские Виргинские острова (БВО), а также в Ирландии, Новой Зеландии, Белизе и самой Великобритании. Более двух десятков британских агентств продают оффшорные компании, а некоторые из них также помогают в предоставлении фиктивных директоров.

Первыми директорами, в отношении которых была раскрыта информация, стали директора на Британских Виргинских островах, поскольку именно здесь журнал Guardian начал свое расследование, и невозможно получить список компаний или итоговые данные, опубликованные ниже, используя официальные данные, которые доступны для широкой общественности.

Получив список компаний по ряду лиц, журнал Guardian проверил эти же имена в других реестрах по всему миру (Великобритания, Ирландия и Новая Зеландия), чтобы исследовать международный характер такой деятельности.

Возможно, некоторые или все лица, приведенные ниже, являются владельцами большего количества компаний в других странах, которые не предоставляют информацию о директорах компаний на всеобщее обозрение.

Здесь приведена полная таблица, которая показывает количество текущих и бывших компаний в четырех странах, в которых действующими номинальными директорами являются эти же 28 лиц.

 

Номинальные директора

Директор

Страна проживания

Компании на БВО

Британские компании 

Ирландские компании

Компании в Новой Зеландии

Всего

Alastair Matthew Cunningham

Кипр

33

765

230

11

1,039

Andrew Moray-Stuart

Маврикий

214

36

43

4

297

Brenda Patricia Cocksedge

Маврикий

132

522

50

5

709

Christina Van Den Berg

Маврийи

18

360

7

4

389

Colin Peter Bradford

Великобритания

44

11

-

-

55

Damian Calderbank

Дубай

229

430

44

5

708

David Bird

Кипр

16

32

45

-

93

Edward George Frank Cocks

Великобритания

190

-

-

-

190

Edward Petre-Mears

Невис

150

795

65

16

1,026

Elizabeth Fox

Дубай

71

28

10

3

112

Geoffrey Taylor

Вануату

142

37

-

-

179

Ian Taylor

Вануату

149

405

-

-

554

James Grassick

Сарк

9

679

3,508

-

4,196

Jason Hughes

Кипр

64

144

2

-

210

Jesse Hester

Маврикий

201

776

528

4

1,509

John Wortley-Hunt

Дубай

256

364

29

3

652

Joseph Sparks

Великобритания

282

-

-

-

282

Kellee France

Невис

70

129

1

-

200

Kim Pusey

Великобритания

-

67

-

-

67

Marea Jean O'Toole

Маврикий

37

152

10

3

202

Matthew Charles Stokes

Дубай

332

668

248

8

1,256

Nicholas Henry Thom

Маврикий

-

70

3

2

75

Philip Croshaw

Сарк

50

6

3,986

1

4,043

Sarah Petre-Mears

Невис

221

963

62

5

1,251

Sean Hogan

Кипр

95

743

11

15

864

Shane Michael Smith

Кипр

5

121

18

-

144

Stanley Williams

Невис

131

190

1

-

322

Stephen Kelly

Маврикий

377

493

36

24

930

Всего

3,518

8,986

8,937

113

21,554

Это список компаний на Британских Виргинских островах, Ирландии, Новой Зеландии и Великобритании, для которых вышеназванные лица являются директорами в соответствии с данными и документами, полученными журналом Guardian и консорциумом ICIJ. Сюда вошли текущее руководство, сложившее полномочия руководство и руководство удаленных компаний, которые все еще значатся в учетных документах.  Это не полный список всех директорских должностей, которые они занимают по всему миру. Территории, которых эти лица выступают директорами компаний, взяты исходя из совместного исследования  Guardian/ICIJ. Некоторые директора имеют адреса в  многочисленных странах.

Отправить комментарий

Другие статьи рубрики "Офшорные новости"