Почему в амстердамском, парижском и лондонском отделениях швейцарского банка произошла серия обысков?

Банки, располагающиеся в Париже, Лондоне и Амстердаме, являются частями наиболее крупного финансового конгломерата «Credit Suisse Group AG», штаб-квартира которого находится в Цюрихе, Швейцария.

Мероприятие было проведено благодаря инициативе налоговых служб, а также согласованию действий между такими странами как Нидерланды, Великобритания, Франция, Австралия и Германия. Причиной обыска стало подозрение руководства банков в попытке обмануть налоговые службы стран, и факт невыплаты налогов клиентам Credit Suisse. Кроме того, органы следствия планируют совершить проверку банков на предмет «отмывания» средств по специальным технологиям, проверив тем самым причастность глав Credit Suisse в Амстердаме, Париже и Лондоне к незаконным операциям.

Совсем недавно подобные противозаконные действия были обнаружены в отделениях Credit Suisse в Австралии. Схема была достаточно проста: открывались анонимные счета, благодаря которым определенное количество вкладчиков с легкостью скрывало настоящие доходы своего банка. Ведь именно такие счета позволяют своим владельцам не оглашать перед правительством получаемые суммы, в результате чего не именные счета налогообложению не подлежат. Руководство австралийского Credit Suisse подтвердило, что недобросовестные вкладчики были обнаружены и исключены из клиентской базы банка. На данный момент ведется активное сотрудничество правоохранительных органов Швейцарии и Австралии.

Стоит упомянуть, что это не первый скандал, произошедший с отделениями Credit Suisse по всему миру: на протяжение последних 10 лет конгломерат регулярно получает обвинение в сокрытии преступлений по неуплате налогов. К примеру, уже в 2014 году Credit Suisse были признаны укрывательства граждан США от налогов, за чем последовали достаточно большие штрафы. Результатом судебного процесса стали разные тюремные сроки для трех сотрудников банка.

Отправить комментарий

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.

Другие статьи рубрики "Офшорные новости"