Ограничения на обслуживание клиентов высокого риска латвийскими банками поддержаны латвийским правительством

Во вторник, 10 апреля, Правительство поддержало предложение по ограничению для клиентов высокого риска финансовых операций банками

Поправки к закону о борьбе с легализацией нажитых незаконно средств и противодействию коррупции были разработаны Минфином. Их цель - снизить количество сделок повышенного риска (в основном - проводимых компаниями-пустышками), тем самым - укрепить финансовую систему. Эти поправки во вторник поддержал Кабмин.
Ввод в действие эти поправок будет способствовать активизации борьбы с финансовыми правонарушениями. Также они предусматривают более эффективный механизм обмена информацией между правоохранительной системой и иными субъектами закона.

При выявлении соответствия клиентов определенным требованиями (высокий риск, компании-пустышки), кредитным и платежным учреждениям запрещается сотрудничать с ними.

Основные критерии, определяющие попадание юридических лиц в число "компаний-пустышек": у них отсутствует фактическая (реальная) хозяйственная деятельность, их регистрация произведена в юрисдикции, исключающей обязательное предоставление финансовых отчетов контролирующим органам, место ведения хозяйственной деятельности отсутствует. На зарегистрированные на территории Латвии юридические лица этот запрет не распространяется.

Отправить комментарий