Налоговое управление США может снизить количество нарушений в области Идентификационного номера работодателя

Согласно докладу, который представил генеральный инспектор Министерства финансов США, несмотря на то, что Налоговое управление Соединенных Штатов (IRS) разработало процессы для аутентификации физических лиц, применяющих Идентификационный номер работодателя (EIN), ему придется прилагать больше усилий для того, чтобы предотвращать нарушения, связанные с использованием украденных номеров.

Налоговое управление США выпускает Идентификационные номера работодателя для определения бухгалтерских счетов налогоплательщиков. Физические лица, которые пытаются совершить нарушение в области возврата налогов, как правило, крадут или обманным путем получают Идентификационный номер работодателя, чтобы подавать налоговые декларации, в которых указан ложный доход или источник дохода.

Главная цель доклада генерального инспектора Министерства финансов США заключалась в том, чтобы оценить процессы Налогового управления, что касается выпуска Идентификационных номеров работодателей и определения таких номеров, которые были украдены или были получены обманным путем. Генеральный инспектор обнаружил, что Налоговое управление разработало процессы, как для аутентификации физических лиц, применяющих Идентификационный номер работодателя, так и для того, чтобы были веские коммерческие причины для получения такого номера.

Генеральный инспектор Министерства финансов США подтвердил, что хотя у него может и не быть информации, которая необходима для внесения значительных изменений в усилия по раскрытию нарушений, у Налогового управления есть информация, которая может повысить способность обнаружения налоговых деклараций с ложным доходом и источником дохода, который связан с украденными или полученными обманным путем Идентификационными номерами работодателей. В этом докладе также обнаружено, что такое правонарушение может достигать 11,4 млрд. долларов США в виде возвратов, которые являются потенциально мошенническими, в течение более пяти лет.

Генеральный инспектор порекомендовал (а Налоговое управление согласилось), чтобы агентство обновило фильтры по обнаружению случаев мошенничества для определения налоговых деклараций, которые могут быть потенциально мошенническими.

«Ввиду налогового разрыва, который согласно подсчетам, превышает 450 млрд. долларов США, важно, чтобы Налоговое управление США использовало всю доступную информацию для повышения своей способности обнаружения налоговых деклараций с ложным доходом и источником дохода, имеющим отношение к украденным или полученным обманом Идентификационным номерам работодателя», сказал Дж. Рассел Джордж, генеральный инспектор Министерства финансов США.

Отправить комментарий

Другие статьи рубрики "Офшорные новости"