Мальта доложила о борьбе с отмыванием денег в 2013 году

Орган финансовой разведки – орган, осуществляющий надзор за борьбой с отмыванием денег на территории Мальты, опубликовал свой отчет за 2013 года. Данный отчет сосредоточен на местных и международных событиях в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

malta-statsВ отчете за 2013 год отмечается запуск программы национального оценивания рисков для того, чтобы иметь возможность заниматься определением и оцениванием рисков отмывания денег и финансирования терроризма, которые возникают перед островом. Результаты этой оценки будут использоваться органами власти в областях, которые подвержены таким рискам.

В 2013 году Орган финансовой разведки получил почти аналогичное количество сообщений о подозрительных операциях, что и в 2012 году, однако в 2013 году он раскрыл на около 30% преступлений больше, чем в 2012 году. За весь год данный орган получил в общей сложности 143 сообщения во всех областях финансовых услуг, и завел 132 дела.

Полная версия отчета доступна на веб-сайте Органа финансовой разведки.

Отправить комментарий