На Latvijas pasta banka был наложен штраф в 305 000 евро

FKTK (Комиссия по рынкам финансов и капитала) было принято решение выписать Latvijas pasta banka штраф в размере 305 000 евро. Причиной санкций стали нарушения в области Предотвращения финансирования терроризма и легализации преступно нажитых средств.

Представители комиссии сообщили о том, что определяя размер взыскания, они отталкивались от финансовых показателей организации. Кроме того, они приняли во внимание тот факт, что банк не отказывался от наличия выявленных нарушений и соглашался их устранить.

Проверка комиссии затронула также многочисленных клиентов банка, которые были упомянуты в докладе национального банка Молдовы. Эти клиенты заключали соглашения с целью получения контроля над финансово-кредитными институтами страны, о которых говорилось в документе.

Заключенный между комиссией и банком административный договор обязывает Latvijas pasta banka приступить к устранению констатированных недочетов, которые были найдены в системе внутреннего контроля. Также банк обязан проверить, насколько члены правления, ответственные за предотвращение финансирования терроризма и легализации преступно нажитых средств, соответствуют своим должностям. Он должен провести обучение персонала структурных подразделений, которые участвуют в обслуживании клиентов.

Дата регистрации Latvijas pasta banka - сентябрь 2008 года. Акционером является фирма Mono. Владельцы последней - Кайем Биомин (17,9% акций), Александр Плоткин (24%) и Михаил Ульман (58,1%). Согласно сведениям базы агентства LETA, сумма прошлогодней прибыли банка - 4,43 миллиона евро.

Летом 2015 года по решению молдавского парламента с незначительным перевесом голосов было принято и утверждено проевропейское правительство. Перед тем, как Кабинет министров был заменен, разразился невероятный скандал - местные банки потеряли приблизительно миллиард евро. Есть версия о том, что финансы перечислялись в зоны оффшора тремя латвийскими банками - Privatbank, Latvijas Pasta banka и Aizkraukles banka.

В начале текущего года банковскому сектору Латвии было уделено немало внимания на слушаниях американского конгресса. По мнению Шейлы Джексон Ли, которая занимает должность члена Палаты, национальное достояние бывших республик СССР сейчас разворовывается. Ли заявила о том, что молдавская казна потеряла больше миллиарда долларов. И основная часть этих средств оказалась в 3 банках Латвии - тех, которые мы уже указали выше. Слова ее касались и того, что эти финансовые учреждения контролируются друзьями и партнерами президента России В. Путина. Это люди, которые уже разграбили множество национальных бюджетах в странах СНГ. Напомним, что Ли является демократом от Техаса. Женщина призвала членов Конгресса и администрацию Соединенных Штатов провести расследования, не расхищаются ли финансы национальных финансовых организаций стране бывшего ССР и не используют ли эти деньги в целях терроризма случайно или нарочно.

Отправить комментарий

Другие статьи рубрики "Офшорные новости"