Латвийские банки оштрафованы за операции с КНДР в обход санкций

Пресс-служба КРФК сообщила о привлечении к ответственности трех европейских банков. Речь идет о кредитных учреждениях Прибалтики (Латвия): АО Privatbank, АО Baltikums Bank и АО Reģionālā investīciju banka. Причина наложения штрафов – проведение финансовых сделок (осуществление переводов) в КНДР, на сотрудничество с которой были наложены запретные санкции.

Эти нарушения были выявлены в ходе специального расследования, в котором принимали участие, в том числе, специалисты ФБР (США). Об этом факте также сообщает Комиссия РФК.
Обвинения, предъявляемые латвийским банкам – попытка вывода финансовых активов в оффшор: легализация полученных преступным путем доходов и их использования в целях финансовой поддержки терроризма. Правда, прямых нарушений санкций против Северной Кореи (они были введены и действовали в 2009-2015 гг.) самими банками, выявлено не было.
Клиенты вышеназванных кредитных компаний через сложную схему сделок и зарегистрированные в оффшорах фирмы, осуществляли переводы по своим счетам, обходя, таким образом, наложенные санкции.

В качестве меры наказания к банкам применен штраф. Общая сумма начисления – 641514 евро, из которых на долю Privatbank и Baltikums Bank пришлось по равной по размерам сумме в 35575, на Regionala investiciju banka – основная часть 570364 евро соответственно. Средства подлежат перечислению в госбюджет.

П. Путниньш, руководитель КРФК, что такие весомые штрафы – действенная мера для оценки кредитными учреждениями всех рисков, которые влекут нарушения международных договоренностей. Это заставит банки проанализировать и усовершенствовать внутренний контроль над незаконными сделками клиентов. Все оштрафованные банки активно участвуют в расследовании и заключили контракты с Комиссией по устранению обнаруженных фактов и их последствий.

Отправить комментарий

Другие статьи рубрики "Офшорные новости"