Гендиректор Danske Bank покидает организацию из-за скандала с отмыванием денег

Сразу несколько стран выдвинули крупнейшему банку Дании подозрения в отмывании средств из России и других стран СНГ.

Томас Борген, занимавший пост крупнейшей финансовой организации Дании Danske Bank, объявил о своей отставке. Решение принято после предъявленных банку обвинений в крупномасштабном отмывании средств через эстонский филиал компании. В результатах внутреннего расследования, проведенного в Danske Bank, отмечается, что через филиал в Эстонии было проведено около €200 млрд (эквивалент $234 млрд). Преимущественно деньги шли из России и стран СНГ. Эта сумма почти в девять раз больше, чем ВВП Эстонии, и в последние годы отмечался рост к ее постоянному увеличению.

В начале месяца в The Wall Street Journal писалось о том, что эксперты, занимающиеся расследованием, анализировали операции на сумму около $150 млрд, которые прошли через Danske Bank в течении 2007-2015 гг.

В августе журналисты Financial Times писали о том, что только в течении 2013 г через банк было проведено около $30 млрд. А первым, кто заговорил об этой проблеме, была датская Berlingske, журналисты которой писали о $8 млрд отмытых активов. В поданном против банка иске речь идет о $9,1 млрд, которые, предположительно, были отмыты через эстонский банк в 2017-2015 гг.

«К сожалению, Danske Bank не справился с возложенной на него ответственностью в сфере, касающейся предполагаемого отмывания активов в Эстонии. И я сожалею об этом. Несмотря на то, что расследование внешнего бюро подтвердило, что я выполнял исключительно свои юридические обязанности, я придерживаюсь мнения, что для всех сторон будет лучше, если я уйду с занимаемого мною поста», — приводит слова Т. Боргена Reuters.

Берген считает, что именно он отвечал за работу банка и его отставка будет правильным решением в сложившейся ситуации. Также он отметил, что решение о своей отставке не откладывал, потому что чувствовал ответственность за «управление банком в сложный период, предшествовавший обнародованию результатов».

Оле Андерсен, возглавляющий совета директоров банка сожалеет об отставке Боргена. По его словам, внутри банка постоянно обсуждался этот вопрос, и он с уважением принимает решение Т. Боргена.

По информации Bloomberg, деньги, проводившиеся через эстонский Danske Bank в 2007-2015 гг, проходили примерно через 15000 счетов. За анализируемый период через эти счета прошло около 9,5 млн операций и 6,2 тысячи из них отличались наличием «высочайших индикаторов риска». Представители банка отмечают, большая часть переводов выглядела подозрительно. А практически обо всех клиентах, участвовавших в этих операциях, сообщено властям.

«Переводы шли из России, Украины и других стран СНГ. Danske Bank не предприняло необходимых мер в 2007 г., когда его деятельность критиковалась властями Эстонии. А датские регуляторы отмечали «чистую криминальную активность», включавшую в себя отмывание денег на миллиарды российских рублей ежемесячно», — отмечается в сообщении Bloomberg.

Danske Bank сообщил, что проект по переводу операций в офисах стран Балтии на общую с центральным офисом IT-платформу не был реализован из-за значительных затрат. Именно это позволило эстонскому офису не проводить в полном объеме все процедуры, направленные на борьбу с отмыванием активов. Еще одним важным аспектом стала форма собственности: банк работал в Эстонии как филиал, а не дочернее предприятие, что значительно ограничило доступ местных регуляторов к информации по операциям.

Danske Bank сообщает, что выручка от сомнительных сделок филиала в Эстонии (это около €200 млн) будет направлена в фонд, который будет основан для поддержки инициатив по борьбе с финансовой преступностью, особенно направления по противодействию отмыванию активов. Эта сумма будет включена в расходы банка в третьем квартале текущего года, из-за чего Danske Bank снизил прогноз прибыли до €2,28 млрд с предыдущих €2,68 млрд.

Стоит отметить, что во время торгов в среду акции учреждения потеряли в цене 6%, а падение их стоимости с начала года составило 32%.

WSJ в средине сентября писали о том, что власти США проводят расследование, фигурантом которого является Danske Bank. Основное подозрение — операции по отмыванию денег из России и других постсоциалистических стран. Осведомитель, предоставивший информацию американским регуляторам относительно незаконных операций эстонского офиса, также сообщил, что в аналогичных операциях задействован московский офис Citigroup.

На сегодняшний день власти Эстонии ведут расследование относительно 26 людей, работавших ранее в Danske Bank. В их число входят как менеджеры нижнего звена, так и бывший экс-гендиректор подразделения. Все они подозреваются в пособничестве в отмывании $230 млн.

Уильям Браудер, основатель фонда Hermitage Capital, заявил, что все эти деньги похищены из российского бюджета. «Несомненно, что все эти деньги являются грязными и они получены преступным путем», — отмечает эстонский прокурор М. Вахинг.

Официальное расследование проводится и правоохранительными органами Дании.

Отправить комментарий

MAXCACHE: 0.38MB/0.00019 sec