Донецкий губернатор потерял свой офшор

Украинский олигарх Сергей Тарута, а с марта месяца новый губернатор Донбаса, до сих пор терпит преследование за своими активами со стороны ВТБ банка, который подал иск в судебное учреждение Британских и Виргинских островов. По его решению все имущество бизнесмена, находящиеся на их территории, было арестовано. Кроме этого, по настоянию суда политический деятель и предприниматель вынужден был предоставить все данные о всех своих активах, находящейся в разных странах мира и оценивающиеся более чем в 50 тысяч долларов. До этого, у олигарха были проблемы с судом на Кипре, который также приговорил к аресту компании, принадлежавшие Сергею Таруте. Исходя из иностранных судебных решений, Мещанский Суд города Москвы назначил губернатору Донецкой области рассчитаться с должностными обязанностями перед ВТБ банком.
В поданном им 23 мая иске, поданном в суд Британских Виргинских остров, заявлялось о том, чтобы он признал назначенное Мещанским судом Москвы решение выполненние господином Тарутой долговых обязательств в сумме 30 миллионов долларов. В поданном заявлении фигурирует также имя российского партнера Александра Катунина, поручителем которого выступил украинский олигарх.
Высший суд Британских островов выдал 27 мая официальный указ, согласно которому все активы Катутина и Таруты должны быть изъяты, а сами господа обязываются сообщить данные о других своих иностранных активах. Исходя из решения суда Британских Виргинских островов, конфискации подлежат активы под юрисдикцией БВО в сумме по 30 миллионов долларов на каждого из осужденных. К примеру, замороженные активы Сергея Таруты включают восемь иностранных компаний, главными из которых являются: корпоративное объединение "Индустриальный союз Донбасса", "Энергомашспецсталь", "Новые инженерные технологии", горно-металлургическая компания Украины, киевский отель под названием "Хаятт". Раньше Таруте принадлежал основной пакет акций Индустриального союза Донбаса, однако в 2009 году половина акций корпорации стала принадлежать инвестиционной компании "Evraz Group", главой которой является Александр Катунин. Как указано в базе данных, компания "Новые инженерные технологии" находится в городе Днепропетровске и занимается изготовлением различных изделий из бетона и железобетона. Корпорация Краматорска"Энергомашспецсталь"является главным машиностроительным и металлургическим активом компании "Росатом", занимающаяся производством специальных сталей, из которых состоят атомные реакторы. Входящий в состав государственной корпорации "Атомэнергомаш" в 2010 году стал владельцем ЭМСС. Сделал он это посредством выкупа у инвесторов Украины больше половины процентов акций кипрской компании "EMSS Holding Ltd ", которой принадлежало 92,68% акций объединения "Энергомашспецсталь". Остальные владельцы акций EMSS Holding Ltd неизвестны.
Помимо этого, аресту подвергнуты такие активы Александра Катунина как восемь иностранных предприятий, банковский счет в Швейцарском банке и два счета в банке Кипра. Следует отметить, что еще одна компания Катунина "Ленаэкспортлес", которая функционировала в Иркутском городе Усть-Кут, исходя из информации многих источников, находится на этапе своего завершения вследствие банкротства.
Верховные судьи островов заморозил деятельность восьми предприятиям и их дочерних компаний, действующих на территории БВО, которые принадлежат олигархам Катунину и Таруте.
Главным пунктом судебного приказа является обязательное уведомление представителей ВТБ банка о своих активах во всем мире на сумму более 50 тысяч долларов. Помимо этого, со стороны суда БВО было разрешено чтобы сотрудники банка ВТБ предупредили ответчиков о судебном решении.
Примечательно, что розыск иностранных активов олигархов начинался с февраля этого года. Подверглись поиску офшорные компании, вначале Кипрские, затем Британских Виргинских островов.
Причиной подачи иска в суд стала выдача ВТБ банком кредита "Енисейскому фанерному комбинату", который инвестировал и возглавлял бизнесмен Александр Катунин. Общая сумма выданных этой ООО кредитов за время с 2008 по 2011 годы, составляет 203,2 миллиона долларов. В данное время долг перед банком не считая проценты насчитывает 181,3 миллион долларов. Прежние компаньоны Александр Катунин и не являющийся еще губернатором Сергей Тарута, получили целый ряд займов банка для ООО Енисейский фанерный комбинат, общая сумма которых составила 30 миллионов долларов. Однако реализация проекта провалилась и по решению Красноярского арбитражного суда была начата процедура ликвидации комбината через банкротство. Вследствие этих событий был подан иск на Катунина и Таруту за возвращение банку задолженности в сумме 30 миллионов. В феврале Мещанским судом Москвы запрос ВТБ банка был удовлетворен. Далее Кипрский суд заморозил активы олигархов, в состав которых входили акции Индустриального союза Донбасса и пятьдесят процентов акций, принадлежавших футбольному клубу Металлург.
Учредители банка ВТБ сообщили, что их удовлетворяет решение суда Британских Виргинских островов об аресте активов бизнесменов. Кроме этого, их радует будущее предоставление информации о других иностранных актива суммой более 50 тысяч долларов и они дальше будут стремиться вернуть свои деньги.
Сами ответчики не дают никаких комментариев по поводу данного дела.

Отправить комментарий