БВО представили план действий для обеспечения прозрачности

5 июля 2013 года Британские Виргинские острова представили план действий для предотвращения неправильного использования юридических лиц и юридических схем при помощи соглашений об обмене налоговой информацией, наряду с другими мерами.

В плане говорится, что БВО одобряют и поддерживают необходимость прозрачности в отношении создания корпораций, включая юридические лица, а также выступают за поддержание инициатив, которые направлены на создание международных стандартов в этом отношении.

В данном плане выделены ряд мер, которые Британские Виргинские острова предприняли для продвижения прозрачности. Вот некоторые из этих мер:

  • До настоящего времени Британские Виргинские острова заключили 24 соглашения об обмене налоговой информацией (TIEA), и ведут переговоры с другими странами в отношении подобных таких соглашений;
  • Для того чтобы обеспечить лучшую согласованность и реакцию в вопросах обмена налоговой информацией, Британские Виргинские острова создали Международное налоговое управление (ITA) в рамках Министерства финансов, чьей первоочередной обязанностью является оказание содействия иностранным налоговым и правоохранительным органам в налоговых и имеющих отношения к налогам вопросах;
  • Британские Виргинские острова были первой юрисдикцией по разработке и реализации документа об иммобилизации акций на предъявителя, и этот режим был твердо установлен, и обеспечивает соблюдение в рамках Закона БВО о коммерческих компаниях от 2004 года;
  • Британские Виргинские острова поддерживают и соблюдают Положение о передовой практике для лиц, предоставляющих услуги трастам и компаниям, которое представила тогда еще Оффшорная группа органов банковского надзора (в настоящее время Группа экспертов международного финансового центра), и соответственно выдают разрешения и осуществляют надзор за соблюдением высоких стандартов со стороны всех лиц, предоставляющих услуги в области трастов и компаний на данной территории;
  • За всеми имеющими разрешение лицами, предоставляющими услуги в области трастов и компаний, осуществляется надзор в связи с взятыми обязательствами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая доступ к информации о собственности бенефициара, а также периодические проверки, которые проводятся в отношении обладателей разрешений;
  • Британские Виргинские острова, согласно своей долгосрочной политике не поощрения или не одобрения тех, кто решил нарушить закон, являются приверженцами и принимают активное участие в переговорах с казначейством США для заключения межправительственного соглашения (IGA), которое способствует обмену налоговой информацией; Также Британские Виргинские острова работают с казначейством Её Величества, и являются приверженцем многостороннего пилотного проекта Большой 5 об автоматическом обмене налоговой информацией.

Отправить комментарий

Другие статьи рубрики "Офшорные новости"