Беглый экс-премьер Украины Азаров решил сменить место дислокации и взял курс на более безопасный британский оффшор

Ранее правоохранители объявили его в розыск. В настоящее время Азаров постепенно выводит свои активы из поля зрения властей.

Последние месяцы ознаменовались стремительно стартовавшим процессом ликвидации компаний группы «Развитие», которую некогда основала семья премьера Николая Азарова. Очевидно, что конечной целью такой операции станет полный вывод всех активов в совершенно новые структуры, которые станут недосягаемыми для налоговиков. Именно поэтому Азарова на прошлой неделе объявили в международный розыск. Информация об этом поступила в прессу после опубликования на сайте МВД 3 июля текущего года. В сообщении пресс-службы ведомства сказано, что Азаров разыскивается в связи с подозрениями в превышении должностных полномочий.

Кроме того, Николай Азаров является фигурантом многих дел производства ГПУ по разным фактам разворовывания бюджетных средств и злоупотребления властью. Против семьи премьера также заведены уголовные дела в Австрии, где зарегистрировано несколько оффшорных компаний. Об этом стало известно из публикации австрийского издания Die Presse. В статье говорится, что все расследования по делу будут распространяться на работу фирмы Garda Handels в центре Вены, которую курировала супруга сына премьера Лилия. Она трудилась галеристкой на Парковом кольце в Вене и до мая 2014 года имела в собственности долю венского журнала Vienna Deluxe Magazine.

Компания Garda Handels und Beteiligungs сегодня является ключевой структурой бизнеса семьи Азаровых. Именно на ее имя были открыты многие украинские фирмы, деятельность которых можно смело назвать незаконной. Ключевым звеном группы компаний служило ООО «Группа Развитие». Именно эту организацию возглавлял Алексей Азаров до 2012 года, а после стал народным депутатом мажоритарного округа Славянска Донецкой области.

Сама группа «Развитие» имеет киевскую прописку на улице Бассейной 7-б. Офис представляет собой большой трехэтажный особняк, где также зарегистрированы фирмы «Дублон капитал», «Атлантикс менеджмент групп» и «Аккорд финанс». Они все связаны с головной структурой Garda Handels и ее "дочками", а руководство отдельными подразделениями осуществляется близким кругом лиц премьера.

Среди имущества группы компаний «Развитие» можно выделить такие объекты, как санаторий «Перлина Криму» в Гурзуфе, страховую компанию «Амальтея», десятки гектаров земли под городскую застройку в Киеве и другие. К примеру, группа ранее планировала провести застройку территории стадиона Старт на улице Чорновола. Но сегодня многие компании и дочерние структуры находятся на тропе ликвидации. Именно такой механизм очень популярен в Украине у тех владельцев оффшорных фирм, которые хотят безопасно вывести активы и снова открыть другие предприятия.

Кроме ликвидационных мероприятий чета Азаровых применяет еще одну распространенную защитную тактику – переоформляет ключевые фирмы с ценными активами на посторонних лиц, которые не имеют родственных связей с семьей. Например, весной 2014 года произошла смена учредителя компании "Де Санктис-Инвест". Совсем недавно компания имела в собственности Федоровский карьер и планировала вести там масштабную разработку апатито-ильменитовых руд. Кроме того, в ее подчинение входили другие структуры, - компания «Будгарант 2009» и ООО «СП АГ Сталь». Основателем "Де Санктис-Инвеста" в итоге стала австрийская компания оффшор De Sanctis Holding, которой владеет юрист Рейнхард Прокш. Ранее он уже был известен в Украине из-за связи с компанией «Дом лесника», которая участвовала в процессе создания резиденции Януковича «Межигорье». Руководителем "Де Санктис-Инвеста" сегодня является Глеб Лешков, также осуществляющий управление фирмой «Дукат-инвест», аффилированной с «Аккорд Финансом». Именно поэтому против австрийских юристов и множественных фирм Азаровых открыты дела. В данный момент семья занимается активным выводом своих оффшор из–под австрийской юрисдикции.

Новым владельцем "Де Санктис-Инвест" уже стал британский оффшор Karson Business Group. Мажоритарный акционер СК «Амальтея» также успела подстраховаться и была реорганизована в «Эквиталь». В последнее время эта компания контролировалась дочерней структурой Handels und Beteiligungs "Аккорд финанс". Весной этого года компанию переоформили на менеджера Максима Вотченикова, руководившего "Актив-страхованием".

Стоит отметить, что юридический статус и структура собственности активов Азарова при этом остались неизменными. Это касается лишь компаний, которые с самого начала были оформлены на оффшоры. Примером таких структур можно назвать организацию «Тартус компания», которая летом 2011 года занималась строительством картофельного склада в Киевской области. Огромный картофельный склад сегодня успешно функционирует, хотя сама «Тартус компания» была спешно оформлена на кипрскую Staydelor Investments, ведущую финансовые операции в самых экзотических оффшорных зонах.

Отправить комментарий