Банки Латвии обяжут учитывать информацию СМИ

Правительственным комитетом сегодня приняты очередные поправки о списке признаков, по которым клиентские финансовые операции относят к необычным, порядке информирования о них. Согласно внесенным дополнениям банки не смогут оставлять без реакции информацию СМИ, касающуюся попыток легализации финансовых средств противозаконного происхождения. Поправки вводятся с января.

Действия направлены на устранение недоработок, выявленных ОЭСР касательно борьбы с злоупотреблениями, нарушениями антикоррупционного и противотеррористического законодательства в сфере проведения международных операций. Латвийские банки, выступающие как субъекты закона о борьбе с легализацией незаконных доходов, субсидированием терроризма, не проявляли реакции на общеизвестные случаи отмывания сомнительных денег, освещенные в СМИ.

Министерство финансов дополнило список признаков, отличающих подозрительные операции новым пунктом. Когда при анализе финансовых клиентских сделок кредитное учреждение обнаружило негативную общедоступную информацию, то это позволяет заподозрить противозаконное происхождение финансовых средств, попытку их отмывания.

Как только поправка заработает, кредитные учреждения обяжут передавать контрольному органу полную информацию о необычных клиентских сделках, освещенных в прессе. Данные о подозрительных, сомнительных операциях будут подаваться онлайн или xml - файлами, чтобы снизить админзатраты.

Отправить комментарий

Другие статьи рубрики "Офшорные новости"