Банк Meridian Trade Bank оштрафовали более чем на 455 тыс. евро

По сообщениям латвийской службы КРФК (Комиссией по рынку финансов и капитала) был наложен штраф в размере 455.822 тыс. евро на Meridian Trade Bank.
Пресс-служба Комиссии информирует, что санкции были применены в рамках административного процесса, начатого после проверок, которые прошли в кредитной организации в 2017 году (летом и весной).

В ее ходе было выявлено, что Meridian Trade Bank не организовал систему внутреннего контроля в банке, позволяющую эффективно воплощать требования закона о прекращении легализации средств и предотвращения финансирования терроризма.

Банком были взяты обязательства разработать и воплотить такую систему. Согласно рейтингам за 2017 год, Meridian Trade Bank был тринадцатым по объему активов среди латвийских банков (коммерческих).

Отправить комментарий