Фирмы острова Мэн готовы к закону по борьбе с терроризмом

Организация страхового и пенсионного обеспечения острова Мэн оповестила владельцев лицензий о недавно утвержденном Кодексе для предупреждения финансирования терроризма от 2011 года, который был принят законодательным собранием острова, Тинвальдом в июле 2011 года, и вступает в силу с 1 сентября 2011 года.

Владельцы лицензии Организации стразового и пенсионного обеспечения будут ознакомлены с Кодексом о преступной наживе (отмывании денег) от 2010 года, который устанавливает минимальные стандарты, необходимые для снижения риска в отношении соответствующего бизнеса (как определено), и используемые для раскрытия отмывания денег.

Наряду с такими же положениями Кодекса о преступной наживе (отмывании денег) от 2010 года, последний Кодекс для предупреждения финансирования терроризма устанавливает минимальные стандарты, необходимые для соответствующих предприятий на острове, включая всех субъектов, лицензированных Организацией страхового и пенсионного обеспечения, чтобы уменьшить риск денег, полученных от предпринимательской деятельности на острове, и которые используются для финансирования террористической деятельности.

Организация страхового и пенсионного обеспечения сделала доступными копию Кодекса, и напомнила владельцам лицензии, что дополнительная информация, касающаяся борьбы с отмыванием денег и законодательством, которое противодействует финансированию терроризма, применимая ко всем владельцам лицензии Организации страхового и пенсионного обеспечения, доступна в интернете.

Отправить комментарий