Джерси пересматривает требования к процедуре изучения клиента

Комиссия по финансовым услугам Джерси запустила консультацию по предложениям о внесении изменений в Указ об отмывании денег от 2008 года и Руководство по борьбе с отмыванием денег/противостоянию финансированию терроризма (AML/CTF), чтобы пересмотреть требования о процедуре изучения клиентов.

По данным Комиссии по финансовым услугам, консультационный документ был запущен перед более обширной проверкой базы для скидок и масштаба уступок в процессе изучения клиентов в Указе о борьбе с отмыванием денег, в котором будет принято во внимание предстоящая и неминуемая проверка международных стандартов, установленных Группой, которая занимается разработкой борьбы с отмыванием денег (FATF).

Согласно Комиссии по финансовым услугам Джерси, предложения в документе будут следующими:

  • Разъяснить дополнительные меры процедуры изучения клиента, которые должны производиться, если отношения с клиентом осуществляются дистанционно, когда клиента не видели, а риск отмывания денег и финансирования терроризма считается более высоким, чем норма;
  • Предоставить дополнительное руководство по идентификации страны, которая возможно представляет высокий риск отмывания денег или финансирования терроризма;
  • Точно определить некоторые меры процедуры изучения клиента, которые будут применяться, если клиент имеет связь с Ираном или Северной Кореей, и если клиент представляет риск в результате сотрудничества с Боливией, Бирмай (Мьянма), Кубой, Эфиопией, Нигерией, Демократической республикой Сан Томе и Принсипи, Шри-Ланкой и Турцией; и
  • Разъяснить обстоятельства, при которых будет использоваться упрощение мер процедуры изучения клиента.

Отправить комментарий