Банковские регуляторы Британских Виргинских островов и США подписывают договоренность исторического значения

Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов и регуляторы банковской деятельности в Соединенных Штатах Америки заключили соглашение о разделении административной информацией, с целью укрепления нормативного контроля промышленности и для содействия безопасному и устойчивому функционированию банков и банковских организаций в их соответствующих юрисдикциях.

В соответствии с соглашением, регуляторы США - Совет членов правления Федеральной резервной системой банков, Управление контроля валют, Федеральная корпорация по страхованию депозитов, Управление надзора за экономией  и комиссия Британских Виргинских островов по финансовым услугам будут "сотрудничать на основе взаимного доверия и понимания, в наблюдении за трансграничными учреждениями банков и банковских организаций, инкорпорированных на территории Соединенных Штатов и  Британских Виргинских островов ".

Объясняя основания соглашения, в документе говорится, что "тесные связи между местными и ведущими инспекторами будут взаимовыгодными. Сотрудничество включит в себя контакт во время процесса разрешения трансграничного создания, а также его текущей деятельности ".

Согласно тексту, в связи с процессом разрешения, власти намерены:

  • Сообщить руководителю соответствующей местности, без задержек, заявки на разрешение на открытие трансграничного учреждения в одной юрисдикции, банками и банковскими структурами с другой юрисдикцией;
  • По требованию, сообщить принимающему руководителю (ям), соблюдал ли заявитель банковские законы и правила ее внутренней юрисдикции, и может ли он ожидать, учитывая ее административную структуру и механизм  внутреннего контроля, упорядоченного управления трансграничным созданием; и
  • Обмениваться, по возможности, информацией, целостностью или опытом перспективных руководителей трансграничного учреждения.

В связи с текущим руководством трансграничного учреждения, власти намерены:

  • Стремиться к уведомлению соответствующего местного руководителя (ей) и предоставлению соответствующей информации, касающейся любых материалов, событий или наблюдательной обеспокоенности, в связи с местными операциями любого банка или банковской организации с главным офисом в другой юрисдикции;
  • Ответить на запросы о предоставлении информации по любым аспектам их соответствующих систем регулирования и информировать друг друга о любых изменениях, которые оказывают существенное влияние на деятельность трансграничного создания банков и организаций с банковской деятельностью, входящих в другие юрисдикции;
  • Прилагать усилия для информирования соответствующего руководителя, своевременно о каких-либо событиях, которые потенциально угрожают стабильности трансграничных учреждений в принимающей юрисдикции; и
  • Информировать соответствующие компетентные органы в другой юрисдикции об административных наказаниях, или любых других официальных мерах по обеспечению соблюдения решений, принятых в отношении банка или банковской группы, на этой территории.

Кроме того, регуляторы двух стран привержены к тесному сотрудничеству в случае выявления подозреваемых в отмывании денег, финансировании терроризма, несанкционированном банковском бизнесе и другой преступной финансовой деятельности.

На постоянной основе, власти заявили, что они будут проводить заседания так часто, как будет целесообразным, для обсуждения вопросов, касающихся банковской деятельности и регуляторов двух стран, которые говорят, что будут прилагать все усилия, чтобы поддерживать непрерывные и неофициальные контакты между соответствующими сторонами.

Отправить комментарий

Другие статьи рубрики "Офшорные новости"