«Дойче банк» выплатит USD550 миллионов штрафа за налоговое прикрытие

«Дойче банк», ведущий немецкий банк, раскрыл то, что он вступил в соглашение об освобождении от уголовного преследования с прокурором Соединенных Штатов, а также в закрытое соглашение с Налоговым управление США, для разрешения проблемы расследования, связанного с участием банка в различных налогово-ориентированных операциях для клиентов в период, примерно, с 1996 по 2002 год.

Было объявлено прокурором США по Южному округу Нью-Йорка, Налоговым управлением США и Налоговым отделом Департамента юстиции о том, что «Дойче банк» согласился заплатить USD553.6 миллиона, а также признался в криминальном правонарушении, в связи с его участием в финансовых операциях. Эти операции способствовали осуществлению мошеннических налоговых прикрытий и помогли, по имеющимся сведениям, 2100 клиентам банка получить около USD29 миллиардов внутри мошеннических налоговых потерь США.

Оплата представляет собой общую сумму сборов, которые банк получил от своего участия в осуществлении налогового прикрытия, сумму  налогов и процентов, которую Налоговое управление США не способно было взыскать с налогоплательщиков из-за проступка. Гражданско-правовое взыскание представляет сумму более чем USD149 миллионов, которую банк собирается заплатить для урегулирования штрафного расследования под эгидой Налогового управления США.

Прокурор США также раскрыл то, что в рамках резолюции, «Дойче банк» вступил в соглашение об освобождении от уголовного преследования (NPA), испытывая необходимость дальнейшего сотрудничества, а также согласился с правительственным назначением о независимом эксперте, который проведет обзор обеспечения и эффективности банковского соблюдения мер. Мер, которые призваны гарантировать, чтобы в будущем «Дойче банк» не участвовал в операциях, которые могут ввести в заблуждение Налоговое управление США.

В рамках соглашения об освобождении от уголовного преследования «Дойче банк» предоставил подробное изложение фактов, в которых излагается его противоправное управление. Кроме того, соглашение об освобождении от уголовного преследования запрещает дальнейшее участие банка касательно каких-либо заранее подготовленных налоговых продуктов, которые бы были видом налогового прикрытия. Кроме того, банк согласился обеспечить свое полное сотрудничество с США, включая добровольное предоставление информации и документов.

Со своей стороны, в заявлении, «Дойче банк» подтвердил, что он «рад, что это расследование, которое касается операций, прекращенных более восьми лет назад, достигло разрешения. С 2002 года банк значительно укрепил свою политику и процедуры в рамках непрерывных усилий по обеспечению строгого соблюдения закона и высоких стандартов этического поведения».

Так как ранее были приняты соответствующие положения относительно всей суммы штрафа, банк указал, что его платеж не повлияет на текущий чистый доход.

Отправить комментарий

Другие статьи рубрики "Офшорные новости"