Ответственность за открытие счета заграницей для граждан Украины

За открытие счета заграницей, без разрешения НБУ, гражданина Украины в тюрьму уже не упекут, но хорошо оштрафуют.

Изменения в Криминально-процессуальному кодексе Украины.

Документ 4025-17 - Принятый 15.11.2011

Стаття 162-2.

Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків

Незаконне відкриття   або   використання  за  межами  України
валютних рахунків фізичних  осіб,  вчинене  громадянином  України,
який  постійно  проживає  на  її  території,  а  так само валютних
рахунків юридичних осіб,  що діють на території  України,  вчинене
службовою  особою підприємства,  установи чи організації або за її
дорученням  іншою  особою,  а  також   вчинення   зазначених   дій
громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності -

тягне за    собою   накладення   штрафу   від   п'ятисот   до
однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою,
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке
саме правопорушення,-

тягнуть за собою  накладення  штрафу  від  однієї  тисячі  до
трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

P.S. Корпоративные счета, всегда лучше чем личные!

Отправить комментарий