Выбор банка и юрисдикции для оффшорной компании

Главная Форумы Форум об оффшорах Выбор банка и юрисдикции для оффшорной компании

В этой теме 5 ответов, 4 участника, последнее обновление  AShirmann 4 года/лет, 2 мес. назад.

Просмотр 6 сообщений - с 1 по 6 (из 6 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #15919

    dil
    Участник

    Добрый день.

    Помогите найти ответы на вопросы по выбору банка и юрисдикции для оффшорной компании.

    Счет нужен для того, чтобы иметь возможность принимать и отправлять деньги как с оффшоров, так и из Европы и стран СНГ. Характер деятельности — оплата за разработку ПО и консалтинг.

    Конечно, главное чтобы мне отправить могли без проблем. Но от знакомых слышала, что многие страны/банки предупреждают своих клиентов о том, что при направлении средств на счет оффшорной компании или подозрительный банк (по их мнению) они попадут в список клиентов на проверку для налоговой.

    Так вот из-за этого и отпали у меня варианты с регистрацией фирм в Белизе, БВО, т.к. во многих странах они внесены в черные списки оффшоров.

    Посоветуйте с какими юрисдикциями у банков-отправителей денег возникают меньше вопросов?

    #25990
    admin
    admin
    Хранитель

    Если клиент не занимается финансированием терроризма, незаконной продажей оружия, наркотиков то ему нечего бояться. Компании, которая занимается разработкой ПО и консалтингом, счет откроют в любом банке. Для банка главное это деятельность компании, которая устроит банк. Если при открытии счета вы указали деятельность, которой и занимаетесь, у Вас не будет проблем. Компания любая, которой банк откроет счет. Банк не откроет счет компаниям в Иране, Ираке, Сомали и т.п. Офшорам из BVI и Белиза без проблем. BVI не советую будете готовить гору документов, оригиналы вышлите на BVI, от туда их активно воруют и где они всплывут неизвестно. Кроме того Белиз, Сейшелы, Доминика дешевле.

    Могу предложить Вам Белиз и счет в Латвии за 1000 USD.

    #25991

    AShirmann
    Участник

    Если речь идет о терроризме или других серьезных преступлениях — это понятно, делается запрос через интерпол о бенефициарах, власти «острова» (регистратор) раскрывают необходимую информацию.

    Вопрос немного в другом — главные рейдеры это те же самые «правоохранительные» органы.

    За деньги возбудят уголовное дело, сделают в Интерпол «страшный» запрос со словами: международный терроризм, сеть педофилов, наркотрафик.

    Власти острова не желая прикрывать «преступников» раскрывают любую информацию про вашу компанию.

    Стоимость такого запроса около 3000-5000$, так что…

    Интересно узнать как можно обойти этот вопрос?

    #25993

    Oksana Feldman Finance
    Участник

    Да, Вы правы, в этом плане острова менее надежны, я , честно говоря, не советую своим клиентам завешивать бизнес на классические оффшоры, к тому же, никогда не советую открывать счет в банке того же оффшора, где зарегистрирована фирма, особенно, если с номиналами, и особенно, если речь о Белизе. В данном случае выбирайте для счета иную юрисдикцию.

    На самом деле, я бы порекомендовала взять чистую и хорошую Шотландию, или же Великобританию, в форме партнерства, с номиналами -партнерами- резидентами оффшорных юрисдикций. Стоимость у меня будет 1200 долл. за полный пакет с доставкой в Москву + счет можно в ABLV Латвия- 300 долл., все можно сделать без выезда, если Вы не из Москвы, или же Вы могли бы подъехать к нам в офис на Ленинском , пообщаться поподробнее. Продление компаний в ту же стоимость (номиналы включены), единственное, в Великобритании необходимо будет подавать отчетность, но это мы тоже делаем , стоимость зависит от количества транзакций, начиная от 500 долл. за оба нулевых отчета( в Шотландии отчеты подавать не нужно). Юрисдикции красивые, безналоговые, европейские))

    #26000
    admin
    admin
    Хранитель

    Еще пока остались варианты, приобретения компания, когда данные бенефициара не отправляем в страну регистрации.

    Т.е. я Вам вышлю компанию с пустой доверенностью и трастовой.

    Хотите Шотландию, LP, партнерство, цена 1000 евро, и потом по 900 евро, продление, со второго года.

    #26001

    AShirmann
    Участник

    Oksana, Admin, добрый день!

    Цены более чем разумные и, даже, «ниже рынка».

    Admin: Боюсь, что с такой компанией счет открыть будет не возможно (или получить в России «КИО» — код иностранной организации).

    Oksana, Admin:

    О счетах.

    В соответствие с политикой KYC (Know your customer) банки обязаны знать конечного бенефициара.

    Просто не открывают счет если не предоставлено много подтверждающих документов (Вы это лучше меня знаете).

    Как-то обходите этот вопрос?

Просмотр 6 сообщений - с 1 по 6 (из 6 всего)

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.