Украинские банки против Прибалтийских.

Главная Форумы Форум об оффшорах Украинские банки против Прибалтийских.

В этой теме 6 ответов, 2 участника, последнее обновление  Аноним 11 года/лет, 8 мес. назад.

Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #13794

    Volodymyr
    Участник

    Я хочу открыть USD счет в банке, для получения платежей из США

    (как физлицо, $4-$7k в месяц, оффшор не потяну — прибыль только около $2k).

    В приватбанке мне сказали что они не показывают и не уведомляют налоговую.

    Хотя я слыхал, что начиная с какой-то сумы ??? банки таки объязаны уведомлять кого надо :). В налоговой вообще сказали что возможно с нового года,

    ВСЕ валютные транзакции для физлиц будут светится в налогоаой.

    С другой стороны открытие мною счета в зарубежном банке

    является противозаконным без лицензии.

    Ключевым для меня является конфиденциальность.

    Что выбрать?

    Почему все рекомендуют Прибалтийские банки?

    Спасибо за ответы.

    #23723

    Аноним

    Если взвесить на чаше весов открытие счета в украинском банке, без выплаты налогов с суммы дохода, который проходит через этот счет и открытием счета в зарубежном банке, без получения лицензии в НБУ, то по нашему мнению первый вариант менее предпочтительный. Причина кроется в том, что бы получить информацию об открытии счета и взять выписки со счета украинским органам значительно проще в украинском банке (действую как законными так и не особо законными методами), чем в иностранном.

    Допустим для того что бы взять информацию об открытии счета и движением по нем в латвийском банке, Генеральной прокуратуре Украины необходимо подготовить запрос в прокуратуру Латвии, в котором обосновывается связь между возможно открытом счете в латвийском банке с уголовным делом открытым в Украине. Латвийская прокуратура рассматривает запрос и считая его достаточным делаем запрос в банк. Банк в течении 20 дней банк должен предоставить информацию.

    Максимально законный вариант, это оффшор со счетом. Самый дешевый оффшор у нас стоит 1100 USD, и ежегодно, со второго года по 800 USD.

    Прибалтику предлагают потому, что там открыть проще чем где-то еще.

    #23724

    Volodymyr
    Участник

    Огромное спасибо за квалифицированный ответ, я вже иду в банк.

    Относительно оффшоров, согласен с вами, но собираюсь это сделать (надеюсь с вашей помощью) как только сумма дохода перевалит за 20-30 тысяч.

    Почему не хочу делать сейчас?, — ведь 1100-800 не так уж много:

    1. Мы получаем средства от многих американских фирм, я спрашивал, им будет не очень приятно работать с оффшором (Лишнее внимание). Мы програмируем на заказ.

    Т.е., я так понимаю нужен оффшор+оншор что немного дороже.

    2. Насколько я понимаю, оффшор теряет свой смысл если доверенным лицом буду я сам, тем более что к деятельности оффшора будет привлечено больше внимания. и там и сдесь. Т.е. нужен управляющий, желательно «не местный», я так понял это еще дороже.

    Т.е. мне нужен будет пакет оффшор+оншор+управление+отчетность для оншора.

    Очень возможно что я ошибаюсь 🙂

    #23726

    Volodymyr
    Участник

    To Павел:

    До сих пор я работал подобным образом через Украинский банк.

    В назначении платежа какя-то белеберда стоит :),

    единственное слово со смыслом- «replenish» — пополнение карты.

    да, от юрика — на физика.

    В нашем банке клянуться что, данных в налоговую не подают,

    мол спите спокойно 🙂

    Сегодня в Литовском банке сказали что доков не надо.

    По-моему проблемы с Латвийскими банками пока-что.

    «Тем более такие большие суммы.» Я так понял что меньше 100к для банка

    это не бабки. Да и самому не хватает 🙂

    #23728

    Volodymyr
    Участник

    «А как на счет постановления НБУ о счетах физиков?»???

    Что за постановление?

    О том что стучат слышал, интересно бы знать при каких условиях.

    Должна же быть какя-то сумма начиная с которой начинают стучать:)

    Я уже созреваю для оффшора, но настораживает тот факт что из-за владения оффшором могут возникнуть проблемы с органами. Да и управляющий или адвокат мне нужен будет — который бы подписывал договора между оффшором и мной как ЧП (для получения валюты). Да и вообще чтоб что-то советовал. Я не юрист, мне дадут пачку документов — я назаключаю договоров, потом придут из налоговой с проверкой — почитают доки и спросят — «вы это сами такие смешные договора составили?»

    #23730

    Volodymyr
    Участник

    «это и так могут спросить, если боитель вопрсов — вообще не стоит работать мне кажется. Обращайтесь к толковым юристам и все будет хорошо.»

    … есть какие-то идеи относительно толковых юристов за разумные деньги?

    #23731

    Аноним

    Подписание договора между оффшором и украинской фирмой может за умеренную плату сделать сам номинальный директор.

Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего)

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.