SWIFT_резедентам_Украины

Главная Форумы Форум об оффшорах SWIFT_резедентам_Украины

В этой теме 3 ответа, 0 участников, последнее обновление  zxc 11 года/лет, 1 месяц назад.

Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #13833

    zxc
    Участник

    Здравствуйте.

    Столкнулся с необходимостью открытия текущего счета для платежей через SWIFT.

    В соответствии с валютным законодательством Украины банки, для меня, как для физического лица, не могут перевести суммы свыше $1000 USD.

    Нужен счет с Интернет-банкингом.

    Что-то подобное предлагают Латвийские банки.

    Тот же Parex предлагает открыть. У них даже представительства в Украине есть.

    Только вот проблема — в представительстве говорят, что для открытия счета в ихнем банке физическому лицу, в соответсвии с Украинским законодательством, мне нужно разрешения Национального банка Украины.

    Кто-то сталкивался с подобными вопросами или может знает как это делается или знает кого-то, кто знает?

    Заранее благодарю за информацию.

    • Тема изменена 8 мес., 1 неделя назад пользователем  admin.
    #23831

    Аноним

    Представительства прибалтийских банков в Украине не хотят вызывать раздражение у местных властей и поэтому требуют справки из НБУ для физиков.

    #23832

    zxc
    Участник

    Что требуют справки — это ясно.

    А как можно получить уту самую справку и какие документы для этого нужны?

    #23833

    Аноним

    Позвоните в областное управление НБУ – все расскажут.

    Но во-первых, движение по счету открытым с разрешением НБУ за границей нужно будет декларировать в налоговой.

    Во-вторых, счет должен открываться не для предпринимательской деятельности.

Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего)

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.