открытие счета в прибалтийском банке физ. лицом

Главная Форумы Форум об оффшорах открытие счета в прибалтийском банке физ. лицом

В этой теме 4 ответа, 3 участника, последнее обновление  Аноним 11 года/лет, 6 мес. назад.

Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #13797

    nik
    Участник

    Подскажите плиз, каким образом можно открыть счет в прибалтийском банке, находясь в Украине. Цель открытия — получить на счет деньги, а потом снять их в Украине без налогобложения.

    #23734

    nik
    Участник

    спасибо за ликбез, но иногда из двух зол приходиться выбирать меньшее, поэтому всем заранее огромное спасибо за помощь.

    #23735

    Volodymyr
    Участник

    «открывая … валютный счет (пусть даже анонимный), украинскому резиденту нужно помнить о следующей статье Уголовного кодекса Украины: «Ст. 80-1 Сокрытие валютной выручки. ОТКРЫТИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ за пределами Украины валютных счетов предприятий, учреждений, организаций без разрешения Национального банка Украины должностными лицами предприятий, учреждений, организаций, которые действуют на территории Украины, ИЛИ ПО ИХ ПОРУЧЕНИЮ ИНЫМИ ЛИЦАМИ или лицами, которые занимаются предпринимательской деятельностью, независимо от форм собственности, А РАВНО ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ, которое является гражданином Украины и постоянно проживает на ее территории, или сокрытие валютной выручки — наказывается ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ДО ДВУХ ЛЕТ, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до пятисот официально установленных минимальных размеров заработной платы С КОНФИСКАЦИЕЙ ВКЛАДА И ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ».

    Это видный адвокат Агеев сказал 🙂

    Хотя я лично получаю валюту на Украинский валютный счет на частное лицо, что еще хуже 🙂

    • Ответ изменён 8 мес., 1 неделя назад пользователем  admin.
    #23736

    nik
    Участник

    спасибо за ссылку, сейчас пытаюсь выяснить схему открытия счета в прибалтийском банке дистанционно — высылать нотариально заверенные документы ну а взамен вроде бы должны выслать документы уже об открытом счете.

    если у кого есть интересные мысли относительно схем получения денег от нерезидентом с минимальным откатом государству буду рад выслушать.

    #23737

    Аноним

    Счет открывается не на себя, физическое лицо, а на оффшор, наличные — через банкоматы.

Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего)

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.