Нужен счет в Амер. банке для оффшора.

Главная Форумы Форум об оффшорах Нужен счет в Амер. банке для оффшора.

В этой теме 5 ответов, 0 участников, последнее обновление  Anton 13 года/лет назад.

Просмотр 6 сообщений - с 1 по 6 (из 6 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #13670

    Anton
    Участник

    Обязательно с интернет-банкингом. Пишите.

    #23363

    Аноним

    Непросто открыть счет в США банке на оффшорное предприятие после 11 сентября.

    #23364

    gibragim
    Участник

    Отрицательную роль сыграло включение Украины в черный список FATF. Это исключило возможность открытия счетов в американских банках на оффшорные компании, когда доверенность на управления счетом выдана на гражданина Украины. Если Вы имеете паспорт не резидента Украины, то можно попытаться. Но требования сейчас очень серьезные. Например, JP Morgan Chase Bank потребует депозит не менее

    US$ 100 000 при открытии счета на оффшорную компанию.

    #23365

    Alexander
    Участник

    Украины убрали из «черного» списка FATF — http://www.fatf-gafi.org/NCCT_en.htm

    #23366

    gibragim
    Участник

    Это пока что только первый политический документ. Затем, как во всякой бюрократической системе, следуют обязательные подзаконные акты, разъясняющие порядок работы соотвествующих финансовых структур в этих условиях. Так вот банки США, в особенности JP Morgan Chase Bank, таких указаний еще не получил. И если резидент Украины захочет открыть счет на свою оффшорную компанию, то он получит однозначный отказ. Кроме того, даже после снятия всех запретов указанный выше банк сможет открыть счет с минимальным депозитом в US$ 100 000.

    #23367

    Informed
    Участник

    Исключение Украины из FATF black list никак не повлияло на отношение к гражданам Украины в брит. банках: Украина все так же находится в списках стран, для которых идет безусловный отказ при открытии счетов как для физ. лиц так и для компаний с укр. акционерами, директорами или просто, если компания планирует вести бизнес с Украиной. Такжде НИ один укр. банк Не имеет и в ближ. время не сможет открыть коррсчета в брит. банках. Инфо по состоянию на 31 Марта 2004.

Просмотр 6 сообщений - с 1 по 6 (из 6 всего)

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.