какой порог сум для контроля или сливания инфо со стороны банка

Главная Форумы Форум об оффшорах какой порог сум для контроля или сливания инфо со стороны банка

В этой теме 6 ответов, 2 участника, последнее обновление  Alexander 12 года/лет, 7 мес. назад.

Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #13716

    Max
    Участник

    Интересует вопрос, какой порог размера входящих сумм на счет оффшорной компании в банке интересует всевозможные страны расположения банков в т.ч. Прибалтика, Австрия, Швейцария?

    Оффшорные банки думаю сюда не попадают.

    Были ли случаи контроля, прочих проблем.

    Суммы свыше 250.000$

    #23518

    Alexander
    Участник

    По Латвии могу сказать, что если с одной компании, через карты или кассу банка снято более 40 000 лат, то информация передается в компетентные органы страны.

    Думаю на перечисление больших сумм никаких ограничений нет, если банк прекрасно знает о вашей деятельности и под каждый платеж есть документы.

    Не стоит забывать о том, что допустим при перечислении средств допустим в USD, деньги проходят и через США корреспондентские банки.

    С другой стороны если вы ведете законную деятельность и средства не заработаны преступным путем, то чем больше будут ходить суммы, тем банки будут вам более рады:-)

    #23519

    Max
    Участник

    Насчет кор.счетов понятно. в долларах уже не будет, платежи пойдут в евро.

    Под сделки по которым будут приходить подобные суммы и больше, будут соответствующие документы, контракт с заказчиком, так что в принципе они могут быть предоставлены в банк.

    Но какой банк лучше для подобных сделок.

    #23520

    Alexander
    Участник

    Австрия или Швейцария. Бенефициару компании необходимо будет приехать в офис банка, для открытия счета.

    #23521

    Alexander
    Участник

    Возможен и Кипр.

    #23522

    Max
    Участник

    Для кипрских компаний насколько помню есть налог, а открывают ли кипрские банки счета для компаний Белиза, Доминики, Гибралтара.

    Думаю должны.

    При этом удаленное управлене счетом через инет, тогда налоги оплачиваются компанией нерезидентом страны банка в

    этой стране или нерезидент платит их по своему местонахождению?

    Ваше содействие в оформлении счетов в кипр.банках? Ваша цена, банки, сроки октрытия, необх.документы в банк, плиз скиньте на e-mail.

    #23523

    Alexander
    Участник

    Кипрские банки без проблем открывают счета для не кипрских компаний, при этом нет необходимости платить налоги на Кипре.

Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего)

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.